Chủ Nhật, 19/7/2026
Đặt mua tạp chí
Sự kiện
Hoạt động ngân hàng
Thị trường
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Pháp luật - Nghiệp vụ
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Văn hóa
khởi tố
Khởi tố 12 bị can mua bán trái phép tài khoản ngân hàng
Ngày 24/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 12 đối tượng trong vụ án “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” xảy ra tại tỉnh Vĩnh Long và một số địa phương khác.
Khởi tố 3 đối tượng về tội “rửa tiền” cho đường dây lừa đảo trên không gian mạng
Ngày 22/6/2026, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: Vương Văn Minh (sinh năm 1975, trú xã Bát Xát); Lý Trung Nguyên (sinh năm 2005, trú xã Trịnh Tường) và Bàn Thị Lứu (sinh năm 2005, trú xã Gia Hội, cùng tỉnh Lào Cai) để điều tra về tội "Rửa tiền" theo khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Khởi tố 21 vụ án, 187 bị can liên quan đến lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ
Liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán gói nghỉ dưỡng, du lịch, tính đến ngày 16/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can. Bước đầu xác định các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để giăng bẫy chiếm đoạt của 493 bị hại với số tiền là hơn 181 tỷ đồng.
Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ ở xã hội để trục lợi
Ngày 9/6/2026, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để hợp thức hóa hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.
Khởi tố, bắt tạm giam 17 đối tượng núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản
Ngày 28/5/2026, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an Thành phố vừa triệt phá đường dây hoạt động núp bóng doanh nghiệp “mua bán nợ” để tổ chức đòi nợ kiểu xã hội đen, gây áp lực tinh thần nhằm cưỡng đoạt tài sản của người dân. Vụ án được đánh giá có tính chất phức tạp, hoạt động bài bản, có tổ chức, với sự tham gia của nhiều đối tượng, do Vũ Hoàng Long (sinh năm 1984; hộ khẩu thường trú: Phường Trung Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh) cầm đầu.
Triệt phá đường dây “rửa tiền” hàng chục tỷ đồng xuyên quốc gia qua mạng
Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội danh “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Dự án La Pura của Phát Đạt cất nóc tháp đầu tiên sau 6 năm thi công xây dựng
Sau khi đổi tên từ Astral City sang La Pura, dự án này đã chính thức cất nóc tháp đầu tiên (toà tháp Zenia) trên tổng số 8 toà tháp, sau khoảng 6 năm thi công xây dựng.
Khởi tố các bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư tiền mã hoá FTXF
Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Phòng An ninh Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội vừa điều tra, khám phá vụ án ừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hoá FTXF.
Triệt phá đường dây giả danh ngân hàng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng qua thẻ tín dụng
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá thành công ổ nhóm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản hoạt động với quy mô lớn.
Petrolimex: Nguyên Tổng giám đốc bị khởi tố không ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông
Theo Petrolimex, vụ việc nguyên Tổng giám đốc Đào Nam Hải bị khởi tố không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như quyền lợi của cổ đông hiện hữu.
Bắt đối tượng làm giả sổ tiết kiệm ngân hàng, lừa đảo 3,8 tỷ đồng
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá thành công vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới 3,8 tỷ đồng.
Triệt phá nhóm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên mới đây đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về tội “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”.
Khởi tố đường dây tội phạm lấy cắp thông tin cá nhân để chiếm đoạt tiền của các tổ chức tín dụng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 đối tượng cùng về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Bắt 3 đối tượng buôn lậu vàng
Phạm Văn Phàm đã rủ Lường Văn Luyến góp số tiền 570.000 USD để mua vàng về bán kiếm lời, sau đó giao cho cháu của mình là Nguyễn Đăng Tường đi cùng Luyến sang Campuchia mua số vàng trên và vận chuyển về Việt Nam
Khởi tố 6 bị can trong vụ án tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC
Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can với các tội danh tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).
PGBank đề nghị Công an huyện Gia Lâm khởi tố vụ án tung tin đồn thất thiệt
PGBank cho biết, đã báo cáo sự việc với Ngân hàng Nhà nước để được chỉ đạo và phối hợp cùng các cơ quan chức năng xử lý các tin đồn thất thiệt.
2 người nước ngoài giả danh nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt thẻ tín dụng của người dân
2 người này dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt thẻ tín dụng (Visa, MasterCard…) của người dân rồi sử dụng thẻ để mua những hàng hóa có giá trị cao rồi bán lại thu tiền mặt, sau đó chuyển thành tiền điện tử nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
Khởi tố các đối tượng cho vay lãi nặng từ 120%-360%/năm
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An vừa bàn giao đối tượng và tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bến Lức để tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng có hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Bắt đối tượng nhận gần 500 triệu đồng chuyển nhầm nhưng không trả lại
Nhận được số tiền gần 500 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản, nhưng Nguyễn Tiến Lực không trả lại mà dùng số tiền này để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Khởi tố, tạm giam 3 đối tượng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 530.150 USD qua biên giới, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang mới đây vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và lệnh tạm giam 3 bị can cùng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Khởi tố đối tượng tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả
Ngày 17/3/2024, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa thực hiện Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Hải (sinh năm 1988, ở Phường 6, thành phố Cà Mau) về hành vi tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.
Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng lên đến 365%/năm
Ngày 6/3/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng có hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại Điều 201 của Bộ luật Hình sự.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
