Thứ Ba, 21/7/2026
Đặt mua tạp chí
Sự kiện
Hoạt động ngân hàng
Thị trường
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Pháp luật - Nghiệp vụ
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Văn hóa
hành vi rửa tiền
Thành lập Trung tâm tài chính quốc tế: Cần đảm bảo an toàn tài chính, tránh lợi dụng pháp luật để thực hiện các hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố
Về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) cần làm rõ mô hình, mối quan hệ, tính độc lập giữa cơ quan quản lý nhà nước đối với 2 trung tâm được đặt tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng. Đồng thời, làm rõ mối quan hệ của TTTCQT với cơ quan giám sát của Trung ương, với các cơ quan có chức năng giám sát khác, để đảm bảo an toàn tài chính, an toàn hệ thống ngân hàng, tránh lợi dụng pháp luật để thực hiện các hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố...
Xử lý hành vi rửa tiền cùng với tội phạm nguồn để tăng sức răn đe
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền cùng lúc với tội phạm nguồn sẽ góp phần chống tham ô, tham nhũng, kinh doanh trái phép hiệu quả hơn.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
