Thứ Năm, 25/4/2024

Nhóm châu Á Thái Bình Dương về chống rửa tiền

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng tiếp xã giao Ban thư ký Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF)

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 7/4, Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng đã tiếp xã giao Đoàn công tác của FATF do ông Kevin Vandergrift, chuyên gia phân tích chính sách cấp cao của FATF làm Trưởng đoàn.

Những bước tiến trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Giai đoạn từ năm 2016 đến nay tiếp tục đánh dấu những bước tiến quan trọng trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, trong giai đoạn này đã nhận được khoảng 7.700 báo cáo giao dịch đáng ngờ từ các đối tượng báo cáo, trong đó, đã chuyển giao thông tin cho cơ quan chức năng có thẩm quyền khoảng 580 vụ việc.
Việt Nam nỗ lực thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Khẳng định của Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh tại phiên khai mạc Chương trình đánh giá đa phương của Đoàn đánh giá tại chỗ của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam về công tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố sáng 4/11/2019 tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Xem thêm

Tổng biên tập: THS.Trần Thị Thanh Bích

Tòa soạn: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38218685; 39742309; email: taichinhtiente@yahoo.com; thitruongtaichinhtiente@gmail.com

ISSN 1859-2805

Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23/01/2019

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Nhóm châu Á Thái Bình Dương về chống rửa tiền

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng tiếp xã giao Ban thư ký Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF)

Những bước tiến trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Việt Nam nỗ lực thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố