Thứ Tư, 16/4/2025
Hà Nội
28°C
/ 19 - 33°C
Đang hiển thị
Hà Nội
28°C
Tỉnh thành khác
An Giang
30°C
Bà Rịa Vũng Tàu
27°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
23°C
Bạc Liêu
28°C
Bắc Ninh
28°C
Bến Tre
31°C
Bình Định
24°C
Bình Dương
31°C
Bình Phước
28°C
Bình Thuận
26°C
Cà Mau
28°C
Cần Thơ
29°C
Cao Bẳng
22°C
Đà Nẵng
24°C
Đắk Lắk
24°C
Đắk Nông
21°C
Điện Biên
22°C
Đồng Nai
31°C
Đồng Tháp
28°C
Gia Lai
24°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
28°C
Hà Nội
28°C
Hà Tĩnh
22°C
Hải Dương
28°C
Hải Phòng
21°C
Hậu Giang
28°C
Hồ Chí Minh
31°C
Hòa Bình
28°C
Hưng Yên
28°C
Khánh Hòa
23°C
Kiên Giang
28°C
Kon Tum
21°C
Lai Châu
18°C
Lâm Đồng
18°C
Lạng Sơn
24°C
Lào Cai
25°C
Long An
31°C
Nam Định
22°C
Nghệ An
22°C
Ninh Bình
28°C
Ninh Thuận
23°C
Phú Thọ
28°C
Phú Yên
24°C
Quảng Bình
22°C
Quảng Nam
24°C
Quảng Ngãi
21°C
Quảng Ninh
21°C
Quảng Trị
21°C
Sóc Trăng
28°C
Sơn La
23°C
Tây Ninh
31°C
Thái Bình
21°C
Thái Nguyên
25°C
Thanh Hóa
22°C
Thừa Thiên Huế
23°C
Tiền Giang
28°C
Trà Vinh
27°C
Tuyên Quang
25°C
Vĩnh Long
28°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
28°C
Không tìm thấy kết quả
Đặt mua tạp chí
Sự kiện
Hoạt động ngân hàng
Thị trường
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Pháp luật - Nghiệp vụ
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Văn hóa
Sự kiện
Tin tức
Sự kiện nổi bật
Đại hội XIII của Đảng
Hoạt động ngân hàng
Tin Hiệp hội Ngân hàng
Tin hội viên
Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững
Sản phẩm, dịch vụ
Thị trường
Chứng khoán
Bất động sản
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Nghiên cứu - Trao đổi
Vấn đề - Nhận định
Pháp luật - Nghiệp vụ
Chính sách mới
Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng
Hỏi - Đáp
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Các Hiệp hội ngành, nghề
Doanh nghiệp
Doanh nhân
Văn hóa
Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sống đẹp
Thư giãn
Góc sinh viên
đánh giá rủi ro rửa tiền
Phổ biến kết quả Đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018-2022
Từ ngày 20-22/11, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức 3 Hội nghị phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018-2022.
Đánh giá rủi ro rửa tiền cần cụ thể hóa để đảm bảo việc thực hiện có căn cứ, nguyên tắc rõ ràng
Phát biểu tại Hội nghị “Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa” do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Hiệp hội Blockchain Việt Nam tổ chức chiều ngày 20/9, bà Nguyễn Thị Minh Thơ - Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, NHNN nhận định, đánh giá rủi ro rửa tiền là một trong những điểm trọng yếu của Thông tư 09/2023/TT-NHNN (Thông tư 09).
Công bố kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và Kế hoạch hành động, giải quyết rủi ro
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố (RT & TTKB) giai đoạn 2012 -2017 đã xác định rủi ro rửa tiền quốc gia là TRUNG BÌNH CAO, rủi ro về tài trợ khủng bố quốc gia là THẤP. Báo cáo cũng xác định rủi ro rửa tiền cụ thể cho từng lĩnh vực kinh tế.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO