(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết giới thiệu cơ sở và các tài liệu chính về phòng, chống rửa tiền (PCRT), tài trợ khủng bố (TTKB) của Việt Nam.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 87/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Khẳng định của Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh tại phiên khai mạc Chương trình đánh giá đa phương của Đoàn đánh giá tại chỗ của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam về công tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố sáng 4/11/2019 tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ông David Becker – Trưởng đoàn đánh giá đa phương Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền (APG) chia sẻ và bày tỏ tin tưởng vào kết quả tốt đẹp của đợt đánh giá chính thức vào đầu tháng 11/2019.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 16/8/2019, tại trụ sở Vietcombank Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Singapore tổ chức Khóa đào tạo Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố dành cho các tổ chức hội viên của VNBA.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP ngày 24/5/2019 (Nghị quyết 03) của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) về tội rửa tiền là cơ sở pháp lý hiệu quả để phòng, chống tội phạm rửa tiền và thể hiện cam kết của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Tin tức - LG-MT/SBV - 09:04 22/02/2019
Sáng 21/2, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền (PCRT) đã tổ chức họp để chuẩn bị cho đánh giá đa phương của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với cơ chế PCRT, tài trợ khủng bố của Việt Nam. Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo PCRT, chủ trì cuộc họp.
.jpg "Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng làm việc với tân Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam")
