(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 4/8, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Kinh tế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức hội thảo “Tham vấn ý kiến về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)” sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 29/7/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp cùng World Bank (WB) và một số đơn vị tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) - Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Tăng cường phát triển và lành mạnh khu vực Ngân hàng Việt Nam.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương Quốc Anh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ngày 30/6/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng trao Biên bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Cơ quan Phòng chống tội phạm quốc gia Anh.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 20/6/2022, tại Hà Nội, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Tiến Dũng đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam - Ngài Ivo Sieber.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi). Đáng chú ý, Dự thảo Luật bổ sung thêm các đối tượng phải báo cáo.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các giao dịch thanh toán với tài sản ảo khác với các giao dịch tài chính truyền thống, việc chuyển tiền được thực hiện giữa người với người qua các hệ thống thanh toán công nghệ mới, thay vì thông qua ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính truyền thống khác.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Thống đốc NHNN về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp thuộc Cục Phòng, chống rửa tiền, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (CQTTGSNH), giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, CQTTGSNH - NHNN.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được CELENT - Công ty Nghiên cứu và Tư vấn cho ngành Công nghiệp dịch vụ tài chính toàn cầu - trao giải “Model Risk Manager” nhờ áp dụng hệ thống công nghệ tiên tiến của Oracle trong quá trình quản trị rủi ro về phòng chống rửa tiền.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết tập trung trình bày về việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phòng, chống rửa tiền.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đang đệ trình Chính phủ xem xét, thông qua dự án Luật PCRT (sửa đổi) để trình Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng Luật của Quốc hội trong thời gian tới. Tại dự án Luật PCRT (sửa đổi) này, NHNN Việt Nam đã đề xuất một số nội dung cần sửa đổi nhằm giải quyết được các vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi các biện pháp PCRT hiện nay.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền - Luật PCRT (sửa đổi) đang được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với các bộ, ngành có liên quan đề xuất đưa vào chương trình xây dựng Luật của Quốc hội, Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ giới thiệu bài viết tập trung đưa ra và bàn luận về việc cần thiết phải mở rộng phạm vi đối tượng báo cáo trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật PCRT.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) – ngân hàng trung ương Singapore mới đây thông báo sẽ giới thiệu một nền tảng kỹ thuật số và cho phép cho các tổ chức tài chính chia sẻ với nhau thông tin liên quan về khách hàng và giao dịch để ngăn chặn rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hạt nhân.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cơ quan giám sát tài chính Nhật Bản (FSA) sẽ sử dụng hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kiểm soát giao dịch bất hợp pháp nhằm ngăn chặn và phòng ngừa hành vi rửa tiền tại Nhật Bản.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Kim Anh vừa có buổi tiếp xã giao ông Francois Painchaud - Đại diện thường trú (Quỹ tiền tệ quốc tế) IMF tại Việt Nam và Lào.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung đặc biệt là các tội phạm nguồn như tham nhũng, buôn lậu, lừa đảo… và tội phạm rửa tiền nói riêng.
.jpg "Việt Nam và Vương Quốc Anh hợp tác trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố")
