Thứ 7, 28/01/2023

tài khỏan ngân hàng

Cảnh báo rủi ro từ hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa đưa ra cảnh báo nhằm giúp khách hàng tránh được những rủi ro từ hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng.

Phá chuyên án lừa đảo chuyển tiền qua mạng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với thủ đoạn mạo danh là nhân viên ngân hàng cho vay vốn, các đối tượng lừa đảo dẫn dắt người bị hại chuyển tiền và chiếm đoạt tài sản.

Phá chuyên án lừa đảo chuyển tiền qua mạng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với thủ đoạn mạo danh là nhân viên ngân hàng cho vay vốn, các đối tượng lừa đảo dẫn dắt người bị hại chuyển tiền và chiếm đoạt tài sản.

Phát hiện 240 tên miền liên kết giả mạo trong chiến dịch tấn công chưa từng có tới người dùng Việt Nam

Công nghệ - Hoàng Chi - 15:25 09/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo thông tin từ Group-IB, công ty hàng đầu thế giới về an ninh mạng có trụ sở chính tại Singapore, đã phát hiện một vụ tấn công lừa đảo chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam. Theo đó, các đối tượng đã mạo danh 27 tổ chức tài chính, ngân hàng quen thuộc của Việt Nam để tìm cách thu thập chi tiết thông tin cá nhân của các khách hàng, thậm chí là đánh cắp tài khoản ngân hàng của họ và sử dụng các kỹ thuật cho phép chúng vượt qua bước xác minh OTP.

Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân cảnh giác với hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin cá nhân

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 15:44 08/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho người lạ mượn, chụp, thuê, mua căn cước công dân (chứng minh nhân dân) hoặc tài khoản ngân hàng nếu không có mục đích chính đáng…

Phá chuyên án, bắt 10 đối tượng về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng tại Nghệ An

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 14:35 03/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo tin từ Bộ Công an, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) vừa phối hợp các đơn vị liên quan, phá thành công chuyên án “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” trên phạm vi nhiều tỉnh thành, bắt giữ thành công 10 đối tượng.

Thủ đoạn tinh vi dùng chứng minh thư giả mở và bán tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt tiền

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 08:59 22/03/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa điều tra, làm rõ về hành vi làm giả chứng minh nhân dân và dùng chứng minh nhân dân giả mở khoảng 30 tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền của một nhóm đối tượng.

Bắt giữ đường dây chuyên trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 09:37 20/12/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo thông tin từ Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Bước đầu xác định 15 đối tượng có liên quan và tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến gần 1.000 tỷ đồng.

Những lưu ý trong bảo mật thông tin tài khoản

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 08:30 19/12/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hầu như ai cũng từng đọc/nghe về những khuyến cáo bảo mật tài khoản ngân hàng. Nhưng thực tế, không ít trường hợp người dùng vẫn sơ suất hoặc tin tưởng nhầm người dẫn đến mất tài sản. Xung quanh vấn đề này, thitruongtaichinhtiente.vn đã trao đổi với Luật sư Lại Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Công ty Luật LLA.

Cảnh báo trò lừa đảo "chuyển khoản nhầm" để cho vay nặng lãi

Pháp luật - Nghiệp vụ - Minh Hoàng - 16:00 15/12/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công an TP. Hà Nội vừa phát đi thông báo cho biết, gần đây xuất hiện tình trạng người dân bỗng nhiên nhận được một khoản tiền chuyển đến tài khoản ngân hàng mà không rõ lý do và khuyến cáo người dân hãy cẩn thận vì đó có thể là một trò lừa đảo tinh vi.

Cảnh báo hình thức lừa đảo rút trộm tiền qua ví điện tử

Công nghệ - Minh Hoàng - 10:44 03/11/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn đánh cắp thông tin cá nhân/thông tin giao dịch để rút trộm tiền qua ví điện tử.

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn làm giả sao kê tài khoản, số dư tài khoản ngân hàng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Minh Hoàng - 07:00 31/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Lợi dụng việc nhiều tổ chức, cá nhân cần có các tài liệu như Cam kết cấp tín dụng, Xác nhận số dư tài khoản, Sao kê tài khoản, Bảo lãnh dự thầu, để chứng minh năng lực tài chính sử dụng vào việc hoàn thiện hồ sơ dự án xin cấp phép đầu tư, ký kết hợp tác kinh doanh hoặc nhu cầu cá nhân,… một số đối tượng đã nảy sinh ý định làm giả các tài liệu này nhằm thu lợi bất chính.

Giả tuyển người làm việc tại nhà để lừa lấy thông tin, chiếm tài khoản ngân hàng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 14:21 21/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - 3 đối tượng đã sử dụng ứng dụng Weely tạo ra các đường link có thể thu thập thông tin tài khoản ngân hàng của người có nhu cầu tìm việc đã truy cập vào đường link giả với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Xử lý đối tượng có hành vi mua bán tài khoản ngân hàng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 21:15 03/08/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ban hành Kết luận điều tra vụ án và đề nghị truy tố đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng.

Lập tài khoản ngân hàng để bán, coi chừng trách nhiệm hình sự, hành chính

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 10:07 09/06/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hai cá nhân đã lập 70 tài khoản ngân hàng để bán cho các đối tượng lừa đảo trong đường dây giả mạo công an, Viện kiểm sát.

Mobile Money là gì? Thanh toán thế nào tại Việt Nam?

Công nghệ - Minh Hoàng - 10:51 10/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mobile Money là một hình thức thanh toán trên điện thoại không cần sử dụng đến tiền mặt.

Cảnh báo chiêu trò “hack” tài khoản ngân hàng dịp Tết

Pháp luật - Nghiệp vụ - Minh Hoàng - 16:34 04/02/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các đối tượng gửi tin nhắn SMS với nội dung “khuyến cáo”, “thông báo trúng thưởng”… kèm đường link giả mạo tới số điện thoại người nhận. Người dân mất cảnh giác click vào đường link này có thể bị đánh cắp tài khoản ngân hàng.

MSB tặng hơn 20.000 phần quà bằng vàng, tiền mặt cho khách hàng dịp Tết

Sản phẩm, dịch vụ - Phan Huyền - 13:09 07/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chào đón năm Tân Sửu 2021, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) mang đến cơn mưa lộc xuân phú quý với hơn 20.000 giải thưởng vàng và tiền mặt, dành tặng Quý khách hàng khi giao dịch gói tài khoản Siêu miễn phí, được miễn gần 50 loại phí.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO