Chủ Nhật, 19/7/2026
Đặt mua tạp chí
Sự kiện
Hoạt động ngân hàng
Thị trường
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Pháp luật - Nghiệp vụ
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Văn hóa
chuyển tiền điện tử
Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
Ngày 15/9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Ngân hàng Nhà nước sửa Thông tư 09/2023/TT-NHNN nhằm sớm đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền (PCRT). Việc sửa đổi nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc chính của đối tượng báo cáo trong quá trình triển khai; cũng như hỗ trợ công tác giám sát, nâng cao hiệu quả đánh từ phía NHNN và các cơ quan quản lý chuyên ngành.
Co-opBank Chi nhánh Kiên Giang: Gắn kết chặt chẽ Quỹ tín dụng nhân dân và thành viên
Là ngân hàng của các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn, Ngân hàng Hợp tác xã (Co-opBank) Chi nhánh Kiên Giang đã chủ động cân đối nguồn vốn và ưu tiên đáp ứng nhu cầu thanh khoản, cho vay mở rộng tín dụng đối với các QTDND và khách hàng thành viên trên địa bàn.
Chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo giao dịch trong phòng chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.
Việc giao dịch chuyển tiền điện tử được quy định như thế nào?
Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc giao dịch chuyển tiền điện tử được quy định như thế nào?
Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chỉ có xác định được chủ sở hữu hưởng lợi thực sự đứng đằng sau tổ chức, cá nhân thì công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố mới có hiệu quả nhất định.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
