Thứ Sáu, 22/11/2024
Đặt mua tạp chí
Sự kiện
Hoạt động ngân hàng
Thị trường
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Pháp luật - Nghiệp vụ
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Văn hóa
Sự kiện
Tin tức
Sự kiện nổi bật
Đại hội XIII của Đảng
Hoạt động ngân hàng
Tin Hiệp hội Ngân hàng
Tin hội viên
Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững
Sản phẩm, dịch vụ
Thị trường
Chứng khoán
Bất động sản
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Nghiên cứu - Trao đổi
Vấn đề - Nhận định
Pháp luật - Nghiệp vụ
Chính sách mới
Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng
Hỏi - Đáp
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Các Hiệp hội ngành, nghề
Doanh nghiệp
Doanh nhân
Văn hóa
Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sống đẹp
Thư giãn
Góc sinh viên
truy tố
Thông tư liên tịch quy định phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố chính thức có hiệu lực thi hành
Ngày 31/3/2023, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố. Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành từ ngày 25/5/2023.
Phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố
Để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong trao đổi thông tin phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố, Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch về phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố.
Vụ 'chuyến bay giải cứu': 54 bị can bị đề nghị truy tố
Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã kết thúc, kết luận điều tra vụ án "Đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, TP. Hà Nội và các tỉnh, thành phố.
Vi phạm đấu thầu gây thiệt hại hơn 80 tỷ đồng
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an xác định 15 bị can đã vi phạm các quy định về đấu thầu khi thực các dự án mua sắm trang thiết bị giáo dục mầm non và tiểu học ở Quảng Ninh, gây thiệt hại cho ngân sách số tiền 80 tỷ đồng.
Truy tố đối tượng lừa bán sổ đỏ giả
(thitruongtaichinhtiente.vn) - VKSND TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Công Vận, SN 1968, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội, tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Sau vụ Tân Việt Phát, Bộ Công an tiếp tục điều tra 8 dự án khác
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cáo trạng vụ Tân Việt Phát thể hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật liên quan đến 8 dự án khác tại Bình Thuận.
Truy tố 12 bị can trong vụ án sai phạm giao đất ở tỉnh Bình Thuận
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 12 bị can trong vụ án sai phạm liên quan đến việc giao 3 lô đất nhưng áp giá năm 2013 vào năm 2017, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 45 tỷ đồng...
Mời góp vốn cung cấp thuốc cho bệnh viện để chiếm đoạt tiền
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trần Thị Thanh Hảo (sinh năm 1973, ở phường Quang Trung quận Hà Đông, Hà Nội, dược sỹ) đã mời bạn đại học góp vốn thành lập doanh nghiệp, giả vờ trúng thầu gói cung cấp thuộc cho bệnh viện để chiếm đoạt tiền của bạn.
Truy tố 9 cá nhân trong vụ án sai phạm đấu giá 49.000m2 đất liên quan Tập đoàn Vimedimex
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng vụ án sai phạm trong đấu giá diện tích 49.000m2 tại huyện Đông Anh, Hà Nội.
Thất thoát 131 tỷ đồng tại Trung tâm Artex Hà Nội
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tại Trung tâm Artex Hà Nội, đã xảy ra nhiều vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước dẫn đến thất thoát hơn 131 tỷ đồng.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
