Chủ Nhật, 19/7/2026

Quyết định 2112

Công bố kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và Kế hoạch hành động, giải quyết rủi ro

Công bố kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và Kế hoạch hành động, giải quyết rủi ro

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố (RT & TTKB) giai đoạn 2012 -2017 đã xác định rủi ro rửa tiền quốc gia là TRUNG BÌNH CAO, rủi ro về tài trợ khủng bố quốc gia là THẤP. Báo cáo cũng xác định rủi ro rửa tiền cụ thể cho từng lĩnh vực kinh tế.

Tổng biên tập: THS.Trần Thị Thanh Bích

Phó Tổng biên tập: Nguyễn Thị Thanh Hương,
Phan Hoàng Mai

Tòa soạn: 193 Bà Triệu, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38218685; 39742309; email: [email protected]; [email protected]

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO