Thứ Tư, 20/8/2025
Hà Nội
28°C
/ 24 - 26°C
Đang hiển thị
Hà Nội
28°C
Tỉnh thành khác
An Giang
30°C
Bắc Ninh
28°C
Cà Mau
29°C
Cần Thơ
29°C
Cao Bẳng
20°C
Đà Nẵng
30°C
Đắk Lắk
24°C
Điện Biên
20°C
Đồng Nai
31°C
Đồng Tháp
29°C
Gia Lai
22°C
Hà Nội
28°C
Hà Tĩnh
29°C
Hải Phòng
26°C
Hồ Chí Minh
31°C
Huế
28°C
Hưng Yên
28°C
Khánh Hòa
28°C
Lai Châu
19°C
Lâm Đồng
19°C
Lạng Sơn
23°C
Lào Cai
23°C
Nghệ An
28°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
28°C
Quảng Ngãi
29°C
Quảng Ninh
27°C
Quảng Trị
28°C
Sơn La
22°C
Tây Ninh
30°C
Thái Nguyên
28°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
24°C
Vĩnh Long
29°C
Không tìm thấy kết quả
Đặt mua tạp chí
Sự kiện
Hoạt động ngân hàng
Thị trường
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Pháp luật - Nghiệp vụ
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Văn hóa
Sự kiện
Tin tức
Sự kiện nổi bật
Đại hội XIII của Đảng
Hoạt động ngân hàng
Tin Hiệp hội Ngân hàng
Tin hội viên
Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững
Sản phẩm, dịch vụ
Thị trường
Chứng khoán
Bất động sản
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Nghiên cứu - Trao đổi
Vấn đề - Nhận định
Pháp luật - Nghiệp vụ
Chính sách mới
Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng
Hỏi - Đáp
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Các Hiệp hội ngành, nghề
Doanh nghiệp
Doanh nhân
Văn hóa
Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sống đẹp
Thư giãn
Góc sinh viên
Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính quốc tế
Để ra khỏi Danh sách Xám của FATF, cần sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ, ngành
Trong năm 2023, Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) đã đưa Việt Nam vào Danh sách giám sát tăng cường (Danh sách Xám), đồng thời đưa ra 17 khuyến nghị hành động đối với Việt Nam để giải quyết các thiếu hụt trong cơ chế phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Để sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách này trong kỳ kiểm tra tới, ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam cho rằng, cần sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, cũng như sớm hoàn thiện các chính sách, khuôn khổ pháp lý mới trong đó có quy định về tài sản ảo (VA) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).
Đảm bảo triển khai hiệu quả công tác thi hành Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 13/12/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức tập huấn triển khai thực hiện một số nội dung của Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT) năm 2022 và tham vấn ý kiến đối với dự thảo các văn bản quy định chi tiết Luật trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường phát triển và lành mạnh khu vực ngân hàng Việt Nam” do Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB).
5 luật/quy định về phòng chống rửa tiền quan trọng nhất trên thế giới
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Có rất nhiều luật và quy định liên quan đến thực hành phòng, chống rửa tiền (AML) trên toàn cầu. Dưới đây là 5 luật/quy định tuân thủ về AML của các tổ chức được cho là có tầm ảnh hưởng lớn nhất.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO