Chủ Nhật, 19/7/2026
Đặt mua tạp chí
Sự kiện
Hoạt động ngân hàng
Thị trường
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Pháp luật - Nghiệp vụ
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Văn hóa
đối tượng báo cáo
Giao dịch từ mức 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo ngân hàng
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký ban hành Quyết định 11/2023/QĐ-TTg quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo. Quyết định mới này được ban hành để thay thế Quyết định 20/2013.
Mở rộng phạm vi đối tượng báo cáo trong Luật Phòng, chống rửa tiền: Đòi hỏi tất yếu của thực tiễn
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền - Luật PCRT (sửa đổi) đang được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với các bộ, ngành có liên quan đề xuất đưa vào chương trình xây dựng Luật của Quốc hội, Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ giới thiệu bài viết tập trung đưa ra và bàn luận về việc cần thiết phải mở rộng phạm vi đối tượng báo cáo trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật PCRT.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
