Thứ 7, 10/12/2022

toà án

Vẽ dự án “ảo” để chiếm đoạt tiền tỷ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tòa án nhân dân TP. Hà Nội vừa xử phạt cựu giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Lotus Việt Nam 8 năm tù giam vì đã vẽ ra dự án “ảo” tại Hòa Bình lừa bán biệt thự để chiếm đoạt tiền tỷ.

Cẩn trọng với thủ đoạn mời gọi kinh doanh tour du lịch

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 10/11, TAND TP Hà Nội xét xử vụ án lừa đảo bằng thủ đoạn mời gọi hợp tác kinh doanh tour du lịch với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Cẩn trọng với thủ đoạn mời gọi kinh doanh tour du lịch

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 10/11, TAND TP Hà Nội xét xử vụ án lừa đảo bằng thủ đoạn mời gọi hợp tác kinh doanh tour du lịch với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Xét xử 2 đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 1.000 tỷ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 13:03 13/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - TAND TP. Hà Nội vừa xét xử vụ án mua bán hóa đơn với giá trị hơn 1.000 tỷ đồng bao gồm 2 nhóm tội phạm do Nguyễn Văn Hào (SN 1983, ở Cầu giấy) và Nguyễn Văn Cường (SN 1981, ở quận Cầu Giấy) cầm đầu. Trong vụ án này, một đường dây môi giới mua bán hóa đơn cũng bị bóc gỡ.

Tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng tại Tòa án TP. Hà Nội

Tin Hiệp hội Ngân hàng - Bùi Trang- Ngô Hải - 22:40 22/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 22/6, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội tổ chức Hội thảo “Các vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và giải quyết tranh chấp tại Tòa án”.

Sau 10 năm cho vay, công ty tài chính khởi kiện mới đòi được nợ

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 09:50 17/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty tài chính khởi kiện để đòi nợ, tài sản bảo đảm là quyền đòi nợ đối với khoản phải thu…

Chuẩn bị xét xử vụ vận chuyển trái phép hơn 30.498 tỷ đồng ra nước ngoài

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 16:13 10/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội truy tố 13 bị can trong vụ án vận chuyển trái phép hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài do Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985) và các đồng phạm thực hiện. Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển tới Tòa án nhân dân TP. Hà Nội để xét xử theo thẩm quyền.

Yêu cầu làm rõ phương thức chiếm đoạt tiền trong vụ án tại Công ty chứng khoán SMES

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 17:00 11/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau 2 ngày xét xử (9-10/5), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần chứng khoán SMES và Công ty cổ phần đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí (PVFI).

Xét xử vụ lừa đảo gần 300 tỷ đồng liên quan Công ty chứng khoán SMES

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 08:21 10/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Lợi dụng sơ hở trong kinh doanh chứng khoán, một số lãnh đạo của Công ty chứng khoán SMES và các đồng phạm đã chiếm đoạt gần 300 tỷ đồng.

Đánh tráo sổ đỏ, lừa bán đất chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 15:45 09/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ các quảng cáo bán nhà đất trên mạng, các bị cáo lấy thông tin cá nhân của nhiều người để làm giả sổ đỏ sau đó đánh tráo sổ đỏ thật… lừa bán đất chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng. Vụ án là tiếng chuông cảnh báo về mối nguy cơ tiềm tàng khi bị lộ, lọt thông tin cá nhân trên mạng internet.

Trả hồ sơ vụ lừa đảo, cho vay lãi nặng 433 tỷ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 20:35 05/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn xét xử do lời khai của các bị cáo tại toà có nhiều mâu thuẫn, chưa làm rõ được quan hệ vay nợ và các tình tiết khác.

Xét xử vụ án lừa đảo, cho vay nặng lãi chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 16:04 04/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 4/5, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, ở quận Hai Bà Trưng) và đồng phạm với hành vi chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của các ngân hàng.

Lừa bán 6,4 tỷ đồng khẩu trang

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 10:35 30/04/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hai đối tượng hứa hẹn sẽ cho ô tô biển xanh và 3 đồng chí công an đi hỗ trợ chở hàng (khẩu trang) lên Lào Cai cho vợ chồng anh Nguyễn Hải Phong. Tin tưởng thông tin Tân nói là thật, vợ chồng anh Phong đã ký hợp đồng mua bán khẩu trang trị giá 6,4 tỷ đồng.

Hợp đồng ủy thác đầu tư vô hiệu Quỹ Thành Việt phải hoàn trả gần 50 tỷ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 10:08 27/04/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với bản án tuyên hợp đồng ủy thác vô hiệu Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Thành Việt (Quỹ Thành Việt) phải trả cho Công ty Tài chính cổ phần D.K.V.N (nay là Ngân hàng TMCP Đ.) số tiền 49,7 tỷ đồng.

Hứa hẹn hợp tác kinh doanh bỉm sữa lợi nhuận cao để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 11:30 13/04/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Lưu Thị Ngọc mời gọi bạn học tham gia hợp tác kinh doanh bỉm sữa với mức lợi nhuận 20 – 30% để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng…

Cẩn trọng với chiêu lừa bán xe thanh lý giá rẻ

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 09:28 11/04/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nguyễn Thị Nhung (SN 1970, trú tại thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) tự nhận có nguồn xe thanh lý giá rẻ của cơ quan Nhà nước và rao bán. Nhưng sau khi nhận tiền, Nhung không giao xe mà sử dụng tiền chi tiêu cá nhân...

Nhóm đối tượng làm giả nhiều tài liệu ngân hàng sa lưới pháp luật

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 17:11 06/04/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã xét xử vụ án Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Vụ án cho thấy nhóm bị cáo đã làm giả 47 tài liệu ngân hàng là các xác nhận số dư, sao kê tài khoản….

Tàu cá chìm, PVI bồi thường cho chủ tàu hơn 3,5 tỷ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 14:03 24/03/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Gần 2 năm sau sự cố chìm tàu, chủ tàu đã đạt được thỏa thuận bồi thường 3,5 tỷ đồng với Tổng Công ty Bảo hiểm PVI.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO