Thứ Tư, 2/9/2026
Đặt mua tạp chí
Sự kiện
Hoạt động ngân hàng
Thị trường
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Pháp luật - Nghiệp vụ
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Văn hóa
khủng bố
Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước phối hợp phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
Ngày 26/8/2026, tại Hà Nội, Cục An ninh nội địa, Bộ Công an và Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp trao đổi thông tin trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Thủ tướng chỉ đạo tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ Quốc khánh 2/9
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Công điện số 59/CĐ-TTg ngày 22/8/2026 gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ Quốc khánh 2/9.
Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tham gia Đoàn công tác của Chính phủ tại Thụy Sĩ và Hà Lan
Từ ngày 24/7 đến ngày 1/8/2026, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Tiến Dũng dẫn đầu Đoàn công tác của NHNN tham gia Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng đoàn tại Thụy Sĩ và Hà Lan. Chuyến công tác nhằm tham khảo kinh nghiệm về phát triển trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT), thúc đẩy hợp tác và tăng cường kết nối với các tổ chức quốc tế, cơ quan quản lý, định chế tài chính, nhà đầu tư và doanh nghiệp.
Uỷ ban Kinh tế và Tài chính cho ý kiến về 3 dự thảo Luật liên quan đến ngành Ngân hàng
Sáng ngày 31/7, Uỷ ban Kinh tế và Tài chính tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 3, cho ý kiến 3 dự thảo Luật liên quan đến ngành Ngân hàng gồm: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12, Luật Phòng, chống rửa tiền số 12/2022/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2026-2030
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 22/4/2026 về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2026-2030, chuẩn bị cho đánh giá đa phương lần 3 của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam (Kế hoạch).
Đoàn Ngân hàng Nhà nước tham gia đối thoại chính sách cấp cao thường niên Việt Nam – EU
Sáng ngày 13/1, tại Bộ Công Thương, Đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tham dự Đối thoại chính sách cấp cao thường niên Việt Nam – EU trong khuôn khổ Chương trình chuyển dịch Năng lượng Bền vững Việt Nam – EU (SETP) do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long và Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier đồng chủ trì (Đối thoại).
Quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động
Chính phủ ban hành Nghị định số 368/2025/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động.
Tăng cường năng lực triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát
Ngày 28/11 tại TP.Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức Tọa đàm “Tăng cường năng lực triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và stablecoin”.
Hoàn thiện 8 Nghị định quan trọng về Trung tâm Tài chính Quốc tế trước ngày 15/11
Sáng ngày 4/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về các Nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh tiếp đoàn chuyên gia tư vấn về phòng chống rửa tiền của Quỹ Tiền tệ Quốc tế
Ngày 31/10/2025, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh đã chủ trì buổi họp tổng kết đoàn hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào làm việc tại Hà Nội từ ngày 27-31/10/2025.
Nâng cao công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
Ngày 16/10/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức, hội thảo phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP và kết quả Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố. Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh chủ trì Hội thảo.
Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
Ngày 15/9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố
Ngày 9/9/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1947/QĐ-TTg ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Chính thức triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam
Ngày 9/9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký ban hành Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/9/2025; thời gian thực hiện thí điểm là 5 năm.
Đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tài trợ tiền, tài sản cho hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 30/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp trong đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/10/2025.
Đoàn công tác của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khảo sát các mô hình Trung tâm tài chính quốc tế
Ngày 21 - 26/7/2025, Đoàn công tác của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Khu Thương mại tự do (FTZ) Thượng Hải tại Trung Quốc và Trung tâm tài chính quốc tế Astana (AIFC) tại Kazakhstan.
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số
Với 441/445 (chiếm 92,26%) tổng số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số trong phiên họp sáng ngày 14/6.
Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền là cần thiết để đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quốc tế
Ngày 15/5/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội thảo trực tiếp và trực tuyến lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 của Thống đốc NHNN Hướng dẫn một số điều của Luật phòng chống rửa tiền.
Thành lập Trung tâm tài chính quốc tế: Cần đảm bảo an toàn tài chính, tránh lợi dụng pháp luật để thực hiện các hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố
Về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) cần làm rõ mô hình, mối quan hệ, tính độc lập giữa cơ quan quản lý nhà nước đối với 2 trung tâm được đặt tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng. Đồng thời, làm rõ mối quan hệ của TTTCQT với cơ quan giám sát của Trung ương, với các cơ quan có chức năng giám sát khác, để đảm bảo an toàn tài chính, an toàn hệ thống ngân hàng, tránh lợi dụng pháp luật để thực hiện các hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố...
Ngành Ngân hàng đẩy mạnh công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Kế hoạch số 05/KH-NHNN công tác phòng chống khủng bố (PCKB), tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (TTPBVKHDHL) trong ngành Ngân hàng giai đoạn 2025 - 2026.
Hai người Việt Nam đầu tiên nhận chứng chỉ phòng, chống rửa tiền từ ACAMS
Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam và ông Nguyễn Trần Minh Quân, Giám đốc Pháp chế Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã trở thành hai người đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành khóa học và nhận chứng chỉ phòng, chống rửa tiền từ ACAMS.
Thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hoá tập trung: Phải thực thi nhiều yêu cầu chặt chẽ về phòng chống rửa tiền
Việc triển khai thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa đồng thời thúc đẩy Luật Công nghiệp Công nghệ số cho thấy sự quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng khung pháp lý trong lĩnh vực tài sản số. Tuy nhiên, việc xây dựng khung pháp lý quản lý các sàn giao dịch đặt ra yêu cầu phức tạp về việc quản trị rủi ro.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
