Thứ 7, 15/08/2020
  • VN-Index: 850.74-4.31-0.5%
  • HN-Index: 116.23-0.64-0.54%

rửa tiền

Công an cảnh báo nguy cơ thổi giá, rửa tiền từ “hoa lan tiền tỉ”

(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa có văn bản cảnh báo về nguy cơ rủi ro từ phong trào chơi hoa lan đột biến gen trên địa bàn tỉnh này.

Ngân hàng Nhà nước tập huấn về phòng chống rửa tiền

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 15/7/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyết tập huấn triển khai Nghị định số 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt; Nghị định số 87/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và Thông tư 20/2019/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN về phòng chống rửa tiền.

Ngân hàng Nhà nước tập huấn về phòng chống rửa tiền

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 15/7/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyết tập huấn triển khai Nghị định số 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt; Nghị định số 87/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và Thông tư 20/2019/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN về phòng chống rửa tiền.

Việt Nam nỗ lực thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Hoạt động ngân hàng - P.C - 11:42 05/11/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Khẳng định của Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh tại phiên khai mạc Chương trình đánh giá đa phương của Đoàn đánh giá tại chỗ của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam về công tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố sáng 4/11/2019 tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Đoàn đánh giá đa phương APG ấn tượng với quyết tâm, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Chính phủ, NHNN Việt Nam

Hoạt động ngân hàng - HK/sbv.gov.vn - 10:21 19/09/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ông David Becker – Trưởng đoàn đánh giá đa phương Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền (APG) chia sẻ và bày tỏ tin tưởng vào kết quả tốt đẹp của đợt đánh giá chính thức vào đầu tháng 11/2019.

Khóa đào tạo Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Tin Hiệp hội Ngân hàng - Trịnh Ngọc Lan - 12:11 16/08/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 16/8/2019, tại trụ sở Vietcombank Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Singapore tổ chức Khóa đào tạo Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố dành cho các tổ chức hội viên của VNBA. 

Công bố Nghị quyết hướng dẫn quy định về tội rửa tiền

Hoạt động ngân hàng - Phạm Hiếu - 11:37 31/05/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP ngày 24/5/2019 (Nghị quyết 03) của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) về tội rửa tiền là cơ sở pháp lý hiệu quả để phòng, chống tội phạm rửa tiền và thể hiện cam kết của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Hiệp hội Ngân hàng Hồng Kông (Trung Quốc): Thúc đẩy lợi ích của các ngân hàng

Nhìn ra thế giới - Trịnh Quốc - 16:41 19/05/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hiệp hội Ngân hàng (HHNH) Hồng Kông (Trung Quốc) được thành lập theo Pháp lệnh Hiệp hội Ngân hàng Hồng Kông số 364 năm 1981. Hiệp hội đại diện cho cộng đồng ngân hàng tại Hồng Kông để trao đổi những quan điểm với Chính phủ nhằm xây dựng những thể chế, chính sách thúc đẩy sự phát triển ngành ngân hàng - tài chính nơi đây.

Công bố kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và Kế hoạch hành động, giải quyết rủi ro

Sự kiện nổi bật - TTTCTT - 17:06 17/05/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố (RT & TTKB) giai đoạn 2012 -2017 đã xác định rủi ro rửa tiền quốc gia là TRUNG BÌNH CAO, rủi ro về tài trợ khủng bố quốc gia là THẤP. Báo cáo cũng xác định rủi ro rửa tiền cụ thể cho từng lĩnh vực kinh tế. 

Kế hoạch tổng thể đánh giá đa phương của Việt Nam về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố

Chính sách mới - TTTCTT - 14:07 02/05/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là: Đáp ứng được các quy định của pháp luật Việt Nam và tình hình thực tiễn trong nước; chuẩn bị sẵn sàng cho vòng đánh giá đa phương về cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố lần thứ 2 của APG đối với Việt Nam diễn ra vào quý 4 năm 2019.

Ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố

Chính sách mới - N.Loan - 13:58 02/05/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 -2020.

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền

Tin tức - LG-MT/SBV - 09:04 22/02/2019
Sáng 21/2, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền (PCRT) đã tổ chức họp để chuẩn bị cho đánh giá đa phương của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với cơ chế PCRT, tài trợ khủng bố của Việt Nam. Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo PCRT, chủ trì cuộc họp.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO