(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung đặc biệt là các tội phạm nguồn như tham nhũng, buôn lậu, lừa đảo… và tội phạm rửa tiền nói riêng.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết giới thiệu đến độc giả cơ chế đánh giá đa phương của APG, tác động của đánh giá đa phương đối với các quốc gia chịu sự đánh giá, một số nhận định, đánh giá sơ bộ ban đầu tại dự thảo Báo cáo đánh giá đa phương đối với Việt Nam, những công việc cần triển khai sau đánh giá đa phương.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Giai đoạn từ năm 2016 đến nay tiếp tục đánh dấu những bước tiến quan trọng trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, trong giai đoạn này đã nhận được khoảng 7.700 báo cáo giao dịch đáng ngờ từ các đối tượng báo cáo, trong đó, đã chuyển giao thông tin cho cơ quan chức năng có thẩm quyền khoảng 580 vụ việc.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố ngành ngân hàng tích cực triển khai những nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về phòng chống khủng bố và tài trợ khủng bố nhằm góp phần đưa Việt Nam sớm đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố…
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tại Hội nghị trực tuyến thảo luận các chiến lược để tối ưu cơ hội đầu tư vào Việt Nam sau đại dịch COVID-19 tổ chức chiều ngày 7/9/2020, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho biết, sự xuất hiện và phát triển nhanh của Fintech đã khiến các cơ quan quản lý tài chính của các quốc gia phải đối mặt với những thách thức, khó khăn trong công tác quản lý, giám sát như: Nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT), rủi ro liên quan đến an ninh, an toàn, bảo mật thông tin...
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các lĩnh vực như: ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm, đại lý chuyển và thu đổi ngoại tệ, casino/sòng bạc… thường được nhóm tội phạm lựa chọn để hợp thức hóa các khoản thu bất chính thành những đồng tiền “sạch”.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Dù chưa xảy ra các vụ tấn công khủng bố do các tổ chức khủng bố quốc tế thực hiện nhằm vào ngân hàng nhưng hàng năm Việt Nam vẫn xảy ra hàng chục vụ liên quan đến công tác bảo đảm an ninh tiền tệ tại các ngân hàng.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chỉ có xác định được chủ sở hữu hưởng lợi thực sự đứng đằng sau tổ chức, cá nhân thì công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố mới có hiệu quả nhất định.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hệ thống cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trong công tác phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam đã từng bước được củng cố, phát triển. Trực tiếp chỉ đạo công tác này là Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống rửa tiền được thành lập năm 2009 và Trưởng ban hiện là Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, các thành viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo của 15 bộ, ngành có liên quan. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết giới thiệu cơ sở và các tài liệu chính về phòng, chống rửa tiền (PCRT), tài trợ khủng bố (TTKB) của Việt Nam.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 87/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Khẳng định của Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh tại phiên khai mạc Chương trình đánh giá đa phương của Đoàn đánh giá tại chỗ của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam về công tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố sáng 4/11/2019 tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 16/8/2019, tại trụ sở Vietcombank Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Singapore tổ chức Khóa đào tạo Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố dành cho các tổ chức hội viên của VNBA.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP ngày 24/5/2019 (Nghị quyết 03) của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) về tội rửa tiền là cơ sở pháp lý hiệu quả để phòng, chống tội phạm rửa tiền và thể hiện cam kết của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hiệp hội Ngân hàng (HHNH) Hồng Kông (Trung Quốc) được thành lập theo Pháp lệnh Hiệp hội Ngân hàng Hồng Kông số 364 năm 1981. Hiệp hội đại diện cho cộng đồng ngân hàng tại Hồng Kông để trao đổi những quan điểm với Chính phủ nhằm xây dựng những thể chế, chính sách thúc đẩy sự phát triển ngành ngân hàng - tài chính nơi đây.
.jpg "Việt Nam và Vương Quốc Anh hợp tác trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố")
