Thứ Sáu, 29/3/2024
Đặt mua tạp chí
Sự kiện
Hoạt động ngân hàng
Thị trường
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Pháp luật - Nghiệp vụ
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Văn hóa
Sự kiện
Tin tức
Sự kiện nổi bật
Đại hội XIII của Đảng
Hoạt động ngân hàng
Tin Hiệp hội Ngân hàng
Tin hội viên
Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững
Sản phẩm, dịch vụ
Thị trường
Chứng khoán
Bất động sản
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Nghiên cứu - Trao đổi
Vấn đề - Nhận định
Pháp luật - Nghiệp vụ
Chính sách mới
Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng
Hỏi - Đáp
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Các Hiệp hội ngành, nghề
Doanh nghiệp
Doanh nhân
Văn hóa
Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sống đẹp
Thư giãn
Góc sinh viên
gian lận
Các ngân hàng cần tăng cường bảo vệ khi gian lận trên thiết bị di động gia tăng
Được thúc đẩy bởi sở thích của người tiêu dùng và trải nghiệm cá nhân hóa, thị trường ngân hàng di động đang vượt lên ngân hàng trực tuyến ở mọi nhóm tuổi. Tuy nhiên, thiết bị di động chiếm tỷ lệ gian lận ngày càng lớn: cứ 20 cuộc tấn công gian lận thì có một cuộc tấn công lừa đảo hiện có thể được truy nguyên từ một ứng dụng di động lừa đảo.
Cục Quản lý thị trường Quảng Bình mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Giáp Thìn 2024
Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) Quảng Bình vừa ký ban hành Kế hoạch số 1239/KH-QLTTQB về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2023; dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
Hiệp hội Ngân hàng làm việc với Tổ chức thẻ quốc tế Visa
Ngày 11/12/2023, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã có buổi làm việc với Tổ chức thẻ quốc tế Visa cập nhật xu hướng rủi ro, gian lận thanh toán và các sáng kiến mới tại thị trường Việt Nam.
Hiệp hội Ngân hàng làm việc về cơ chế phối hợp trong xử lý giao dịch lừa đảo, gian lận
Ngày 4/12, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã có buổi làm việc với đại diện các tổ chức tín dụng (TCTD) về cơ chế phối hợp trong xử lý giao dịch lừa đảo, gian lận.
Đại biểu Quốc hội: Nhiều chính sách thuế lạc hậu, làm tăng nguy cơ gian lận, thất thu ngân sách
Quy trình tính thuế giá trị gia tăng (VAT) phức tạp, tốn kém, diễn ra ở nhiều khâu trung gian; thuế thu nhập cá nhân có nội dung đã lạc hậu cả chục năm; hoàn thuế có những ách tắc mang tính hệ thống...
Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thẻ trong kỷ nguyên số
Trước tình hình rủi ro gian lận thẻ có xu hướng gia tăng, dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, ngày 8/9, Chi hội Thẻ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức hội thảo “Quản trị rủi ro thẻ trong kỷ nguyên số”. Tại hội thảo, đại diện cơ quan quản lý và các diễn giả đã nêu bật những khó khăn thách thức các tổ chức tín dụng đã, đang và sẽ phải đối mặt; đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao an ninh, an toàn thanh toán thẻ trong kỷ nguyên số.
Nhận diện và quản trị rủi ro gian lận trong thanh toán
Ngày 4/8/2023, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Công ty LexisNexis tổ chức Hội thảo “Nhận diện và quản trị rủi ro gian lận”.
Khuyến cáo về các giao dịch chứng từ hóa đơn thanh toán... tại một số thị trường có rủi ro cao
Bộ Công Thương vừa có khuyến cáo doanh nghiệp Việt Nam khi giao dịch với doanh nghiệp nước ngoài phải thận trọng và đàm phán kỹ điều khoản thanh toán để bảo đảm an toàn nhất.
Nhận dạng kỹ thuật số là "chìa khóa" để khắc phục các cuộc tấn công gian lận
Vào năm 2022, gian lận kỹ thuật số đã gia tăng đáng kể so với năm 2021, với tỷ lệ tấn công toàn cầu tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự leo thang này tiếp tục phản ánh những dấu hiệu ban đầu được quan sát thấy vào năm 2021 khi nhiều nền kinh tế nối lại hoạt động bình thường sau đại dịch COVID-19. Báo cáo tội phạm mạng về các giải pháp rủi ro mới nhất của LexisNexis cho biết, tội phạm mạng đang lợi dụng cơ hội này để mở rộng phạm vi hoạt động.
Một số dấu hiệu nghi ngờ gian lận tài khoản thanh toán
Để ngăn ngừa, hạn chế việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán (TKTT) cho mục đích gian lận, lừa đảo, bất hợp pháp..., người dân cần lưu ý một số dấu hiệu nghi ngờ gian lận sau.
Nghiêm túc áp dụng biện pháp nhằm hạn chế việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán cho mục đích gian lận, lừa đảo
Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có công văn gửi các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng một số biện pháp nhằm hạn chế việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán (TKTT) cho mục đích gian lận, lừa đảo.
Hợp tác giữa các tổ chức là cấu phần quan trọng trong chiến lược phòng chống gian lận hiệu quả
Ngày 13/6/2023, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Công ty BPC Banking Technologies - SmartVista tổ chức hội thảo “Bộ mặt thay đổi của gian lận: Xây dựng chiến lược hiệu quả cho ngân hàng trong kỷ nguyên số”.
Cơ sở dữ liệu hoá đơn điện tử sẽ giúp phát hiện các giao dịch mua bán hoá đơn bất thường
Ngành Thuế đang triển khai nhiều biện pháp để quản lý hoá đơn điện tử (HĐĐT) cũng như phòng, chống các hành vi gian lận, mua bán hoá đơn trái phép.
Kiểm soát chặt chẽ các dấu hiệu trốn thuế, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng
Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của người nộp thuế, quản lý chặt chẽ hoạt động sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng; tăng cường quản lý thuế tập trung thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế đối với các lĩnh vực, nội dung có rủi ro cao.
OCB đầu tư hệ thống quản lý gian lận trong ngân hàng số đa kênh
Vừa qua, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) hợp tác với IBM triển khai hệ thống quản lý gian lận trên nền tảng IBM® Safer Payments. IBM và đối tác Seatech ứng dụng nền tảng IBM® Safer Payments hỗ trợ OCB giám sát, ngăn chặn và quản lý các hành vi gian lận trong hoạt động ngân hàng đa kênh kỹ thuật số của ngân hàng này.
Sắp có thêm giải pháp tiên tiến giúp phát hiện gian lận kỹ thuật số tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Mastercard và Vesta vừa công bố việc hợp tác để cung cấp cho các cơ sở chấp nhận thẻ trong khu vực những giải pháp thanh toán số tự động theo thời gian thực giúp giảm thiểu rủi ro và gian lận.
Góc khuất hàng tồn kho
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với doanh nghiệp, việc gian lận báo cáo tài chính thường hướng đến việc tăng lợi nhuận, giấu đi những thông tin xấu để tạo ra một bức tranh hoàn hảo về doanh nghiệp nhằm qua mặt các nhà đầu tư, cán bộ tín dụng, đối tác bạn hàng. Hàng tồn kho là một trong những khoản mục doanh nghiệp sử dụng để làm gian lận báo cáo tài chính.
Ngân hàng Nhà nước ban hành Kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 226 /QĐ-NHNN về việc ban hành Kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế trong ngành Ngân hàng.
Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để chủ động kiểm soát, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh – Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) ký ban hành Kế hoạch 115/KH-BCĐ389 cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Từ ngày 1/12, tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Giám sát chặt chẽ hoạt động công vụ, ngăn chặn hiệu quả, triệt phá các đường dây buôn lậu, tăng cường kiểm tra các hoạt động vận chuyển hành khách, hành lý…
MAS nỗ lực hợp tác với cảnh sát để phòng chống gian lận tiền mã hóa
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, ông Tharman Shanmugaratnam, Bộ trưởng Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) cho biết, MAS sẽ tiếp tục nâng cao cảnh giác để phòng chống các vụ lừa đảo tiền mã hóa đang gia tăng ở nước này.
Bộ Tài chính: Bắt buộc doanh nghiệp mua lại trái phiếu trước hạn nếu vi phạm, hạn chế tối đa nhà đầu tư nhỏ lẻ gian lận
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 19/9/2022, Bộ Tài chính tổ chức Họp báo chuyên đề giới thiệu Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 153/2020/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Nhiều điểm mới tại Nghị định sửa đổi đã được Bộ Tài chính làm rõ.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO