Liều lĩnh mạo danh công ty nơi thuê trụ sở để lừa đảo

Vừa qua, TAND TP. Hà Nội xét xử bị cáo Đồng Trung Kiêm (SN 1983; ở xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, do có 6 nạn nhân vắng mặt nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho họ.

Hồ sơ vụ án cho thấy bị cáo Kiêm liều lĩnh mạo danh, thuê địa điểm cùng trụ sở một công ty để lừa đảo. Kết quả điều tra xác định, bị cáo Kiêm và Lê Văn Toàn (SN 1980, ở xã Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội) có quan hệ quen biết với nhau.

Khoảng tháng 3/2020, bị cáo Kiêm tìm hiểu thì biết Công ty cổ phần thương mại và cung ứng nhân lực quốc tế Bắc Việt (Công ty Bắc Việt), có chức năng tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Công ty này có trụ sở chính tại phố Tôn Thất Thuyết (Hà Nội) và có Phòng giao dịch ở số nhà 15A, ngõ 214, đường Nguyễn Xiển (Hà Nội).

Thời gian này, do cần tiền để chi tiêu nên Kiêm nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Kiêm bàn bạc với Toàn về việc thuê tầng 3 ngay tại trụ sở Phòng giao dịch của Công ty Bắc Việt ở số nhà 15A, ngõ 214, đường Nguyễn Xiển (Hà Nội) với mục đích giả danh Công ty Bắc Việt chiếm đoạt tiền của người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

Hai bị cáo thỏa thuận Kiêm là người quản lý số tiền chiếm đoạt được, sau khi trừ các chi phí phát sinh như thuê văn phòng, trả lương nhân viên, số tiền còn lại, Kiêm và Toàn sẽ chia đôi.

Kiêm tự xưng là Phó Giám đốc, Toàn tự xưng là Giám đốc Công ty Bắc Việt. Để thực hiện việc lừa đảo, hai bị cáo đã thuê 4 nhân viên vào làm việc.

Sau đó, thông qua mối quan hệ quen biết với chị Đỗ Thị Phúc (Quảng Ninh), Kiêm nói mình là nhân viên của Công ty Bắc Việt chuyên đưa người đi lao động và nhờ chị Phúc tìm thị trường xuất khẩu lao động.

Chị Phúc đã giới thiệu Kiêm với bạn mình là anh Artem Rodin (quốc tịch Ba Lan) là Giám đốc điều hành của Công ty Migrant Paint Limited (trụ sở tại Vương quốc Anh) đang tìm người lao động đi làm việc tại Phần Lan. Chị Phúc giới thiệu và phiên dịch để 2 người trao đổi về việc tổ chức phỏng vấn online để tuyển người lao động.

Tháng 5/2020, chị Ngô Thị Vân Anh làm nghề môi giới đưa người đi làm việc ở nước ngoài có đến tầng 3 của Công ty Bắc Việt gặp Kiêm thì được Kiêm giới thiệu mình là nhân viên của Công ty Bắc Việt phụ trách đơn hàng đi xuất khẩu lao động tại châu Âu.

Kiêm thông báo cho chị Vân Anh biết công ty đang tuyển công nhân đi làm nông trại ở Phần Lan, phí dịch vụ khoảng 6.700 USD, công môi giới của chị Vân Anh là 500 USD/người. Kiêm cam kết sau 6 tháng thì người lao động sẽ được đi làm việc ở Phần Lan.

Tin lời Kiêm, chị Vân Anh đã đăng quảng cáo, tìm người đi lao động ở Phần Lan với chi phí 7.000 USD. Có 13 người đăng ký.

Tháng 6/2020, chị Vân Anh đưa 13 người đến Văn phòng của Kiêm để phỏng vấn online với nhân viên tuyển dụng Artem Rodin. Sau đó, Kiêm thông báo cả 13 người đều trúng tuyển và yêu cầu nộp tiền đặt cọc. Tổng cộng Kiêm đã nhận trực tiếp hoặc thông qua chị Vân Anh số tiền gần 700 triệu đồng đặt cọc của 13 người.

Ngoài ra, Kiêm còn nhận hồ sơ của một cá nhân khác song cũng không thực hiện được việc đưa người đi làm việc ở nước ngoài.

Thấy Kiêm không thực hiện hứa hẹn, những người này đã đòi tiền và bị cáo trả lại một phần tiền, còn chiếm đoạt gần 560 triệu đồng.

Sau khi bị khởi tố, bị can Toàn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên CQĐT đã ra quyết định truy nã và tách vụ án, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.