Chủ Nhật, 19/7/2026
Đặt mua tạp chí
Sự kiện
Hoạt động ngân hàng
Thị trường
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Pháp luật - Nghiệp vụ
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Văn hóa
ngăn chặn
Ngăn chặn gian lận tài chính: Nhận thức quan trọng không kém bảo mật
Trước làn sóng lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi với sự hỗ trợ của AI và Deepfake, hệ thống ngân hàng đang không ngừng nâng cấp rào cản bảo mật. Tuy nhiên, chuyên gia từ HSBC Việt Nam khẳng định: Vũ khí tối thượng để ngăn chặn gian lận tài chính suy cho cùng lại nằm ở chính nhận thức và sự tỉnh táo của mỗi khách hàng.
Thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
Ngày 5/5/2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Công điện số 38/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Công điện nhấn mạnh tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đặt mục tiêu xử lý nghiêm minh, tăng ít nhất 20% số vụ việc so với cùng kỳ năm trước.
Meta khẳng định quyết tâm triệt phá các mạng lưới quảng cáo lừa đảo, gian lận trực tuyến
Thông tin từ Meta cho biết, Tập đoàn này vừa công bố các biện pháp pháp lý quyết liệt nhằm triệt phá các mạng lưới quảng cáo lừa đảo, gian lận trực tuyến.
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân – Tạo lập môi trường số an toàn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025 (Luật số 91/2025/QH15) được thông qua tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV ngày 26 tháng 6 năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Việc Quốc hội thông qua đạo luật này được đánh giá là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền dữ liệu cá nhân; ngăn chặn các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.
Meta tăng cường các biện pháp bảo vệ người dùng, gỡ bỏ hơn 5 triệu nội dung liên quan đến lừa đảo tại Việt Nam
Thông tin từ Meta cho biết đang tiếp tục triển khai các biện pháp ngăn chặn và xử lý các hành vi gian lận, lừa đảo và gây hiểu lầm trên các nền tảng. Những nỗ lực này là một phần trong cam kết lâu dài của Meta trong việc xây dựng môi trường trực tuyến an toàn và minh bạch cho người dùng tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.
Liên tiếp ngăn chặn các vụ việc chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo, có vụ việc lên đến hàng tỷ đồng
Các lực lượng Công an và ngân hàng liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo mạo danh cơ quan chức năng, kịp thời bảo vệ tài sản của người dân. Chỉ trong vài ngày, các nạn nhân ở các độ tuổi khác nhau đã được cứu khỏi nguy cơ mất từ hàng trăm triệu đến hơn một tỷ đồng nhờ sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng và sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng công an.
Mastercard ra mắt giải pháp mới giúp phát hiện và ngăn chặn gian lận thanh toán quy mô lớn
Giải pháp kết hợp dữ liệu về gian lận thanh toán của Mastercard với thông tin tình báo từ Recorded Future, giúp các nhóm an ninh mạng và phòng chống gian lận giảm thiểu rủi ro và tăng cường khả năng vận hành
Nhiều quy định không còn phù hợp, Chính phủ trình Quốc hội sửa 3 Luật tư pháp
Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng 27/10, sau khi Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình trình bày Tờ trình về 3 dự án: Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra 3 dự án Luật.
Vương quốc Anh và Mỹ phối hợp hành động để ngăn chặn tội phạm lừa đảo tại Đông Nam Á
Vương quốc Anh vừa công bố lệnh trừng phạt với một mạng lưới toàn cầu trị giá hàng tỷ bảng Anh có liên quan đến việc điều hành các trung tâm lừa đảo, nơi tra tấn và bóc lột lao động bị mua bán.
Tăng cường phối hợp giữa các ngân hàng để ngăn chặn gian lận, lừa đảo trong giao dịch tài khoản và thẻ
Phát biểu tại cuộc họp triển khai “Sổ tay hướng dẫn phối hợp hỗ trợ xử lý rủi ro đối với tài khoản/thẻ/đơn vị chấp nhận thanh toán liên quan đến giao dịch chuyển tiền, thanh toán nghi ngờ gian lận, giả mạo, lừa đảo” ngày 21/10, TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp giữa các ngân hàng, nhằm phòng ngừa và xử lý kịp thời các vụ việc gian lận, lừa đảo đang ngày càng tinh vi.
Phát huy việc cảnh báo sớm nhằm ngăn chặn những giao dịch đáng ngờ và phòng ngừa rủi ro gian lận tại các tổ chức tín dụng
Việc đưa ra những cảnh báo sớm có tính chất khuyến nghị, nhắc nhở khách hàng để nhận diện các giao dịch đáng ngờ, nhận diện dấu hiệu lừa đảo đã và đang phản ánh sự hiệu quả và cần được quan tâm, phát huy, mở rộng và phát triển.
Cán bộ Vietcombank Nhơn Trạch ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo 180 triệu đồng
Vào lúc 10h ngày 9/9/2025, khách hàng H.T.N đến Phòng giao dịch Lý Thái Tổ thuộc Vietcombank Nhơn Trạch để rút 180 triệu đồng tiền tiết kiệm, đồng thời đề nghị cán bộ phòng giao dịch thực hiện chuyển số tiền trên đến số tài khoản khác theo yêu cầu của người lạ, không quen biết.
Ngăn chặn nhiều vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng
Vừa qua, lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn 2 vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, giúp người dân tránh bị thiệt hại về kinh tế.
Đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tài trợ tiền, tài sản cho hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 30/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp trong đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/10/2025.
Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh công an điều tra rửa tiền
Một người dân ở Quảng Ninh suýt bị lừa chuyển tiền do tin lời giả danh công an điều tra rửa tiền, may mắn được người thân phát hiện và báo cơ quan công an kịp thời.
Nhân viên Ngân hàng MB kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 763 triệu đồng của cụ bà 71 tuổi
Ngày 6/6/2025, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp kịp thời với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chi nhánh Cao Bằng, ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.
Vietcombank và Công an tỉnh Hải Dương kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 150 triệu đồng
Nhờ sự vào cuộc kịp thời của Công an thị trấn Thanh Hà, tỉnh Hải Dương và cán bộ Ngân hàng Vietcombank chi nhánh huyện Thanh Hà, 1 cụ bà trú tại xã Tân An, huyện Thanh Hà đã bảo toàn được số tiền 150 triệu đồng trước thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 72/CĐ-TTg ngày 24/5/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Kịp thời ngăn chặn người dân có ý định chuyển 1,8 tỷ đồng cho đối tượng lừa đảo
Ngày 7/5/2025, Công an thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng nhận được thông tin từ ngân hàng trên địa bàn về việc 1 người đàn ông đến Phòng giao dịch để yêu cầu chuyển số tiền 1,8 tỷ đồng đến một tài khoản ngân hàng có biểu hiện nghi vấn.
BIDV tăng cường “lá chắn” bảo vệ tài khoản khách hàng
Tính năng Smart Alert trên BIDV SmartBanking cho phép tự động nhận diện và cảnh báo cho người dùng khi chuyển tiền đến số tài khoản có dấu hiệu nghi ngờ rủi ro, gian lận, lừa đảo theo cảnh báo của các cơ quan chức năng…
Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh cán bộ công an
Vào lúc 15h30 ngày 7/3/2025, Công an xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận tin báo của chị L.T.L. (trú tại xã Thạch Long) về các cuộc gọi đáng ngờ. Theo lời chị L, khoảng 14h30 cùng ngày, chị nhận được cuộc gọi từ 2 số điện thoại lạ 0848093723 và 0865583282.
Đội phòng chống lừa đảo của Visa ngăn chặn thành công nhiều vụ gian lận thanh toán
"Gã khổng lồ" thanh toán Visa đã thành lập một nhóm hoạt động chuyên biệt với mục đích ngăn chặn gian lận lừa đảo để bảo vệ người tiêu dùng.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
.png "Đội phòng chống lừa đảo của Visa ngăn chặn thành công nhiều vụ gian lận thanh toán")