Thứ Sáu, 1/12/2023
Đặt mua tạp chí
Sự kiện
Hoạt động ngân hàng
Thị trường
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Pháp luật - Nghiệp vụ
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Văn hóa
Sự kiện
Tin tức
Sự kiện nổi bật
Đại hội XIII của Đảng
Hoạt động ngân hàng
Tin Hiệp hội Ngân hàng
Tin hội viên
Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững
Sản phẩm, dịch vụ
Thị trường
Chứng khoán
Bất động sản
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Nghiên cứu - Trao đổi
Vấn đề - Nhận định
Pháp luật - Nghiệp vụ
Chính sách mới
Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng
Hỏi - Đáp
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Các Hiệp hội ngành, nghề
Doanh nghiệp
Doanh nhân
Văn hóa
Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sống đẹp
Thư giãn
tài trợ khủng bố
Thông tư liên tịch quy định phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố chính thức có hiệu lực thi hành
Ngày 31/3/2023, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố. Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành từ ngày 25/5/2023.
Ngân hàng Nhà nước và AUSTRAC hợp tác trao đổi thông tin tình báo tài chính liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia, ngày 4/6, tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng đã trao cho Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzivowski Bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Trung tâm Phân tích và Báo cáo giao dịch Australia (AUSTRAC) trực thuộc Chính phủ Australia về Hợp tác trao đổi thông tin tình báo tài chính liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố được lãnh đạo hai cơ quan ký kết.
Phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố
Để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong trao đổi thông tin phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố, Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch về phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố.
Phối hợp phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 8/2/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 64/QĐ-TTg ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.
VNBA tổ chức đào tạo về Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 9/9/2022, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng (VNBA) phối hợp với Tập đoàn LexisNexis, Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) tổ chức chương trình đào tạo về Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố dành cho các tổ chức hội viên của VNBA. Chương trình được tổ chức dưới hình thưc trực tiếp kết hợp với trực tuyến, thu hút hơn 700 người tham dự.
Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 – 2025
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 941/QĐ-TTg ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025.
Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 12/7/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC Việt Nam) tổ chức Hội thảo về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố liên quan đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, thỏa thuận pháp lý và chủ sở hữu hưởng lợi. Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng đã đến dự và phát biểu tại Hội thảo.
Việt Nam và Vương Quốc Anh hợp tác trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương Quốc Anh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ngày 30/6/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng trao Biên bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Cơ quan Phòng chống tội phạm quốc gia Anh.
Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng tiếp xã giao Ban thư ký Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF)
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 7/4, Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng đã tiếp xã giao Đoàn công tác của FATF do ông Kevin Vandergrift, chuyên gia phân tích chính sách cấp cao của FATF làm Trưởng đoàn.
Sắp có Nghị định về Cơ chế thử nghiệm công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động Công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng.
Xây dựng Nghị định về cơ chế thử nghiệm Fintech trong lĩnh vực ngân hàng
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 6/9/2021 thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng.
Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh tiếp xã giao Đại diện thường trú IMF tại Việt Nam và Lào
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Kim Anh vừa có buổi tiếp xã giao ông Francois Painchaud - Đại diện thường trú (Quỹ tiền tệ quốc tế) IMF tại Việt Nam và Lào.
Ngân hàng Nhà nước đề nghị sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung đặc biệt là các tội phạm nguồn như tham nhũng, buôn lậu, lừa đảo… và tội phạm rửa tiền nói riêng.
Hành động sau đánh giá đa phương đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết giới thiệu đến độc giả cơ chế đánh giá đa phương của APG, tác động của đánh giá đa phương đối với các quốc gia chịu sự đánh giá, một số nhận định, đánh giá sơ bộ ban đầu tại dự thảo Báo cáo đánh giá đa phương đối với Việt Nam, những công việc cần triển khai sau đánh giá đa phương.
Những bước tiến trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Giai đoạn từ năm 2016 đến nay tiếp tục đánh dấu những bước tiến quan trọng trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, trong giai đoạn này đã nhận được khoảng 7.700 báo cáo giao dịch đáng ngờ từ các đối tượng báo cáo, trong đó, đã chuyển giao thông tin cho cơ quan chức năng có thẩm quyền khoảng 580 vụ việc.
Việt Nam sớm đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố ngành ngân hàng tích cực triển khai những nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về phòng chống khủng bố và tài trợ khủng bố nhằm góp phần đưa Việt Nam sớm đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố…
Sự phát triển của Fintech đang thách thức cho quản lý, giám sát nguy cơ rửa tiền
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tại Hội nghị trực tuyến thảo luận các chiến lược để tối ưu cơ hội đầu tư vào Việt Nam sau đại dịch COVID-19 tổ chức chiều ngày 7/9/2020, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho biết, sự xuất hiện và phát triển nhanh của Fintech đã khiến các cơ quan quản lý tài chính của các quốc gia phải đối mặt với những thách thức, khó khăn trong công tác quản lý, giám sát như: Nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT), rủi ro liên quan đến an ninh, an toàn, bảo mật thông tin...
Nhận diện nguy cơ rửa tiền trong các lĩnh vực kinh tế
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các lĩnh vực như: ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm, đại lý chuyển và thu đổi ngoại tệ, casino/sòng bạc… thường được nhóm tội phạm lựa chọn để hợp thức hóa các khoản thu bất chính thành những đồng tiền “sạch”.
Thiết lập vành đai bảo vệ ngân hàng
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Dù chưa xảy ra các vụ tấn công khủng bố do các tổ chức khủng bố quốc tế thực hiện nhằm vào ngân hàng nhưng hàng năm Việt Nam vẫn xảy ra hàng chục vụ liên quan đến công tác bảo đảm an ninh tiền tệ tại các ngân hàng.
Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chỉ có xác định được chủ sở hữu hưởng lợi thực sự đứng đằng sau tổ chức, cá nhân thì công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố mới có hiệu quả nhất định.
Các cơ quan có thẩm quyền chính chịu trách nhiệm về chính sách và hoạt động phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Việt Nam
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hệ thống cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trong công tác phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam đã từng bước được củng cố, phát triển. Trực tiếp chỉ đạo công tác này là Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống rửa tiền được thành lập năm 2009 và Trưởng ban hiện là Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, các thành viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo của 15 bộ, ngành có liên quan. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.
Các văn bản quy phạm pháp luật chính của Việt Nam liên quan đến cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết giới thiệu cơ sở và các tài liệu chính về phòng, chống rửa tiền (PCRT), tài trợ khủng bố (TTKB) của Việt Nam.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
.jpg "Việt Nam và Vương Quốc Anh hợp tác trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố")
