Chủ Nhật, 19/7/2026
Đặt mua tạp chí
Sự kiện
Hoạt động ngân hàng
Thị trường
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Pháp luật - Nghiệp vụ
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Văn hóa
thông tin tài khoản
Kế thừa quy định trách nhiệm của ngân hàng trong việc cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế
Cục Thuế khẳng định, quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức tín dụng phục vụ quản lý thuế tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý thuế là cụ thể hóa và kế thừa các quy định hiện hành.
Xử phạt nhóm đối tượng bán trái phép tài khoản ngân hàng
Phòng An ninh kinh tế (ANKT) Công an TP. Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 đối tượng với tổng số tiền gần 370 triệu đồng về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Từ tháng 4/2027, các ngân hàng Nhật Bản sẽ chia sẻ dữ liệu về các tài khoản gian lận
Ngành ngân hàng Nhật Bản sẽ bắt đầu chia sẻ dữ liệu về các tài khoản gian lận từ tháng 4/2027 để hạn chế thiệt hại do các vụ lừa đảo gây ra, ông Masahiko Kato, Chủ tịch mới của Hiệp hội Ngân hàng Nhật Bản cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây.
Ngành Ngân hàng siết chặt an ninh, bảo mật dịch vụ trực tuyến
Tình trạng tội phạm công nghệ cao, lừa đảo tài chính qua kênh điện tử ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi. Dù ngành Ngân hàng đã triển khai nhiều giải pháp tổng thể để phòng chống, nhưng để các giải pháp này phát huy hiệu quả đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngân hàng, cơ quan chức năng, đồng thời tăng cường truyền thông và giáo dục tài chính để nâng cao kiến thức, kỹ năng cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ số.
Triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá chuyên án, bắt giữ 35 đối tượng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” có liên quan đến các đường dây hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.
Nâng cao tính an toàn, bảo mật và sự tiện lợi cho người sử dụng dịch vụ ví điện tử
Với những quy định mới tại Thông tư số 41/2025/TT-NHNN ngày 5/11/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (TGTT) vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành sẽ góp phần nâng cao tính an toàn, bảo mật và sự tiện lợi cho người sử dụng dịch vụ ví điện tử, đồng thời tạo điều kiện cho các dịch vụ fintech phát triển bền vững và minh bạch hơn trong tương lai.
Cảnh báo chiêu lừa tài khoản ngân hàng bị khóa
Đối tượng lừa đảo thu thập thông tin tài khoản ngân hàng của cá nhân rồi truy cập nhiều lần sai mật khẩu, sau đó giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện dụ dỗ chủ tài khoản làm theo hướng dẫn để mở lại tài khoản bị khóa.
Bắt nhóm đối tượng mua bán trái phép thông tin 3.000 tài khoản ngân hàng
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, sau một thời gian triển khai các biện pháp trinh sát, nắm tình hình, địa bàn, các tổ công tác của đơn vị đã đồng loạt ra quân, bắt giữ nhóm 8 đối tượng trong chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Rủi ro chia sẻ thông tin, dữ liệu với ChatGPT, Gemini, Meta AI, DeepSeek...
Bên cạnh những tiện ích, việc sử dụng chatbot AI cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, đặc biệt là về vấn đề bảo mật thông tin cá nhân.
Triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá thành công, bắt giữ nhóm đối tượng mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền cho các đối tượng người nước ngoài, số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
Triệt phá nhóm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên mới đây đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về tội “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”.
Agribank cảnh báo các hình thức lừa đảo dịp Tết Nguyên Đán
Lừa đảo giả mạo là công an địa phương, nhân viên ngân hàng, nhân viên công ty điện, nước; lừa đảo tri ân dịp Tết, lì xì online... là những chiêu trò tinh vi của các đối tượng lừa đảo nhằm chiếm đoạt thông tin, tài sản của khách hàng.
Cảnh báo việc mua, bán tài khoản ngân hàng: Lợi ít, hại nhiều
Trong thời gian vừa qua, mặc dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, tuy nhiên tình trạng này vẫn còn tiếp diễn. Một số người dân không ý thức được việc làm này là hành vi nguy hiểm, gián tiếp tiếp tay cho các hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật.
Thêm một vòng bảo mật đảm bảo an toàn trong mở và sử dụng tài khoản thanh toán
Theo Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ người Việt Nam trưởng thành có tài khoản ngân hàng hiện nay đạt 87,08% với hơn 190 triệu tài khoản thanh toán (TKTT) cá nhân. Việc NHNN ban hành Thông tư số 17/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 quy định việc mở và sử dụng TKTT tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (Thông tư 17) sẽ góp phần đảm bảo an ninh, an toàn trong mở, sử dụng TKTT, hạn chế việc lợi dụng, sử dụng TKTT cho các mục đích bất hợp pháp.
Triệt phá băng nhóm tội phạm lừa đảo, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng quy mô hàng nghìn tỷ đồng
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh đã phát hiện và đấu tranh với băng nhóm tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền có tổ chức, xuyên quốc gia với quy mô hàng nghìn tỷ đồng.
MB thêm tính năng nhận diện tài khoản lừa đảo khi chuyển tiền
Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) là ngân hàng tiên phong tại Việt Nam triển khai tính năng nhận diện thông tin tài khoản lừa đảo một cách nhanh chóng và hiệu quả, giúp khách hàng thêm an tâm khi chuyển tiền.
Bóc gỡ đường dây thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bóc gỡ đường dây thu thập, tàng trữ, mua bán thông tin về tài khoản ngân hàng, bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1992; Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1993 và Trịnh Văn Tiến sinh năm 1998, đều ở xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa....
Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân cảnh giác với hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin cá nhân
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho người lạ mượn, chụp, thuê, mua căn cước công dân (chứng minh nhân dân) hoặc tài khoản ngân hàng nếu không có mục đích chính đáng…
Phá chuyên án, bắt 10 đối tượng về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng tại Nghệ An
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo tin từ Bộ Công an, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) vừa phối hợp các đơn vị liên quan, phá thành công chuyên án “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” trên phạm vi nhiều tỉnh thành, bắt giữ thành công 10 đối tượng.
Bắt giữ đường dây chuyên trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo thông tin từ Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Bước đầu xác định 15 đối tượng có liên quan và tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến gần 1.000 tỷ đồng.
Những lưu ý trong bảo mật thông tin tài khoản
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hầu như ai cũng từng đọc/nghe về những khuyến cáo bảo mật tài khoản ngân hàng. Nhưng thực tế, không ít trường hợp người dùng vẫn sơ suất hoặc tin tưởng nhầm người dẫn đến mất tài sản. Xung quanh vấn đề này, thitruongtaichinhtiente.vn đã trao đổi với Luật sư Lại Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Công ty Luật LLA.
Cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng sẽ được bảo mật theo đúng quy định của pháp luật
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc ngân hàng sẽ phải cung cấp cho cơ quan thuế của khách hàng theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2020 diễn ra chiều ngày 2/11, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết, việc bảo mật sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
.jpg "Cảnh báo việc mua, bán tài khoản ngân hàng: Lợi ít, hại nhiều")
