Thứ Sáu, 21/8/2026
Đặt mua tạp chí
Sự kiện
Hoạt động ngân hàng
Thị trường
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Pháp luật - Nghiệp vụ
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Văn hóa
PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN
UBTVQH cho ý kiến việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 3 dự án luật thuộc lĩnh vực ngân hàng
Sáng ngày 17/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng. Đây là dự án luật có vai trò quan trọng nhằm tháo gỡ các vướng mắc pháp lý phát sinh trong thực tiễn, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, an toàn cho hệ thống tín dụng và
Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền
Các quy định mới về phòng chống, rửa tiền không chỉ làm rõ tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng đối với cá nhân, tổ chức và thỏa thuận pháp lý, mà còn hoàn thiện quy trình nhận biết khách hàng (KYC) cũng như chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ theo chuẩn mực của APG.
Tiếp thu thấu đáo ý kiến đại biểu, hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi 3 luật liên quan ngành Ngân hàng
Kết luận nội dung thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dung sáng ngày 9/8, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo phối hợp chặt chẽ, tiếp thu thấu đáo toàn bộ ý kiến đại biểu, đảm bảo dự thảo Luật sau khi chỉnh lý chặt chẽ, thống nhất, khả thi và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.
AI và sự dịch chuyển trong tư duy quản trị rủi ro ngân hàng
Trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là công cụ hỗ trợ tác nghiệp, mà đang hiện diện trong nhiều lĩnh vực hoạt động ngân hàng, từ thẩm định tín dụng, quản trị rủi ro, phát hiện gian lận, phòng, chống rửa tiền... đến an toàn thông tin. Sự chuyển dịch này đang định hình một tư duy mới về quản trị rủi ro trong ngành Ngân hàng.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Sửa đổi 3 luật liên quan đến ngành Ngân hàng là yêu cầu cần thiết, cấp bách
Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất (Quốc hội khóa XVI), chiều ngày 6/8, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc (đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh) đã cho ý kiến tại phiên thảo luận tổ 9 (TP. Cần Thơ, tỉnh Lai Châu, tỉnh Hà Tĩnh) về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
Sửa 3 Luật liên quan đến ngành Ngân hàng: Hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường quản trị rủi ro
Sáng ngày 5/8, Quốc hội họp Phiên toàn thể tại Hội trường Diên Hồng, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
Sửa 3 luật ngành Ngân hàng để phát huy vai trò điều hành trong thời kỳ mới
Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và hội nhập sâu với các chuẩn mực tài chính quốc tế, việc sửa đổi đồng thời 3 đạo luật nền tảng của ngành Ngân hàng không đơn thuần là hoàn thiện kỹ thuật lập pháp. Đây là bước cải cách thể chế có ý nghĩa chiến lược nhằm trao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công cụ điều hành hiện đại hơn, tăng sức chống chịu của hệ thống tài chính và tạo nền tảng pháp lý cho một mô hình ngân hàng trun
Cơ chế, chính sách đặc thù xử lý khó khăn, vướng mắc về phòng, chống rửa tiền
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.23/2026/NQ-CP ngày 24/7/2026 về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xử lý khó khăn, vướng mắc trong pháp luật về phòng, chống rửa tiền nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thực hiện cam kết quốc tế về trao đổi thông tin theo yêu cầu về thuế.
Phạt tới 200 triệu đồng với vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa
Chính phủ ban hành Nghị định số 284/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa.
TPBank tăng tốc chuyển tiền quốc tế với mạng lưới hơn 150 quốc gia
Khách hàng TPBank có thêm lựa chọn chuyển tiền quốc tế gần như theo thời gian thực tới hơn 150 quốc gia sau khi ngân hàng chính thức hợp tác với TerraPay - nền tảng thanh toán toàn cầu kết nối hàng tỷ tài khoản ngân hàng và ví điện tử.
Tăng cường trách nhiệm của tổ chức tín dụng ủy quyền để nâng cao hiệu quả hoạt động các đại lý đổi ngoại tệ
Việc NHNN tiếp tục sửa đổi, bổ sung một số điều tại các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ngoại hối liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối của các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng theo Thông tư 23/2026/TT-NHNN – là sự cần thiết và phù hợp với xu hướng phát triển, đồng thời tăng cường trách nhiệm của tổ chức tín dụng ủy quyền và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại lý đổi ngoại tệ.
Thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật NHNN Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng
Sáng ngày 6/7, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đã họp Phiên mở rộng, thẩm tra sơ bộ một số dự án Luật để chuẩn bị nội dung báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho ý kiến tại Phiên họp thứ tư (tháng 7/2026).
Nghiên cứu kỹ các quy định liên quan để thúc đẩy phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp
Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng khi chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6/2026 để cho ý kiến về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng. Cũng tại phiên họp Thủ tướng cho ý kiến với nhiều dự án luật/nghị quyết quan trọng trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp không thường lệ sắp tới của Quốc hội khóa XVI.
Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm việc với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
Ngày 25/6, đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã có buổi làm việc với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhằm nắm bắt tình hình hoạt động ngân hàng hiện nay, cũng như lắng nghe ý kiến góp ý dự thảo một số luật quan trọng đối với hoạt động ngân hàng.
Siết quản lý ngoại hối vùng biên: Tăng trách nhiệm, chuẩn hóa đại lý đổi tiền
Thông tư số 23/2026/TT-NHNN vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam ban hành đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định quan trọng liên quan đến hoạt động đại lý đổi tiền của các nước có chung biên giới với Việt Nam. Điểm đáng chú ý là việc tăng cường trách nhiệm của các đại lý đổi tiền, siết chặt quản lý hoạt động đổi ngoại tệ tại khu vực biên giới, đồng thời đơn giản hóa một số thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại biên mậu.
Thống đốc Phạm Đức Ấn tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam
Ngày 12/6/2026, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Thống đốc Phạm Đức Ấn đã có buổi tiếp xã giao đoàn Đại sứ quán Nhật Bản do ông Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam làm Trưởng đoàn.
Thống đốc Phạm Đức Ấn tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam
Ngày 21/5/2026 tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Thống đốc Phạm Đức Ấn đã có buổi tiếp và làm việc với ông Rajpal Singh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam.
Những vấn đề đặt ra trong quản lý tài sản số ở Việt Nam hiện nay
Bài viết tập trung làm rõ cơ sở lý luận về tài sản số và quản lý tài sản số, phân tích thực trạng quản lý tài sản số ở Việt Nam thông qua các số liệu minh họa cụ thể, từ đó chỉ ra những vấn đề đặt ra trong bối cảnh khuôn khổ pháp lý và cơ chế quản lý chưa theo kịp sự phát triển nhanh và phức tạp của thị trường. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện quản lý tài sản số theo hướng đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần bảo đảm an ninh tài chính – tiền tệ và th
Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2026-2030
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 22/4/2026 về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2026-2030, chuẩn bị cho đánh giá đa phương lần 3 của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam (Kế hoạch).
Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền
Tính đến tháng 1/2026, Việt Nam đã hoàn thành 3/17 hành động trong danh sách của FATF. Trước bối cảnh 14/17 hành động vẫn đang trong quá trình thực hiện, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiến nghị các bộ, ngành phải quyết liệt hơn trong thực hiện chương trình hành động, tránh để có những bất lợi cho quốc gia.
Kinh nghiệm từ chuyên gia trong phòng, chống rửa tiền cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số
Nhằm cập nhật, nâng cao nhận thức cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số về rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hành vi vi phạm pháp luật phát sinh trong quá trình cung ứng dịch vụ, ngày 12/3/2026, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Tập đoàn Binance tổ chức Chương trình đào tạo “Phòng chống rửa tiền cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số”.
Ủy ban Chính sách Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam năm 2026: Nhanh hơn, hiệu quả hơn
Ngày 4/3, Ủy ban Chính sách trực thuộc Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức họp bàn về định hướng, chương trình hoạt động trong năm 2026. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng dự và chỉ đạo cuộc họp.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
