Chủ Nhật, 6/4/2025
Hà Nội
23°C
/ 20 - 24°C
Đang hiển thị
Hà Nội
23°C
Tỉnh thành khác
An Giang
37°C
Bà Rịa Vũng Tàu
27°C
Bắc Giang
23°C
Bắc Kạn
19°C
Bạc Liêu
29°C
Bắc Ninh
23°C
Bến Tre
32°C
Bình Định
26°C
Bình Dương
34°C
Bình Phước
37°C
Bình Thuận
28°C
Cà Mau
31°C
Cần Thơ
33°C
Cao Bẳng
19°C
Đà Nẵng
24°C
Đắk Lắk
32°C
Đắk Nông
32°C
Điện Biên
20°C
Đồng Nai
34°C
Đồng Tháp
34°C
Gia Lai
28°C
Hà Giang
21°C
Hà Nam
23°C
Hà Nội
23°C
Hà Tĩnh
23°C
Hải Dương
23°C
Hải Phòng
23°C
Hậu Giang
31°C
Hồ Chí Minh
34°C
Hòa Bình
23°C
Hưng Yên
23°C
Khánh Hòa
27°C
Kiên Giang
31°C
Kon Tum
24°C
Lai Châu
15°C
Lâm Đồng
23°C
Lạng Sơn
20°C
Lào Cai
18°C
Long An
34°C
Nam Định
24°C
Nghệ An
22°C
Ninh Bình
24°C
Ninh Thuận
27°C
Phú Thọ
23°C
Phú Yên
26°C
Quảng Bình
23°C
Quảng Nam
24°C
Quảng Ngãi
25°C
Quảng Ninh
21°C
Quảng Trị
24°C
Sóc Trăng
30°C
Sơn La
24°C
Tây Ninh
34°C
Thái Bình
21°C
Thái Nguyên
23°C
Thanh Hóa
23°C
Thừa Thiên Huế
24°C
Tiền Giang
30°C
Trà Vinh
29°C
Tuyên Quang
24°C
Vĩnh Long
33°C
Vĩnh Phúc
23°C
Yên Bái
23°C
Không tìm thấy kết quả
Đặt mua tạp chí
Sự kiện
Hoạt động ngân hàng
Thị trường
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Pháp luật - Nghiệp vụ
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Văn hóa
Sự kiện
Tin tức
Sự kiện nổi bật
Đại hội XIII của Đảng
Hoạt động ngân hàng
Tin Hiệp hội Ngân hàng
Tin hội viên
Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững
Sản phẩm, dịch vụ
Thị trường
Chứng khoán
Bất động sản
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Nghiên cứu - Trao đổi
Vấn đề - Nhận định
Pháp luật - Nghiệp vụ
Chính sách mới
Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng
Hỏi - Đáp
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Các Hiệp hội ngành, nghề
Doanh nghiệp
Doanh nhân
Văn hóa
Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sống đẹp
Thư giãn
Góc sinh viên
PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN
Hai người Việt Nam đầu tiên nhận chứng chỉ phòng, chống rửa tiền từ ACAMS
Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam và ông Nguyễn Trần Minh Quân, Giám đốc Pháp chế Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã trở thành hai người đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành khóa học và nhận chứng chỉ phòng, chống rửa tiền từ ACAMS.
Thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hoá tập trung: Phải thực thi nhiều yêu cầu chặt chẽ về phòng chống rửa tiền
Việc triển khai thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa đồng thời thúc đẩy Luật Công nghiệp Công nghệ số cho thấy sự quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng khung pháp lý trong lĩnh vực tài sản số. Tuy nhiên, việc xây dựng khung pháp lý quản lý các sàn giao dịch đặt ra yêu cầu phức tạp về việc quản trị rủi ro.
Luật định rõ ràng, thị trường tài sản số sẽ được tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ
Việc triển khai thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, đồng thời thúc đẩy Luật Công nghiệp Công nghệ số cho thấy sự quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng khung pháp lý trong lĩnh vực tài sản số.
Hạn chế tình trạng chuyển tiền bất hợp pháp, góp phần giữ ổn định thị trường ngoại hối, ổn định tỷ giá
Việc ban hành Bộ quy tắc về giao dịch chuyển tiền một chiều ra nước ngoài sẽ giúp các ngân hàng thực hiện thống nhất với khách hàng trên phạm vi toàn quốc, qua đó giảm thiểu các rủi ro liên quan. Đồng thời, giúp cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chức năng thuận lợi trong việc kiểm soát hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài hiệu quả hơn nữa, hạn chế tình trạng chuyển tiền bất hợp pháp, góp phần giữ ổn định thị trường ngoại hối, ổn định tỷ giá giúp thu hút nhà đầu tư.
Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ ngày 1/3
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 26/2025/NĐ-CP ngày 24/2/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2025.
Bộ quy tắc về giao dịch chuyển tiền một chiều ra nước ngoài: Thêm bộ khung để kiểm soát rủi ro, phòng chống rửa tiền
Với việc Bộ quy tắc và thực hành thống nhất về danh mục, nguyên tắc cung cấp chứng từ đối với giao dịch chuyển tiền một chiều ra nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam được ban hành, các TCTD đã có thêm bộ khung những chứng từ cần thiết, cụ thể đối với các giao dịch chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài, tạo cơ sở cho việc kiểm soát rủi ro, phòng chống rửa tiền trong hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài. Đây là nhận định được ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Q
Các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2025
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2025.
Điều động, bổ nhiệm Ban Lãnh đạo Cục Phòng, chống rửa tiền
Ngày 6/1, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về tổ chức và nhân sự Cục Phòng, chống rửa tiền (PRCT).
Cục Phòng, chống rửa tiền nhận Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Sáng ngày 25/12, Cục Phòng, chống rửa tiền - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp cùng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an tổ chức Lễ trao tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục An ninh kinh tế cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Tăng cường quản lý rủi ro về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng
Ngày 6/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Chỉ thị 05/CT-NHNN về tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng giai đoạn 2024-2028.
Quy định nhiệm vụ các bộ ngành về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 1338/QĐ-TTg ngày 6/11/2024 sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 8/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngân hàng Nhà nước sáp nhập 2 Vụ, bổ sung 1 Cục
Từ ngày 5/1/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ nhập Vụ Dự báo, thống kê và Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính thành Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính. Bổ sung 1 đơn vị là Cục phòng chống rửa tiền.
Đoàn công tác cấp cao của APG làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền
Chiều ngày 6/11, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức buổi làm việc giữa Đoàn công tác cấp cao của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền (APG) và Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền. Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng - Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền chủ trì buổi làm việc.
Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tiếp Đoàn công tác của JICA
Ngày 23/10, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Shimizu Akira – Vụ trưởng Vụ Kho quỹ, Tài chính và Kế toán của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).
PNJ bị xử phạt 1,34 tỷ đồng sau đợt thanh tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng
Quyết định xử phạt nêu nguyên nhân PNJ bị xử phạt là do ban hành quy định nội bộ, các thực hành phân loại khách hàng theo rủi ro, báo cáo giao dịch giá trị lớn và kiểm toán nội bộ chưa đủ chặt chẽ và đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền,...
Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
Việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ký ban hành Thông tư số 40/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đã tạo sự đồng bộ, xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý đầy đủ, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, hạn chế việc lợi dụng và sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán vào các hoạt động bất hợp pháp.
Kinh nghiệm về thực hành phòng chống rửa tiền tại một số quốc gia - bài học cho Việt Nam
Bài viết tập trung tìm hiểu kinh nghiệm thực hành phòng chống rửa tiền (PCRT) tại Mỹ, Anh, Úc, Nhật Bản, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCRT cho Việt Nam.
Các ngân hàng Thái Lan chia sẻ dữ liệu với Ngân hàng trung ương để chống gian lận qua tài khoản con la
Ngành ngân hàng đã áp dụng tính năng chia sẻ dữ liệu thông qua hệ thống Đăng ký gian lận trung tâm (CFR) mới để tăng cường nỗ lực trấn áp cái gọi là tài khoản con la (chủ tài khoản con la cho thuê, mượn tài khoản của mình để nhận những khoản tiền bất hợp pháp).
Đề án 06 luôn được coi là một “điểm sáng” mang tính đột phá trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia
Ngày 23/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị sơ kết triển khai Đề án số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch phối hợp số 01/KHPH-BCA-NHNN giữa Bộ Công an và NHNN.
Singapore đề xuất tăng cường Luật phòng, chống rửa tiền
Để xử lý tốt hơn tội phạm rửa tiền, đạo luật mới đề xuất trao quyền cho các cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy tố tội phạm rửa tiền, đồng thời đề xuất cho phép các cơ quan chính phủ chia sẻ dữ liệu với nhau như tờ khai thuế và thông tin kinh doanh. Điều này sẽ cho phép cơ quan chức năng điều tra những vụ việc như vậy nhanh hơn nhiều.
Gian lận thông qua môi trường mạng là rủi ro rửa tiền lớn nhất tại Singapore
Singapore vừa công bố báo cáo Đánh giá rủi ro quốc gia (NRA) cập nhật về phòng, chống rửa tiền - một phần trong nỗ lực không ngừng của quốc gia này nhằm duy trì tính hiệu quả của cơ chế phòng, chống rửa tiền (AML) trong bối cảnh rủi ro ngày càng gia tăng.
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong phòng chống tội phạm tài chính
Ngày 11/6, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Công ty LUCID Groupe Pte.Ltd (LUCID), cùng sự hỗ trợ của công ty Symphony AI, tổ chức Hội thảo với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong phòng chống tội phạm tài chính”.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO