Thứ 3, 28/06/2022

Lừa đảo chiểm đoạt tài sản

Triệt xóa đường dây sử dụng tài liệu giả để chiếm đoạt tài sản thông qua tài khoản ngân hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) vừa triệt xóa đường dây sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của người dân.

Lừa đảo xuất khẩu lao động chiếm đoạt hơn 4,9 tỷ đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các đối tượng tuyển người đi xuất khẩu lao động ở Úc nhưng thực chất đây chỉ là thủ đoạn lừa đảo để chiếm đoạt hơn 4,9 tỷ đồng…

Lừa đảo xuất khẩu lao động chiếm đoạt hơn 4,9 tỷ đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các đối tượng tuyển người đi xuất khẩu lao động ở Úc nhưng thực chất đây chỉ là thủ đoạn lừa đảo để chiếm đoạt hơn 4,9 tỷ đồng…

Trả hồ sơ vụ lừa đảo, cho vay lãi nặng 433 tỷ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 20:35 05/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn xét xử do lời khai của các bị cáo tại toà có nhiều mâu thuẫn, chưa làm rõ được quan hệ vay nợ và các tình tiết khác.

Xét xử vụ án lừa đảo, cho vay nặng lãi chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 16:04 04/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 4/5, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, ở quận Hai Bà Trưng) và đồng phạm với hành vi chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của các ngân hàng.

Lừa bán 6,4 tỷ đồng khẩu trang

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 10:35 30/04/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hai đối tượng hứa hẹn sẽ cho ô tô biển xanh và 3 đồng chí công an đi hỗ trợ chở hàng (khẩu trang) lên Lào Cai cho vợ chồng anh Nguyễn Hải Phong. Tin tưởng thông tin Tân nói là thật, vợ chồng anh Phong đã ký hợp đồng mua bán khẩu trang trị giá 6,4 tỷ đồng.

Chủ tiệm vàng huy động vốn, hứa hẹn trả lãi khủng, chiếm đoạt gần 150 tỷ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 14:10 28/04/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chủ tiệm vàng Oanh Vân (Vĩnh Phúc) huy động vốn với lãi suất cao từ 1% đến 2,4%/tháng (tương ứng 12% đến 28,8%/năm), thậm chí có trường hợp trả lãi theo lãi suất ngày là 1.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương ứng là 36%/năm), sau đó chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của những người gửi tiền.

Làm giả giấy đăng ký xe sang để cầm cố ngân hàng vay tiền

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 14:06 19/04/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cựu giám đốc doanh nghiệp làm giả giấy đăng ký, đăng kiểm và tem lưu hành xe sang để cầm cố vay tiền nhưng bị ngân hàng phát hiện giấy tờ giả, không cho vay. Tuy nhiên, vị "doanh nhân" này vẫn cố tìm cách thực hiện hành vi lừa đảo...

Hứa hẹn hợp tác kinh doanh bỉm sữa lợi nhuận cao để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 11:30 13/04/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Lưu Thị Ngọc mời gọi bạn học tham gia hợp tác kinh doanh bỉm sữa với mức lợi nhuận 20 – 30% để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng…

Cẩn trọng với chiêu lừa bán xe thanh lý giá rẻ

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 09:28 11/04/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nguyễn Thị Nhung (SN 1970, trú tại thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) tự nhận có nguồn xe thanh lý giá rẻ của cơ quan Nhà nước và rao bán. Nhưng sau khi nhận tiền, Nhung không giao xe mà sử dụng tiền chi tiêu cá nhân...

Hàng chục nhà đầu tư mất tiền vào dự án phân lô bán nền Golden Lake

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 16:44 07/03/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội, Bạch Thị Thu Hường - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Cổng Vàng đã vẽ ra dự án Golden Lake rao bán cho nhiều người chiếm đoạt 60 tỷ đồng.

Cẩn trọng với lời mời gửi tiền lãi suất cao, không in sổ tiết kiệm

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 17:40 14/02/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thiếu tiền trả nợ, nhân viên bưu điện mời chào gửi tiết kiệm lãi suất cao không in sổ tiết kiệm để chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng…

Cảnh giác với chiêu lừa góp vốn kinh doanh gạo

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 15:45 11/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Một cán bộ của Trung tâm nghiên cứu và phát triển gạo Việt thuộc Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood1) đã mời gọi nhiều người quen góp vốn kinh doanh gạo với lợi nhuận cao. Nhưng thực chất, đó là chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền...

Cửa hàng trưởng của Vinmart+ đã lợi dụng việc thanh toán từ máy Payoo để chiếm đoạt tiền.

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 08:32 17/11/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng, ngân hàng liên tục cảnh báo các cá nhân về nguy cơ lừa đảo thông qua các hoạt động thanh toán. Tuy nhiên, ngay cả các tổ chức, các doanh nghiệp cũng có nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản bởi khách hàng hoặc nhân viên. Đơn cử như vụ việc xảy ra ở một cửa hàng của Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Vincomerce vừa được Tòa án nhân dân TP Hà Nội giải quyết. Theo đó, Hoàng Thị B. là cửa hàng trưởng của cửa hàng Vinmart+.

Những lưu ý khi giải chấp sổ đỏ

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 07:30 08/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong quá trình vay và giải quyết các khoản vay với ngân hàng, đã có khách hàng tin tưởng nhờ bên thứ ba để giải chấp sổ đỏ. Nhưng thực tế, khách hàng mất tiền mà nợ vay vẫn còn đó. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ đã có cuộc trao đổi với Luật sư Lại Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Công ty Luật LLA Legal.

Rủi ro “chạy cửa sau” để giải chấp sổ đỏ

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 07:05 30/06/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kinh doanh khó khăn, không trả được nợ, chủ một doanh nghiệp tư nhân đã nhờ một cá nhân lo giúp việc giải chấp mảnh đất 8.887 m2. Tuy nhiên, chủ doanh nghiệp mất tiền "oan" mà không giải quyết được khoản nợ.

Lập tài khoản ngân hàng để bán, coi chừng trách nhiệm hình sự, hành chính

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 10:07 09/06/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hai cá nhân đã lập 70 tài khoản ngân hàng để bán cho các đối tượng lừa đảo trong đường dây giả mạo công an, Viện kiểm sát.

Cảnh báo thủ đoạn tạo lập Fanpage kêu gọi từ thiện rồi chiếm đoạt tiền

Pháp luật - Nghiệp vụ - T.H - 16:17 21/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cho biết, vừa liên tiếp phát hiện một số đối tượng có hành vi tạo lập các trang mạng xã hội với danh nghĩa hoạt động từ thiện để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các nhà hảo tâm. Số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO