Thứ Sáu, 22/11/2024

ngân hàng ngầm

Tòa án Bắc Kinh chấp nhận đơn xin phá sản của ngân hàng ngầm Zhongzhi

Đơn xin phá sản của ngân hàng ngầm Zhongzhi Enterprise Group đã được một tòa án ở Bắc Kinh chấp nhận, khởi đầu một trong những vụ phá sản lớn nhất Trung Quốc trong những năm gần đây.

Cảnh sát Bắc Kinh điều tra công ty con thuộc Tập đoàn Zhongzhi Enterprise, ngân hàng ngầm đang mất thanh khoản nghiêm trọng

Công an quận Triều Dương thuộc Công an thành phố Bắc Kinh tối thứ Bảy vừa qua (25/11) đã thông báo về việc khởi động một cuộc điều tra về các hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ của công ty quản lý tài sản thuộc Tập đoàn Zhongzhi Enterprise Group (ZEG) đang lún sâu trong nợ nần, theo quy định của pháp luật và thực hiện các hành động pháp lý chống lại các nghi phạm của công ty.
Khủng hoảng bất động sản đã khiến bảng cân đối kế toán của một trong những ngân hàng ngầm lớn nhất Trung Quốc hụt 37 tỷ USD

Một lá thư xin lỗi từ một trong những ngân hàng ngầm (shadow bank) lớn nhất Trung Quốc đang cho thấy một dấu hiệu đáng lo ngại rằng cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài giờ đây có thể lan sang hệ thống tài chính của nước này.

Nhận diện một số phương thức rửa tiền qua các nền tảng trực tuyến

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cùng với sự phát triển bùng nổ của internet và các ứng dụng trên nền tảng trực tuyến, các hình thức rửa tiền mới cũng đã xuất hiện. Báo cáo thường niên năm 2019 của Nhóm châu Á – Thái Bình Dương (APG) về chống rửa tiền đã chỉ ra một số phương thức rửa tiền mới được thực hiện qua các nền tảng trực tuyến.

Xem thêm

Tổng biên tập: THS.Trần Thị Thanh Bích

Tòa soạn: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38218685; 39742309; email: taichinhtiente@yahoo.com; thitruongtaichinhtiente@gmail.com

ISSN 1859-2805

Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23/01/2019

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

ngân hàng ngầm

Tòa án Bắc Kinh chấp nhận đơn xin phá sản của ngân hàng ngầm Zhongzhi

Cảnh sát Bắc Kinh điều tra công ty con thuộc Tập đoàn Zhongzhi Enterprise, ngân hàng ngầm đang mất thanh khoản nghiêm trọng

Khủng hoảng bất động sản đã khiến bảng cân đối kế toán của một trong những ngân hàng ngầm lớn nhất Trung Quốc hụt 37 tỷ USD

Nhận diện một số phương thức rửa tiền qua các nền tảng trực tuyến