Thứ Bảy, 27/7/2024
Đặt mua tạp chí
Sự kiện
Hoạt động ngân hàng
Thị trường
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Pháp luật - Nghiệp vụ
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Văn hóa
Sự kiện
Tin tức
Sự kiện nổi bật
Đại hội XIII của Đảng
Hoạt động ngân hàng
Tin Hiệp hội Ngân hàng
Tin hội viên
Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững
Sản phẩm, dịch vụ
Thị trường
Chứng khoán
Bất động sản
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Nghiên cứu - Trao đổi
Vấn đề - Nhận định
Pháp luật - Nghiệp vụ
Chính sách mới
Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng
Hỏi - Đáp
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Các Hiệp hội ngành, nghề
Doanh nghiệp
Doanh nhân
Văn hóa
Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sống đẹp
Thư giãn
Góc sinh viên
gian lận
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam làm việc thường kỳ với Tổ chức thẻ quốc tế Visa
Ngày 15/7/2024, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã có buổi làm việc với Tổ chức thẻ quốc tế Visa. Tại buổi làm việc, Visa đã cập nhật các xu hướng gian lận thanh toán tại thị trường Việt Nam và một số khu vực trên thế giới.
Thúc đẩy phòng, chống lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua các hình thức gian lận thanh toán
Ngày 11/7/2024, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp cùng LexisNexis Risk Solutions tổ chức hội thảo với chủ đề “Rủi ro tài chính và thủ đoạn lừa đảo trong hoạt động tài chính ngân hàng”.
Giải pháp bảo vệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng
Sáng ngày 4/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội thảo “Giải pháp bảo vệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng” nhằm cung cấp thông tin, trao đổi, thảo luận về thực trạng và đề xuất các giải pháp trong việc bảo vệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng hiện nay. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Tiến Dũng chủ trì Hội thảo.
Vụ trưởng Vụ Thanh toán: Từ ngày 1/1/2025, không cung cấp dữ liệu sinh trắc học sẽ bị dừng toàn bộ các giao dịch trên phương tiện điện tử
"Điều kiện để được cung ứng dịch vụ trên môi trường Internet là thông tin phải được xác thực sinh trắc học với Bộ Công an". Đây là khẳng định của ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh Toán, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại Hội thảo “Xây dựng quy trình phối hợp hỗ trợ xử lý tài khoản/thẻ liên quan đến giao dịch nghi ngờ gian lận giả mạo, lừa đảo” do Hiệp hội Ngân hàng (VNBA) phối hợp với NAPAS tổ chức ngày 3/7/2024.
Xây dựng Quy trình phối hợp hỗ trợ xử lý tài khoản/thẻ liên quan đến giao dịch nghi ngờ gian lận giả mạo, lừa đảo
Ngày 3/7, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Hội thảo “Xây dựng Quy trình phối hợp hỗ trợ xử lý tài khoản/thẻ liên quan đến giao dịch nghi ngờ gian lận giả mạo, lừa đảo”.
Tình trạng gian lận quảng cáo và AI tạo sinh là những mối bận tâm hàng đầu của các nhà quảng cáo
Thông tin vừa được DoubleVerify (DV), nền tảng phần mềm hàng đầu về đo lường, dữ liệu và phân tích truyền thông kỹ thuật số nêu ra trong Báo cáo chuyên sâu toàn cầu của DoubleVerify: Xu hướng năm 2024 (DV Global Insights: 2024 Trends Report), lần đầu tiên phát hành kèm theo một báo cáo dành riêng cho thị trường APAC.
Gian lận thông qua môi trường mạng là rủi ro rửa tiền lớn nhất tại Singapore
Singapore vừa công bố báo cáo Đánh giá rủi ro quốc gia (NRA) cập nhật về phòng, chống rửa tiền - một phần trong nỗ lực không ngừng của quốc gia này nhằm duy trì tính hiệu quả của cơ chế phòng, chống rửa tiền (AML) trong bối cảnh rủi ro ngày càng gia tăng.
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng: Các TCTD đang tích cực triển khai giải pháp xác thực khách hàng
Các tổ chức tín dụng đang tích cực phối hợp với các doanh nghiệp được Bộ Công an cấp giấy phép cung cấp giải pháp xác thực người dùng bằng thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip để tổ chức triển khai giải pháp xác thực khách hàng.
Thực hiện "đòn phủ đầu" ngăn chặn các vụ lừa đảo và gian lận gia tăng trong lĩnh vực Ngân hàng ASEAN
Trong những năm gần đây, các hoạt động lừa đảo và gian lận trong ngành Ngân hàng tại khu vực Đông Nam Á ngày càng gia tăng. Khi bối cảnh kỹ thuật số tiếp tục phát triển, hình thức lừa đảo ngày càng trở nên tinh vi, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho cả tổ chức tài chính và khách hàng.
Tìm kiếm giải pháp phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng
Song song với quá trình ra mắt các sản phẩm, dịch vụ mới thì các hình thức gian lận cũng phát triển đa dạng trên không gian số từ lợi dụng lòng tin, lợi dụng sự thiếu hiểu biết, lợi dụng lỗ hổng trong quy trình, lợi dụng sự tiện lợi của công nghệ,... Điều này đòi hỏi các tổ chức phải liên tục cập nhật và nâng cao khả năng phòng ngừa và phát hiện các hình thức lừa đảo.
Hệ thống chuyển tiền UPI của Ấn Độ bị lợi dụng để rửa tiền gian lận
Tội phạm mạng đang sử dụng một mạng lưới những kẻ lừa tiền được thuê ở Ấn Độ bằng cách sử dụng một ứng dụng dựa trên Android để điều phối hệ thống rửa tiền quy mô lớn.
Các ngân hàng cần tăng cường bảo vệ khi gian lận trên thiết bị di động gia tăng
Được thúc đẩy bởi sở thích của người tiêu dùng và trải nghiệm cá nhân hóa, thị trường ngân hàng di động đang vượt lên ngân hàng trực tuyến ở mọi nhóm tuổi. Tuy nhiên, thiết bị di động chiếm tỷ lệ gian lận ngày càng lớn: cứ 20 cuộc tấn công gian lận thì có một cuộc tấn công lừa đảo hiện có thể được truy nguyên từ một ứng dụng di động lừa đảo.
Cục Quản lý thị trường Quảng Bình mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Giáp Thìn 2024
Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) Quảng Bình vừa ký ban hành Kế hoạch số 1239/KH-QLTTQB về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2023; dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
Hiệp hội Ngân hàng làm việc với Tổ chức thẻ quốc tế Visa
Ngày 11/12/2023, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã có buổi làm việc với Tổ chức thẻ quốc tế Visa cập nhật xu hướng rủi ro, gian lận thanh toán và các sáng kiến mới tại thị trường Việt Nam.
Hiệp hội Ngân hàng làm việc về cơ chế phối hợp trong xử lý giao dịch lừa đảo, gian lận
Ngày 4/12, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã có buổi làm việc với đại diện các tổ chức tín dụng (TCTD) về cơ chế phối hợp trong xử lý giao dịch lừa đảo, gian lận.
Đại biểu Quốc hội: Nhiều chính sách thuế lạc hậu, làm tăng nguy cơ gian lận, thất thu ngân sách
Quy trình tính thuế giá trị gia tăng (VAT) phức tạp, tốn kém, diễn ra ở nhiều khâu trung gian; thuế thu nhập cá nhân có nội dung đã lạc hậu cả chục năm; hoàn thuế có những ách tắc mang tính hệ thống...
Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thẻ trong kỷ nguyên số
Trước tình hình rủi ro gian lận thẻ có xu hướng gia tăng, dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, ngày 8/9, Chi hội Thẻ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức hội thảo “Quản trị rủi ro thẻ trong kỷ nguyên số”. Tại hội thảo, đại diện cơ quan quản lý và các diễn giả đã nêu bật những khó khăn thách thức các tổ chức tín dụng đã, đang và sẽ phải đối mặt; đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao an ninh, an toàn thanh toán thẻ trong kỷ nguyên số.
Nhận diện và quản trị rủi ro gian lận trong thanh toán
Ngày 4/8/2023, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Công ty LexisNexis tổ chức Hội thảo “Nhận diện và quản trị rủi ro gian lận”.
Khuyến cáo về các giao dịch chứng từ hóa đơn thanh toán... tại một số thị trường có rủi ro cao
Bộ Công Thương vừa có khuyến cáo doanh nghiệp Việt Nam khi giao dịch với doanh nghiệp nước ngoài phải thận trọng và đàm phán kỹ điều khoản thanh toán để bảo đảm an toàn nhất.
Nhận dạng kỹ thuật số là "chìa khóa" để khắc phục các cuộc tấn công gian lận
Vào năm 2022, gian lận kỹ thuật số đã gia tăng đáng kể so với năm 2021, với tỷ lệ tấn công toàn cầu tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự leo thang này tiếp tục phản ánh những dấu hiệu ban đầu được quan sát thấy vào năm 2021 khi nhiều nền kinh tế nối lại hoạt động bình thường sau đại dịch COVID-19. Báo cáo tội phạm mạng về các giải pháp rủi ro mới nhất của LexisNexis cho biết, tội phạm mạng đang lợi dụng cơ hội này để mở rộng phạm vi hoạt động.
Một số dấu hiệu nghi ngờ gian lận tài khoản thanh toán
Để ngăn ngừa, hạn chế việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán (TKTT) cho mục đích gian lận, lừa đảo, bất hợp pháp..., người dân cần lưu ý một số dấu hiệu nghi ngờ gian lận sau.
Nghiêm túc áp dụng biện pháp nhằm hạn chế việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán cho mục đích gian lận, lừa đảo
Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có công văn gửi các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng một số biện pháp nhằm hạn chế việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán (TKTT) cho mục đích gian lận, lừa đảo.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO