(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Có rất nhiều luật và quy định liên quan đến thực hành phòng, chống rửa tiền (AML) trên toàn cầu. Dưới đây là 5 luật/quy định tuân thủ về AML của các tổ chức được cho là có tầm ảnh hưởng lớn nhất.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong thời gian qua, vấn nạn "tín dụng đen” đã gây nhiều hệ lụy xấu cho xã hội. Nhiều người dân do nhu cầu cần thiết của cuộc sống đã không chủ động tiếp cận các nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng mà lại nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời dụ dỗ của các đối tượng cho vay theo kiểu “tín dụng đen”. Nhiều trường hợp ban đầu chỉ vay vài triệu hoặc chục triệu đồng nhưng đến khi số tiền đã trả lên đến hàng trăm triệu đồng mà “nợ vẫn hoàn nợ”.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Giai đoạn từ năm 2016 đến nay tiếp tục đánh dấu những bước tiến quan trọng trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, trong giai đoạn này đã nhận được khoảng 7.700 báo cáo giao dịch đáng ngờ từ các đối tượng báo cáo, trong đó, đã chuyển giao thông tin cho cơ quan chức năng có thẩm quyền khoảng 580 vụ việc.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải áp dụng các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền như đối với các đối tượng báo cáo là các tổ chức tài chính.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố ngành ngân hàng tích cực triển khai những nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về phòng chống khủng bố và tài trợ khủng bố nhằm góp phần đưa Việt Nam sớm đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố…
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 13/10/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có Quyết định số 1780/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mạng lưới rộng lớn và là kênh trung gian tài chính cung cấp đa dạng các sản phẩm, dịch vụ tài chính như: cho vay, nhận tiền gửi, cho thuê tài chính, kinh doanh ngoại tệ, các công cụ thị trường tiền tệ... mức độ tổn thương về rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng được đánh giá ở mức “Trung bình cao”.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thiếu ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao… là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có dấu hiệu gia tăng mạnh.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản...
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.
.jpg "Trốn thuế sẽ bị phạt tiền từ 1 - 3 lần số thuế trốn")
