Thứ Bảy, 27/7/2024
Đặt mua tạp chí
Sự kiện
Hoạt động ngân hàng
Thị trường
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Pháp luật - Nghiệp vụ
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Văn hóa
Sự kiện
Tin tức
Sự kiện nổi bật
Đại hội XIII của Đảng
Hoạt động ngân hàng
Tin Hiệp hội Ngân hàng
Tin hội viên
Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững
Sản phẩm, dịch vụ
Thị trường
Chứng khoán
Bất động sản
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Nghiên cứu - Trao đổi
Vấn đề - Nhận định
Pháp luật - Nghiệp vụ
Chính sách mới
Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng
Hỏi - Đáp
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Các Hiệp hội ngành, nghề
Doanh nghiệp
Doanh nhân
Văn hóa
Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sống đẹp
Thư giãn
Góc sinh viên
PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN
Đề án 06 luôn được coi là một “điểm sáng” mang tính đột phá trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia
Ngày 23/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị sơ kết triển khai Đề án số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch phối hợp số 01/KHPH-BCA-NHNN giữa Bộ Công an và NHNN.
Singapore đề xuất tăng cường Luật phòng, chống rửa tiền
Để xử lý tốt hơn tội phạm rửa tiền, đạo luật mới đề xuất trao quyền cho các cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy tố tội phạm rửa tiền, đồng thời đề xuất cho phép các cơ quan chính phủ chia sẻ dữ liệu với nhau như tờ khai thuế và thông tin kinh doanh. Điều này sẽ cho phép cơ quan chức năng điều tra những vụ việc như vậy nhanh hơn nhiều.
Gian lận thông qua môi trường mạng là rủi ro rửa tiền lớn nhất tại Singapore
Singapore vừa công bố báo cáo Đánh giá rủi ro quốc gia (NRA) cập nhật về phòng, chống rửa tiền - một phần trong nỗ lực không ngừng của quốc gia này nhằm duy trì tính hiệu quả của cơ chế phòng, chống rửa tiền (AML) trong bối cảnh rủi ro ngày càng gia tăng.
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong phòng chống tội phạm tài chính
Ngày 11/6, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Công ty LUCID Groupe Pte.Ltd (LUCID), cùng sự hỗ trợ của công ty Symphony AI, tổ chức Hội thảo với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong phòng chống tội phạm tài chính”.
TS. Nguyễn Quốc Hùng: Phòng chống rửa tiền, phòng chống tội phạm tài chính luôn được các tổ chức tín dụng đặt lên hàng đầu
Đây là chia sẻ của TS. Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tại Hội thảo về chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong phòng, chống tội phạm tài chính”, tổ chức ngày 11/6, tại Hà Nội.
Tính cấp thiết của công tác phòng chống rửa tiền và phòng, chống tội phạm tài chính luôn cần được đặt lên hàng đầu
Sáng ngày 30/5, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Ngân hàng Wells Fargo tổ chức Chương trình đào tạo với chủ đề “Tội phạm tài chính, phòng chống rửa tiền, cấm vận và thanh toán quốc tế trong hoạt động ngân hàng”.
Cơ quan Tiền tệ Singapore phạt một công ty tài chính 1,8 triệu USD vì vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền
Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã áp dụng hình phạt tổng hợp 2,5 triệu SGD (1,8 triệu USD) đối với Công ty Dịch vụ Tài chính Thụy Sĩ-châu Á (SAFS) vì vi phạm quy định của MAS về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT).
17 hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/2/2024 ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác phòng, chống rửa tiền
Ngày 28/12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành văn bản số 10064/NHNN- TTGSNH về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Phòng, chống rửa tiền trong thời đại số
Rửa tiền là một loại tội phạm tài chính thực hiện chuyển đổi tiền đến từ hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy hoặc tài trợ khủng bố trở thành tiền hợp pháp và đưa vào nền kinh tế. Sự phát triển của toàn cầu hóa và những tiến bộ công nghệ ảnh hưởng đến sự phát triển của hoạt động rửa tiền, vốn trước đây được thực hiện theo cách truyền thống thì nay được thực hiện trên nền tảng ảo, khiến cho việc phát hiện, điều tra các giao dịch rửa tiền ngày càng trở nên phức tạp. Bài viết chỉ ra các cách thức rửa tiền trong thời đại số, kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền bằng công nghệ tại Anh, từ đó đề xuất những khuyến nghị cho Việt Nam trong công tác phòng, chống rửa tiền.
Ngân hàng Singapore siết chặt giám sát khách hàng sau bê bối rửa tiền lên tới 2,4 tỷ đô la
Các ngân hàng ở Singapore đang tăng cường giám sát khách hàng từ nhiều quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc và tăng cường nỗ lực xác định nguồn gốc của tài sản khi quốc đảo này đang lao đao vì vụ bê bối rửa tiền trị giá 2,4 tỷ đô la Singapore (1,8 tỷ đô la Mỹ).
Phòng, chống rửa tiền là mối quan tâm hàng đầu của các tổ chức tín dụng
Sau thành công của hội nghị tổ chức tại Hà Nội, ngày 22/9, tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Hiệp hội Blockchain Việt Nam tiếp tục phối hợp tổ chức Hội nghị “Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa”.
Đánh giá rủi ro rửa tiền cần cụ thể hóa để đảm bảo việc thực hiện có căn cứ, nguyên tắc rõ ràng
Phát biểu tại Hội nghị “Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa” do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Hiệp hội Blockchain Việt Nam tổ chức chiều ngày 20/9, bà Nguyễn Thị Minh Thơ - Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, NHNN nhận định, đánh giá rủi ro rửa tiền là một trong những điểm trọng yếu của Thông tư 09/2023/TT-NHNN (Thông tư 09).
Tăng cường hiệu quả phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa
Công nghệ blockchain phát triển nhanh chóng mang lại những cơ hội tăng trưởng đột phá cho ngành tài chính nhưng cũng đặt ra thách thức mới cho nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thông qua các giao dịch tiền mã hóa.
Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain: Công tác phòng chống rửa tiền là ưu tiên của tất cả các quốc gia trên thế giới, bao gồm Việt Nam
Phát biểu tại hội nghị “Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa”, ông Nguyễn Đoan Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam đánh giá, công tác phòng chống rửa tiền là ưu tiên của tất cả các quốc gia trên thế giới, bao gồm Việt Nam.
TS. Nguyễn Quốc Hùng: Thủ đoạn của tội phạm rửa tiền ngày càng tinh vi, phức tạp, nhất là đối với lĩnh vực tiền mã hoá
Đó là nhận định của TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tại Hội nghị “Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa” do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Blockchain Việt Nam tổ chức sáng nay (ngày 20/9).
Giải thích về từ ngữ liên quan phòng, chống rửa tiền
Bộ Công an giải thích một số từ ngữ chuyên ngành trong phòng, chống rửa tiền.
Chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo giao dịch trong phòng chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.
Quy định về nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba trong phòng, chống rửa tiền
Việc nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào?
Ngân hàng Nhà nước thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ ngăn ngừa tội phạm rửa tiền
Trước diễn biến ngày càng phức tạp và tinh vi của tội phạm rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thường xuyên theo dõi, giám sát, đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ ngăn ngừa hành vi rửa tiền và các tội phạm có liên quan, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động ngân hàng.
Rủi ro tội phạm rửa tiền mà các ngân hàng phải đối mặt
Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành Thông tư tạo hành lang pháp lý toàn diện để các tổ chức tín dụng thực thi Luật này. Để góp phần vào việc ban hành thông tư phù hợp, sáng ngày 28/6, Hiệp hội Ngân hàng đã tổ chức toạ đàm “Rủi ro tội phạm tài chính, rửa tiền mà các tổ chức tín dụng đối mặt: Chia sẻ giải pháp, kinh nghiệm triển khai”.
Tội phạm rửa tiền ngày càng tinh vi và phức tạp hơn
Nhằm tăng cường năng lực phòng, chống rửa tiền cho các tổ chức tín dụng (TCTD), ngày 28/6, Hiệp hội Ngân hàng tổ chức Tọa đàm “Rủi ro tội phạm tài chính/rửa tiền mà các TCTD đối mặt và chia sẻ giải pháp, kinh nghiệm triển khai”.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO