Thứ 4, 01/02/2023

gian lận

Ngân hàng Nhà nước ban hành Kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 226 /QĐ-NHNN về việc ban hành Kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế trong ngành Ngân hàng.

Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để chủ động kiểm soát, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh – Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) ký ban hành Kế hoạch 115/KH-BCĐ389 cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để chủ động kiểm soát, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh – Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) ký ban hành Kế hoạch 115/KH-BCĐ389 cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tội phạm kinh tế và gian lận không ngừng gia tăng

Nhìn ra thế giới - Thanh Hải - 09:40 05/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Gần 2/3 các công ty trong lĩnh vực công nghệ, truyền thông và viễn thông trên toàn cầu đã và đang phải đối mặt với hiện tượng gian lận trong hai năm qua.

OCBC bị yêu cầu bổ sung 330 triệu đô la vốn điều lệ sau vụ gian lận lừa đảo qua SMS

Nhìn ra thế giới - Anh Lê - 08:00 29/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 26/5, Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã áp đặt yêu cầu vốn bổ sung khoảng 330 triệu đô la đối với Ngân hàng OCBC, vì những "thiếu sót" trong phản ứng của ngân hàng trước các âm mưu lừa đảo qua SMS giả mạo vào tháng 12/2021.

Gian lận giao dịch điện tử và thẻ tín dụng ngày càng gia tăng

Pháp luật - Nghiệp vụ - L.C - 08:30 29/04/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo KPMG, các vấn nạn lừa đảo giao dịch trực tuyến là thách thức lớn mà các tổ chức tín dụng tại nhiều khu vực trên thế giới đang phải đối mặt, đặc biệt là các giao dịch trong môi trường thương mại điện tử (e-commerce) và qua ví điện tử.

Tập trung tạo dựng khung pháp lý chung cho dòng chảy thông tin và giao dịch điện tử

Các Hiệp hội ngành, nghề - T.H - 18:04 10/03/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 9/3/2022, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đã làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin mạng do ông Đặng Xuân Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn.

Gian lận bảo hiểm xã hội, coi chừng trách nhiệm hình sự

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 16:22 14/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Một nhân viên kế toán đã làm khống các giấy tờ chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho 102 người lao động để lấy tiền trợ cấp.

Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết

Tin tức - T.H - 15:50 10/12/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước dự báo tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có chiều hướng diễn biến phức tạp trở lại trên tất cả các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, nhất là khi Tết Nguyên đán đang đến gần, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính, Thứ trưởng Vũ Thị Mai vừa ký ban hành Kế hoạch số 60/KH-BCĐ389 về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Cao điểm chống buôn lậu những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 11:07 26/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Những tháng cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2021, tình hình buôn lậu và gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm sẽ diễn biến phức tạp.

Tổng cục Hải quan cảnh báo nhiều hành vi gian lận hoàn thuế GTGT

Các Hiệp hội ngành, nghề - Bùi Trang - 15:34 22/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4539/TCHQ-TXNK yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Mcredit không thu phí các khoản vay trả góp, vay tiền mặt

Pháp luật - Nghiệp vụ - P.V - 15:26 23/08/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) mới đây có khuyến cáo đề nghị khách hàng chủ động nâng cao cảnh giác, phòng chống gian lận, lừa đảo với các đối tượng mạo danh Mcredit để tư vấn và thu phí dịch vụ khoản vay qua số điện thoại, zalo và app.

Phát hiện 1.217 vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại

Các Hiệp hội ngành, nghề - Bùi Trang - 13:23 11/08/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ 16/6-15/7/2021, toàn ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 1.217 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 99 tỷ đồng.

HSBC Việt Nam cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo thông tin qua mạng trong mùa dịch COVID-19

Pháp luật - Nghiệp vụ - Ngô Hải - 10:41 16/06/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - HSBC Việt Nam vừa đưa ra cảnh báo liên quan đến các thủ đoạn gian lận, lừa đảo thông tin qua mạng trong mùa dịch COVID-19.

Shinhan Finance khuyến cáo khách hàng cảnh giác hành vi lừa đảo mạo danh, gian lận

Tin hội viên - P.V - 14:24 18/11/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) khuyến cáo khách hàng chủ động nâng cao cảnh giác, tăng cường nhận thức phòng chống gian lận, lừa đảo. Shinhan Finance khẳng định luôn nỗ lực để giúp các khách hàng phòng tránh nguy cơ trở thành nạn nhân của các hành vi mạo danh, gian lận và lừa đảo tín dụng.

Tăng cường chống buôn lậu, gian lận trong thương mại điện tử

Các Hiệp hội ngành, nghề - H.Q - 22:13 14/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) vừa xây dựng kế hoạch tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử.

Lỗ hổng cho gian lận, tham nhũng và rửa tiền trong khủng hoảng COVID-19

Nhìn ra thế giới - Trịnh Ngọc Lan - 10:42 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ủy ban Tiền tệ (MONEYVAL Committee) của Hội đồng châu Âu tháng 9 vừa qua đã phát hành một báo cáo nhằm giúp cộng đồng toàn cầu chống lại các hoạt động tội phạm mới đang khai thác những tác động của đại dịch COVID-19, bao gồm cả việc bán thuốc giả và tội phạm mạng. Báo cáo cho thấy nhu cầu cấp thiết để có được thiết bị và vật tư y tế chuyên dụng đã tạo ra các lỗ hổng cho gian lận, tham nhũng và rửa tiền sau này.

Tỷ lệ tội phạm kinh tế toàn cầu tiếp tục ở mức cao

Nhìn ra thế giới - Ngô Hải - 08:00 20/03/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tỷ lệ gian lận và tội phạm kinh tế đang ở mức cao kỷ lục, ảnh hưởng tới nhiều mặt của doanh nghiệp hơn bao giờ hết. 47% công ty cho biết đã và đang phải đối mặt với hiện tượng gian lận trong hai năm qua – mức cao thứ hai trong vòng 20 năm trở lại đây.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO