Thứ Sáu, 22/11/2024
Đặt mua tạp chí
Sự kiện
Hoạt động ngân hàng
Thị trường
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Pháp luật - Nghiệp vụ
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Văn hóa
Sự kiện
Tin tức
Sự kiện nổi bật
Đại hội XIII của Đảng
Hoạt động ngân hàng
Tin Hiệp hội Ngân hàng
Tin hội viên
Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững
Sản phẩm, dịch vụ
Thị trường
Chứng khoán
Bất động sản
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Nghiên cứu - Trao đổi
Vấn đề - Nhận định
Pháp luật - Nghiệp vụ
Chính sách mới
Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng
Hỏi - Đáp
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Các Hiệp hội ngành, nghề
Doanh nghiệp
Doanh nhân
Văn hóa
Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sống đẹp
Thư giãn
Góc sinh viên
ngăn chặn
Kịp thời ngăn chặn các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng qua mạng
Qua thực hiện đa dạng các hoạt động tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn phạm tội lừa đảo qua không gian mạng và công tác phối hợp với ngân hàng, Công an tỉnh Bình Dương đã ngăn chặn kịp thời một số vụ việc người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, qua đó tránh được thiệt hại hàng tỷ đồng cho người dân.
Ngân hàng kịp thời phối hợp với Công an ngăn chặn các trường hợp lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã kịp thời phối hợp với các ngân hàng phát hiện, kịp thời ngăn chặn các trường hợp lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.
Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là tội phạm trong lĩnh vực thuế
Trước tình trạng mua bán hóa đơn điện tử trên không gian mạng vẫn diễn ra công khai với chiều hướng phức tạp dù đã có nhiều vụ án mua bán hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách bị xử lý hình sự, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi mua bán hóa đơn điện tử trên mạng xã hội.
Ngăn chặn, xử lý lạm dụng website lừa đảo, vi phạm pháp luật sử dụng tên miền quốc tế
Nhằm tăng cường triển khai các giải pháp xử lý kịp thời các lừa đảo, vi phạm sử dụng tên miền, tên miền quốc tế, ngày 21/10/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã phê duyệt "Kế hoạch tăng cường công tác quản lý, giảm thiểu lạm dụng tên miền để vi phạm pháp luật", ban hành kèm Quyết định số 1811/QĐ-BTTTT.
Luật sư Nguyễn Hữu Phước: Đánh thuế bất động sản thứ 2 giúp ngăn chặn đầu cơ và lũng đoạn giá, bảo đảm quyền lợi người mua nhà thực tế (Bài cuối)
Nhìn từ góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc kiêm Luật sư điều hành của Công ty Luật TNHH Phước và Các Cộng Sự (Phuoc & Partners) cho rằng, đánh thuế bất động sản thứ hai là một biện pháp có cơ sở vững chắc để điều tiết thị trường và ngăn chặn tình trạng đầu cơ, thổi giá. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao, cần có quy định rõ ràng về đối tượng áp dụng, mức thuế cụ thể và các trường hợp ngoại lệ cần minh bạch, rõ ràng.
Vì sao giá nhà tăng đột biến: Giải pháp nào để ngăn chặn tình trạng thao túng giá bất động sản? (Bài 2)
Quan sát và phân tích diễn biến thị trường, giới chuyên môn cho rằng, giá nhà tăng cao như hiện tại đều là giá ảo do nhóm đầu cơ, nhà đầu tư dùng chiêu trò để thổi giá nhằm trục lợi. Để ngăn chặn tình trạng này, nhiều giải pháp cũng được giới chuyên môn đề xuất.
Ngân hàng phối hợp, kịp thời ngăn chặn đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại
Ngày 30/9/2024, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai phối hợp chi nhánh các ngân hàng thương mại trên địa bàn kịp thời ngăn chặn vụ đối tượng giả danh cán bộ công an gọi điện thoại để làm căn cước công dân, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 850 triệu đồng.
Singapore áp dụng xác minh khuôn mặt Singpass để ngăn chặn gian lận
Ngày 18/9/2024, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) và Hiệp hội Ngân hàng Singapore (ABS) đã thông báo các ngân hàng bán lẻ lớn tại Singapore sẽ triển khai dần Xác minh khuôn mặt Singpass (Singapore Face Verification) trong ba tháng tới để tăng cường quy trình thiết lập mã thông báo kỹ thuật số (digital token) cho khách hàng ngân hàng bán lẻ.
Kìm giá chung cư cần ngăn chặn nhóm động cơ không lành mạnh và giải quyết bài toán cung - cầu
Trả lời Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, nguyên nhân giá bất động sản khu vực Hà Nội thời gian qua bị đẩy lên rất mạnh là do có dấu hiệu tác động từ những nhóm động cơ không lành mạnh. Từ việc chung cư tăng giá đến các phiên đấu giá gần đây cũng bị lợi dụng để làm cho giá cả tăng lên bất thường, làm lệch lạc thị trường.
KITA Invest có liên quan đến sự việc "ngăn chặn tẩu tán tài sản" của Công ty Ngân Thuận hay không?
Liên quan đến việc Cục Thuế Cần Thơ có văn bản gửi đến Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Cần Thơ đề nghị phối hợp ngăn chặn tẩu tán tài sản để thực hiện cưỡng chế thu hồi nợ thuế đối với Công ty Ngân Thuận tại dự án KDC Ngân Thuận, đại diện của KITA Group cho biết nhóm tài sản bị ngăn chặn của Công ty Ngân Thuận không liên quan đến 2.455 sản phẩm bất động sản mà KITA Invest đã trúng đấu giá từ năm 2019 tại dự án này.
Agribank liên tiếp ngăn chặn tội phạm lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt tài sản của khách hàng
Từ đầu năm 2024 đến nay, cán bộ, giao dịch viên Agribank đã ngăn chặn hàng trăm vụ việc tội phạm lừa đảo công nghệ cao, hỗ trợ bảo vệ hơn 12 tỷ đồng tài sản của khách hàng.
Anh tìm cách ngăn chặn các vụ lừa đảo chuyển tiền
Các ngân hàng ở Vương quốc Anh sẽ sớm phải bồi thường cho những khách hàng là nạn nhân của các vụ lừa đảo chuyển tiền. Cơ quan quản lý hệ thống thanh toán của Vương quốc Anh (PSR) gần đây đã đưa ra một chính sách đã được mong chờ từ lâu: khoản phí bồi thường cho nạn nhân lừa đảo sẽ được trả bởi các ngân hàng chuyển và nhận. Cơ quan này đặt mục tiêu thúc đẩy ngành thanh toán đầu tư hơn nữa vào việc ngăn chặn gian lận từ đầu đến cuối và tăng cường bảo vệ khách hàng.
Kịp thời ngăn chặn trường hợp chuyển tiền gần 1 tỷ đồng cho đối tượng lừa đảo
Ngày 18/7/2024, Công an thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời ngăn chặn trường hợp người dân trên địa bàn chuyển gần 1 tỷ đồng cho đối tượng lừa đảo.
Ngăn chặn tình trạng thổi phồng giá trị tài sản để trục lợi trong đấu giá tài sản
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản vừa được Quốc hội thông qua chiều ngày 27/6 đã bổ sung quy định cấm người trúng đấu giá không nộp tiền trúng đấu giá tham gia đấu giá trong thời hạn nhất định tùy theo tính chất, mức độ vi phạm nhằm ngăn chặn tình trạng bỏ cọc hoặc thổi phồng giá trị tài sản để trục lợi trong đấu giá tài sản.
Xác thực sinh trắc học giúp bảo đảm an toàn giao dịch, ngăn chặn lừa đảo
Từ ngày 1/7/2024 bắt buộc áp dụng phương thức xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt đối với các giao dịch trực tuyến trên 10 triệu đồng hoặc tổng giá trị trên 20 triệu đồng/ngày. Sinh trắc học được xem là một bước tiến tích cực giúp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ người dùng trước các gian lận, lừa đảo
Nhân viên BIDV kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo cụ bà 80 tuổi
Theo cổng thông tin Công an TP. Hà Nội, Công an phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm vừa phối hợp nhân viên ngân hàng BIDV ngăn chặn vụ lừa đảo bằng hình thức giả danh Công an gọi điện thoại đe dọa người dân.
Ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 4932/NHNN-TT ngày 13/6/2024 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên.
Thực hiện "đòn phủ đầu" ngăn chặn các vụ lừa đảo và gian lận gia tăng trong lĩnh vực Ngân hàng ASEAN
Trong những năm gần đây, các hoạt động lừa đảo và gian lận trong ngành Ngân hàng tại khu vực Đông Nam Á ngày càng gia tăng. Khi bối cảnh kỹ thuật số tiếp tục phát triển, hình thức lừa đảo ngày càng trở nên tinh vi, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho cả tổ chức tài chính và khách hàng.
Công an và ngân hàng phối hợp, kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng trên không gian mạng
Ngày 6/6/2024, Công an thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình cho biết vừa phối hợp với một ngân hàng trên địa bàn ngăn chặn, xử lý kịp thời vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng trên không gian mạng, thu hồi tài sản trả cho người bị hại.
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Ngân hàng Nhà nước đã triển khai một số giải pháp ngăn chặn và hạn chế tình trạng tài khoản không chính chủ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
Làm rõ về vấn đề đại biểu phản ánh về việc cử tri phát hiện một số tài khoản không chính chủ thực hiện một số hành vi vi phạm pháp luật, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, đó là vấn đề NHNN rất quan tâm. Thời gian qua, NHNN đã thực hiện một số giải pháp ngăn chặn và hạn chế tình trạng này.
Nhân viên ngân hàng kịp thời ngăn chặn thành công chiêu lừa đảo 3,2 tỷ đồng qua mạng
Thông tin từ Công an thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo qua mạng.
Nhân viên ngân hàng ngăn chặn vụ lừa đảo 400 triệu đồng
Trong quá trình giao dịch, chuyên viên ngân hàng nhận thấy ông M có biểu hiện hồi hộp, lo lắng nên đã mời vào phòng riêng để trao đổi trì hoãn giao dịch, đồng thời liên hệ công an để hỗ trợ.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
.jpg "Nhân viên ngân hàng ngăn chặn vụ lừa đảo 400 triệu đồng")