Thứ 4, 30/11/2022

Lừa đảo chiểm đoạt tài sản

Phá chuyên án lừa đảo chuyển tiền qua mạng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với thủ đoạn mạo danh là nhân viên ngân hàng cho vay vốn, các đối tượng lừa đảo dẫn dắt người bị hại chuyển tiền và chiếm đoạt tài sản.

Một ngân hàng bị nhóm đối tượng giả mạo để chiếm đoạt tài sản của hơn 600 người

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nguyễn Hồng Thạch (SN 1993, trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; nơi ở hiện tại: quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) đã thuê 82 đối tượng mạo danh Ngân hàng TP Bank để chiếm đoạt tài sản.

Một ngân hàng bị nhóm đối tượng giả mạo để chiếm đoạt tài sản của hơn 600 người

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nguyễn Hồng Thạch (SN 1993, trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; nơi ở hiện tại: quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) đã thuê 82 đối tượng mạo danh Ngân hàng TP Bank để chiếm đoạt tài sản.

Xét xử nhóm đối tượng làm giả hồ sơ chiếm đoạt tiền của ngân hàng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 08:03 15/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội vừa đưa ra xét xử vụ án tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng mở hội thảo đầu tư, thu thập thông tin cá nhân để lừa đảo

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 10:08 04/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phạm Duy Quyền (SN 1977) tổ chức hội thảo tín dụng để thu thập thông tin chứng minh nhân đân (CMND), căn cước công dân (CCCD) rồi làm giả hồ sơ vay tiền tại Công ty VietCredit…

LienVietPostBank: Cảnh báo về việc mạo danh ngân hàng dưới tên LienVietCredit

Tin hội viên - N.L - 15:38 22/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 20/8 vừa qua, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) cảnh báo người dùng về các chiêu trò lừa đảo mới, giả mạo email, tin nhắn ngân hàng, mạo danh ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Lừa bán dự án “ma” chiếm đoạt tiền tỷ

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 08:43 26/07/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội, Đặng Văn Quý (SN 1993, trú tại huyện Trực Ninh, Nam Định) và Hoàng Văn Ninh (SN 1988, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã mời chào nhiều người mua căn hộ thuộc dự án Văn Quán Riverside tại Hà Đông, Hà Nội. Tuy nhiên, dự án này không có thật…

Lừa bán dự án chiếm đoạt gần 99 tỷ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 17:46 20/07/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hai đối tượng lừa bán các căn hộ ngoại giao ở nhiều dự án bất động sản, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều người khác nhau.

Hỏi vay tiền qua mạng, bị lừa đảo chiếm đoạt gần 2,5 tỉ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 15:00 10/07/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Công an Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố vị can và ra Lệnh tạm giam đối với Võ Minh Thành, (sinh năm 1994 ở Đồng Nai, trú tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng hình thức cho vay tiền online.

Hơn 1.000 khách hàng chịu thiệt hại ở dự án 409 Lĩnh Nam

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 11:08 06/07/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Dự án mới được chấp thuận chủ trương, chưa được cấp phép nhưng chủ đầu tư chào bán dự án, khẳng định dự án đã được phê duyệt và đang triển khai thi công xây dựng theo đúng tiến độ khiến 1.000 khách hàng tin tưởng ký hợp đồng vay vốn và quyền ưu tiên mua căn hộ hình thành trong tương lại tại dự án 409 Lĩnh Nam…

Lĩnh án chung thân vì lừa đảo hơn 160 tỷ đồng thông qua thủ đoạn góp vốn kinh doanh gạo

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 16:21 30/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau một lần hoãn phiên tòa nhằm làm rõ một số tình tiết trong vụ án, ngày 30/6, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thùy Trang (sinh năm 1986, ở phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) vì hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt xóa đường dây sử dụng tài liệu giả để chiếm đoạt tài sản thông qua tài khoản ngân hàng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 16:44 27/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) vừa triệt xóa đường dây sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của người dân.

Lừa đảo xuất khẩu lao động chiếm đoạt hơn 4,9 tỷ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 10:30 16/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các đối tượng tuyển người đi xuất khẩu lao động ở Úc nhưng thực chất đây chỉ là thủ đoạn lừa đảo để chiếm đoạt hơn 4,9 tỷ đồng…

Khởi tố hai đối tượng xâm nhập vào website của Công ty Giao hàng tiết kiệm để chiếm đoạt đơn hàng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 20:41 13/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hai đối tượng giả danh nhân viên của Công ty Giao hàng tiết kiệm lừa lấy tài khoản để đăng nhập hệ thống trang web công ty sau đó chỉnh sửa thông tin đơn hàng có giá trị cao để chiếm đoạt tài sản...

Bộ Công an cảnh báo người dân tuyệt đối không được sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 16:00 03/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các đối tượng rao bán tiền giả với những nội dung như “mua 1 triệu đồng tiền thật được 10 triệu đồng tiền giả”, “tiền giả giống tiền thật đến 99%”, “tiêu dùng thoải mái không lo phát hiện”… nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cảnh báo tình trạng giả danh điện lực lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại TP. Hồ Chí Minh

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 09:58 25/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh khẳng định chỉ có một đầu số duy nhất là 1900545454, trang web chăm sóc khách hàng https://cskh.evnhcmc.vn/và các kênh ứng dụng App/Zalo CSKH EVNHCMC của ngành điện thành phố phục phục vụ, chăm sóc khách hàng sử dụng điện trên địa bàn.

Yêu cầu làm rõ phương thức chiếm đoạt tiền trong vụ án tại Công ty chứng khoán SMES

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 17:00 11/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau 2 ngày xét xử (9-10/5), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần chứng khoán SMES và Công ty cổ phần đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí (PVFI).

Xét xử vụ lừa đảo gần 300 tỷ đồng liên quan Công ty chứng khoán SMES

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 08:21 10/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Lợi dụng sơ hở trong kinh doanh chứng khoán, một số lãnh đạo của Công ty chứng khoán SMES và các đồng phạm đã chiếm đoạt gần 300 tỷ đồng.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO