Thứ Hai, 21/4/2025
Hà Nội
29°C
/ 23 - 36°C
Đang hiển thị
Hà Nội
29°C
Tỉnh thành khác
An Giang
35°C
Bà Rịa Vũng Tàu
30°C
Bắc Giang
30°C
Bắc Kạn
22°C
Bạc Liêu
32°C
Bắc Ninh
29°C
Bến Tre
34°C
Bình Định
29°C
Bình Dương
34°C
Bình Phước
37°C
Bình Thuận
33°C
Cà Mau
36°C
Cần Thơ
36°C
Cao Bẳng
27°C
Đà Nẵng
31°C
Đắk Lắk
37°C
Đắk Nông
33°C
Điện Biên
29°C
Đồng Nai
34°C
Đồng Tháp
36°C
Gia Lai
36°C
Hà Giang
30°C
Hà Nam
29°C
Hà Nội
29°C
Hà Tĩnh
30°C
Hải Dương
29°C
Hải Phòng
29°C
Hậu Giang
35°C
Hồ Chí Minh
34°C
Hòa Bình
29°C
Hưng Yên
29°C
Khánh Hòa
31°C
Kiên Giang
31°C
Kon Tum
34°C
Lai Châu
25°C
Lâm Đồng
29°C
Lạng Sơn
32°C
Lào Cai
31°C
Long An
34°C
Nam Định
30°C
Nghệ An
32°C
Ninh Bình
29°C
Ninh Thuận
31°C
Phú Thọ
29°C
Phú Yên
30°C
Quảng Bình
30°C
Quảng Nam
31°C
Quảng Ngãi
32°C
Quảng Ninh
28°C
Quảng Trị
32°C
Sóc Trăng
35°C
Sơn La
34°C
Tây Ninh
36°C
Thái Bình
26°C
Thái Nguyên
27°C
Thanh Hóa
34°C
Thừa Thiên Huế
32°C
Tiền Giang
36°C
Trà Vinh
35°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Long
37°C
Vĩnh Phúc
29°C
Yên Bái
28°C
Không tìm thấy kết quả
Đặt mua tạp chí
Sự kiện
Hoạt động ngân hàng
Thị trường
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Pháp luật - Nghiệp vụ
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Văn hóa
Sự kiện
Tin tức
Sự kiện nổi bật
Đại hội XIII của Đảng
Hoạt động ngân hàng
Tin Hiệp hội Ngân hàng
Tin hội viên
Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững
Sản phẩm, dịch vụ
Thị trường
Chứng khoán
Bất động sản
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Nghiên cứu - Trao đổi
Vấn đề - Nhận định
Pháp luật - Nghiệp vụ
Chính sách mới
Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng
Hỏi - Đáp
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Các Hiệp hội ngành, nghề
Doanh nghiệp
Doanh nhân
Văn hóa
Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sống đẹp
Thư giãn
Góc sinh viên
khủng bố
Thành lập Trung tâm tài chính quốc tế: Cần đảm bảo an toàn tài chính, tránh lợi dụng pháp luật để thực hiện các hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố
Về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) cần làm rõ mô hình, mối quan hệ, tính độc lập giữa cơ quan quản lý nhà nước đối với 2 trung tâm được đặt tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng. Đồng thời, làm rõ mối quan hệ của TTTCQT với cơ quan giám sát của Trung ương, với các cơ quan có chức năng giám sát khác, để đảm bảo an toàn tài chính, an toàn hệ thống ngân hàng, tránh lợi dụng pháp luật để thực hiện các hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố...
Ngành Ngân hàng đẩy mạnh công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Kế hoạch số 05/KH-NHNN công tác phòng chống khủng bố (PCKB), tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (TTPBVKHDHL) trong ngành Ngân hàng giai đoạn 2025 - 2026.
Hai người Việt Nam đầu tiên nhận chứng chỉ phòng, chống rửa tiền từ ACAMS
Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam và ông Nguyễn Trần Minh Quân, Giám đốc Pháp chế Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã trở thành hai người đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành khóa học và nhận chứng chỉ phòng, chống rửa tiền từ ACAMS.
Thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hoá tập trung: Phải thực thi nhiều yêu cầu chặt chẽ về phòng chống rửa tiền
Việc triển khai thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa đồng thời thúc đẩy Luật Công nghiệp Công nghệ số cho thấy sự quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng khung pháp lý trong lĩnh vực tài sản số. Tuy nhiên, việc xây dựng khung pháp lý quản lý các sàn giao dịch đặt ra yêu cầu phức tạp về việc quản trị rủi ro.
Luật định rõ ràng, thị trường tài sản số sẽ được tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ
Việc triển khai thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, đồng thời thúc đẩy Luật Công nghiệp Công nghệ số cho thấy sự quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng khung pháp lý trong lĩnh vực tài sản số.
Xây dựng khung pháp lý cho tiền kỹ thuật số
Việc xem tiền kỹ thuật số là một loại tài sản sẽ mở ra những cơ chế, cơ sở pháp lý cho việc bảo vệ quyền sở hữu của các chủ thể sở hữu tiền kỹ thuật số, đồng thời dưới góc độ Nhà nước sẽ có cơ sở cho việc quản lý, thu thuế liên quan đến các giao dịch về tiền kỹ thuật số.
Công cụ giám sát trên cơ sở rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố
Triển khai dự án Hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) xây dựng và triển khai Bộ công cụ thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố (Bộ công cụ), trong khuôn khổ đợt làm việc tại chỗ lần 4 với chuyên gia IMF, NHNN vừa tổ chức 2 buổi hội thảo giới thiệu về Bộ công cụ.
Kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong ngành Ngân hàng giai đoạn 2025-2026
Ngày 9/1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-NHNN về công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong ngành Ngân hàng giai đoạn 2025-2026.
Cảnh báo việc mua, bán tài khoản ngân hàng: Lợi ít, hại nhiều
Trong thời gian vừa qua, mặc dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, tuy nhiên tình trạng này vẫn còn tiếp diễn. Một số người dân không ý thức được việc làm này là hành vi nguy hiểm, gián tiếp tiếp tay cho các hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật.
Cục Phòng, chống rửa tiền nhận Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Sáng ngày 25/12, Cục Phòng, chống rửa tiền - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp cùng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an tổ chức Lễ trao tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục An ninh kinh tế cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Phổ biến kết quả Đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018-2022
Từ ngày 20-22/11, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức 3 Hội nghị phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018-2022.
Quy định nhiệm vụ các bộ ngành về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 1338/QĐ-TTg ngày 6/11/2024 sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 8/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
Đoàn công tác cấp cao của APG làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền
Chiều ngày 6/11, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức buổi làm việc giữa Đoàn công tác cấp cao của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền (APG) và Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền. Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng - Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền chủ trì buổi làm việc.
Đoàn liên ngành Việt Nam tham dự Hội nghị Thường niên của APG lần thứ 26
Từ ngày 22-27/9/2024, Đoàn liên ngành Việt Nam gồm các cán bộ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ đã tham dự Hội nghị Thường niên của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) lần thứ 26 được tổ chức tại Abu Dhabi, Các Tiểu Vương Quốc Ả-rập Thống nhất.
Áp dụng quy định mới về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố
Nghị định số 93/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 của Chính phủ quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố chính thức có hiệu lực thi hành từ hôm nay (1/9).
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2024
Quy định mới về thang lương, bảng lương, phụ cấp lương với người lao động trong doanh nghiệp nhà nước; Chính sách tín dụng về thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Trả lương hưu qua tài khoản cá nhân;... là một số chính sách về kinh tế - xã hội nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2024.
Sửa đổi, bổ sung quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 93/2024/NĐ-CP ngày 19/7/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2013/NĐ-CP quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Lực lượng Cảnh sát Singapore ký biên bản ghi nhớ về hợp tác trao đổi thông tin liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố
Trên cơ sở phê duyệt của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và được sự thống nhất của các bộ, ngành có liên quan, ngày 8/7/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Lực lượng Cảnh sát Singapore đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác trao đổi thông tin liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố (gọi tắt là MOU giữa NHNN và STRO) và thực hiện ký kết Bản ghi nhớ theo hình thức ký trao tay.
Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ khủng bố trong ngành Ngân hàng
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 1133/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch giải quyết các rủi ro về tài trợ khủng bố của NHNN thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 22/8/2023 của Chính phủ.
Thúc đẩy xây dựng hoàn thiện khung pháp lý VA-VASP
Ngày 24/4, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm khoa học lần thứ 4 nhằm góp ý xây dựng hoàn thiện khung pháp lý VA-VASP.
17 hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/2/2024 ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác phòng, chống rửa tiền
Ngày 28/12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành văn bản số 10064/NHNN- TTGSNH về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO