Thứ 4, 29/06/2022

lừa đảo

Ủy ban Chứng khoán khuyến cáo nhà đầu tư cẩn trọng với các hội nhóm trên mạng xã hội

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) khuyến cáo nhà đầu tư cần cẩn trọng, cân nhắc khi tham gia vào các hội nhóm trên các không gian mạng xã hội, tránh bị lôi kéo, dẫn dắt dẫn tới thiệt hại không đáng có.

Triệt xóa đường dây sử dụng tài liệu giả để chiếm đoạt tài sản thông qua tài khoản ngân hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) vừa triệt xóa đường dây sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của người dân.

Triệt xóa đường dây sử dụng tài liệu giả để chiếm đoạt tài sản thông qua tài khoản ngân hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) vừa triệt xóa đường dây sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của người dân.

Tìm bị hại trong vụ lừa đảo bán đất nền ảo

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 10:38 05/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam đối với Phan Huỳnh Trúc Vi (sinh năm 1992, trú tại Long Xuyên, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Bộ Công an cảnh báo người dân tuyệt đối không được sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 16:00 03/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các đối tượng rao bán tiền giả với những nội dung như “mua 1 triệu đồng tiền thật được 10 triệu đồng tiền giả”, “tiền giả giống tiền thật đến 99%”, “tiêu dùng thoải mái không lo phát hiện”… nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cảnh báo giả mạo tài khoản Công ty Chứng khoán SSI

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 11:33 02/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI vừa cảnh báo nhà đầu tư tình trạng giả mạo giấy chứng nhận công ty, giả mạo số tài khoản SSI… để lừa đảo

Cảnh báo lừa đảo mạo danh Ngân hàng VIB

Hoạt động ngân hàng - Ngô Hải - 10:23 30/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB) vừa đưa ra cảnh báo lừa đảo mạo danh thương hiệu VIB để khách hàng nhận diện và phòng tránh được những rủi ro. Đồng thời cam kết sẽ thường xuyên cập nhật các cảnh báo về an toàn bảo mật cũng như các quy định trong khi sử dụng các dịch vụ tài chính của VIB.

OCBC bị yêu cầu bổ sung 330 triệu đô la vốn điều lệ sau vụ gian lận lừa đảo qua SMS

Nhìn ra thế giới - Anh Lê - 08:00 29/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 26/5, Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã áp đặt yêu cầu vốn bổ sung khoảng 330 triệu đô la đối với Ngân hàng OCBC, vì những "thiếu sót" trong phản ứng của ngân hàng trước các âm mưu lừa đảo qua SMS giả mạo vào tháng 12/2021.

Cảnh báo tình trạng giả danh điện lực lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại TP. Hồ Chí Minh

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 09:58 25/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh khẳng định chỉ có một đầu số duy nhất là 1900545454, trang web chăm sóc khách hàng https://cskh.evnhcmc.vn/và các kênh ứng dụng App/Zalo CSKH EVNHCMC của ngành điện thành phố phục phục vụ, chăm sóc khách hàng sử dụng điện trên địa bàn.

Cảnh giác chiêu lừa làm "cộng tác viên sàn thương mại điện tử"

Công nghệ - M.H - 14:14 24/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các đối tượng lừa đảo lợi dụng uy tín của các sàn thương mại điện tử để lấy lòng tin, tuyển cộng tác viên (CTV). Sau đó sử dụng chiêu thức chiết khấu hoa hồng để khiến CTV “sập bẫy.

Yêu cầu làm rõ phương thức chiếm đoạt tiền trong vụ án tại Công ty chứng khoán SMES

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 17:00 11/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau 2 ngày xét xử (9-10/5), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần chứng khoán SMES và Công ty cổ phần đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí (PVFI).

Xét xử vụ lừa đảo gần 300 tỷ đồng liên quan Công ty chứng khoán SMES

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 08:21 10/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Lợi dụng sơ hở trong kinh doanh chứng khoán, một số lãnh đạo của Công ty chứng khoán SMES và các đồng phạm đã chiếm đoạt gần 300 tỷ đồng.

Đánh tráo sổ đỏ, lừa bán đất chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 15:45 09/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ các quảng cáo bán nhà đất trên mạng, các bị cáo lấy thông tin cá nhân của nhiều người để làm giả sổ đỏ sau đó đánh tráo sổ đỏ thật… lừa bán đất chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng. Vụ án là tiếng chuông cảnh báo về mối nguy cơ tiềm tàng khi bị lộ, lọt thông tin cá nhân trên mạng internet.

Trả hồ sơ vụ lừa đảo, cho vay lãi nặng 433 tỷ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 20:35 05/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn xét xử do lời khai của các bị cáo tại toà có nhiều mâu thuẫn, chưa làm rõ được quan hệ vay nợ và các tình tiết khác.

Xét xử vụ án lừa đảo, cho vay nặng lãi chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 16:04 04/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 4/5, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, ở quận Hai Bà Trưng) và đồng phạm với hành vi chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của các ngân hàng.

Lừa bán 6,4 tỷ đồng khẩu trang

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 10:35 30/04/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hai đối tượng hứa hẹn sẽ cho ô tô biển xanh và 3 đồng chí công an đi hỗ trợ chở hàng (khẩu trang) lên Lào Cai cho vợ chồng anh Nguyễn Hải Phong. Tin tưởng thông tin Tân nói là thật, vợ chồng anh Phong đã ký hợp đồng mua bán khẩu trang trị giá 6,4 tỷ đồng.

Gian lận giao dịch điện tử và thẻ tín dụng ngày càng gia tăng

Pháp luật - Nghiệp vụ - PV - 08:30 29/04/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo KPMG, các vấn nạn lừa đảo giao dịch trực tuyến là thách thức lớn mà các tổ chức tín dụng tại nhiều khu vực trên thế giới đang phải đối mặt, đặc biệt là các giao dịch trong môi trường thương mại điện tử (e-commerce) và qua ví điện tử.

Chủ tiệm vàng huy động vốn, hứa hẹn trả lãi khủng, chiếm đoạt gần 150 tỷ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 14:10 28/04/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chủ tiệm vàng Oanh Vân (Vĩnh Phúc) huy động vốn với lãi suất cao từ 1% đến 2,4%/tháng (tương ứng 12% đến 28,8%/năm), thậm chí có trường hợp trả lãi theo lãi suất ngày là 1.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương ứng là 36%/năm), sau đó chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của những người gửi tiền.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO