Thứ Ba, 21/7/2026
Đặt mua tạp chí
Sự kiện
Hoạt động ngân hàng
Thị trường
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Pháp luật - Nghiệp vụ
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Văn hóa
bảo vệ an ninh tài chính-tiền tệ quốc gia
Những bước tiến trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Giai đoạn từ năm 2016 đến nay tiếp tục đánh dấu những bước tiến quan trọng trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, trong giai đoạn này đã nhận được khoảng 7.700 báo cáo giao dịch đáng ngờ từ các đối tượng báo cáo, trong đó, đã chuyển giao thông tin cho cơ quan chức năng có thẩm quyền khoảng 580 vụ việc.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
