Bắt một giám đốc công ty lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 5,2 tỷ đồng

P.V • 13/10/2023 - 08:37

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Việt Thắng (sinh năm 1953, trú tại tỉnh Kiên Giang), Giám đốc Công ty TNHH Việt Thắng để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2020, Trần Việt Thắng thỏa thuận bán lại dự án Khu dân cư thương mại Chợ Cầu Móng tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang do Công ty TNHH Việt Thắng làm chủ đầu tư cho Công ty CP tập đoàn đầu tư Uniland (gọi tắt là Công ty Uniland) với giá 35 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt các Quyết định khởi tố và Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Việt Thắng.

Để đảm bảo thực hiện việc mua bán, Trần Việt Thắng thống nhất đưa Công ty Uniland trở thành thành viên góp vốn 95% vốn điều lệ vào Công ty TNHH Việt Thắng, trong đó, Trần Việt Thắng nắm 5% vốn điều lệ và là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Sau đó, Công ty Uniland đã nhiều lần chuyển khoản và đưa tiền mặt cho Trần Việt Thắng, với tổng cộng hơn 5,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Trần Việt Thắng lại không thực hiện chuyển nhượng dự án như thỏa thuận mà tự ý làm hồ sơ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Việt Thắng với nội dung là thay đổi thành viên góp vốn, Công ty Uniland chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp sang Trần Việt Thắng và người nhà để chiếm đoạt số tiền trên 5,2 tỷ đồng.

Khám xét trụ sở Công ty TNHH Việt Thắng (và cũng là của nhà Trần Việt Thắng) tại xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan.