Thứ 4, 21/10/2020
  • VN-Index: 944.42+0.73+0.08%
  • HN-Index: 140.33-0.56-0.4%

Phá đường dây làm giả hồ sơ vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt

Mai Loan - Pháp luật - Nghiệp vụ - 25/05/2020 14:15
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố (CATP) Hà Nội vừa làm rõ một ổ nhóm làm, sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) và sổ hộ khẩu giả để làm thủ tục mở thẻ tín dụng, vay tín chấp tại các ngân hàng rồi rút tiền, chiếm đoạt.

Bước đầu công an làm rõ, các đối tượng đã làm giả nhiều bộ hồ sơ vay tín chấp và mở thẻ rút số tiền khoảng 926 triệu đồng từ các ngân hàng rồi chiếm đoạt.

Qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát Đội 3 - Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội có thông tin về đường dây chuyên làm, sử dụng chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu giả để làm thủ tục mở thẻ tín dụng các ngân hàng rồi rút tiền, chiếm đoạt.

Mắt xích đầu tiên các trinh sát nắm được là Đào Mỹ Linh (SN 1993, trú phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội), lúc đó đối tượng sử dụng tên giả là Lê Quỳnh Trang để làm thủ tục tín chấp, vay tiền của một ngân hàng trên địa bàn.

Linh là đối tượng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị phạt 30 tháng tù giam nhưng đang được tại ngoại do nuôi con nhỏ. Trong thời gian này, Linh cần tiền tiêu xài, trong khi bản thân lại đang là con nợ xấu của các ngân hàng, không thể làm thủ tục vay vốn nên đối tượng nảy ý định làm giả giấy tờ; biến mình thành người khác để vay tiền.

3 đối tượng tại cơ quan công an

Từ những thông tin trên, tổ công tác làm rõ đối tượng cầm đầu ổ nhóm tội phạm là Phạm Thu Diệu (SN 1991, HKTT ở huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa). Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Diệu sử dụng tên giả là Phạm Ngọc Diệp, khiến tổ công tác gặp không ít khó khăn trong quá trình điều tra.

Song với quyết tâm phá án, một đường dây câu kết làm giả sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, hợp đồng lao động... cho các khách hàng; sau đó sử dụng các giấy tờ giả trên để làm thủ tục vay tín chấp, thẻ tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần rồi rút tiền để chiếm đoạt đã được làm rõ.

Tham gia hoạt động trong đường dây này còn có Nguyễn Phú Đạt (SN 1995, trú thị xã Tam Điệp, Ninh Bình). Thông qua Đạt, Linh quen Diệu và đặt vấn đề làm giả các giấy tờ gồm sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, hợp đồng lao động...; biến Đào Mỹ Linh thành một người khác để làm thủ tục vay tín chấp tại các ngân hàng thương mại cổ phần.

Công an làm việc với các đối tượng

Có được thông tin, Đội 3 tổ chức lực lượng theo sát, nắm bắt mọi di biến động của Linh. Lúc 11 giờ 30 ngày 20/5, tổ công tác phá án, bắt giữ các đối tượng gồm Đào Mỹ Linh; Nguyễn Phú Đạt và Phạm Thu Diệu, khi các đối tượng chuẩn bị sử dụng các giấy tờ giả để làm thủ tục vay vốn ngân hàng.

Quá trình đấu tranh, bước đầu Phạm Thu Diệu khai nhận, từng vay tiền bằng tín chấp nên Diệu biết rõ quy trình vay tiền của các ngân hàng cũng như những sơ hở trong công tác thẩm tra tài sản tại đây. Vì chỉ tiêu, một số nhân viên làm tín dụng đã bỏ qua quy định về thẩm định tài sản của ngân hàng, đây là kẽ hở để cho Diệu và các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.

Khách hàng của Diệu đều là con nợ xấu của các ngân hàng. Qua các mối quan hệ xã hội hoặc quen biết trên mạng xã hội, những người này chủ động tìm gặp Diệu đặt vấn đề làm giả giấy tờ. Sau khi trao đổi, Diệu thỏa thuận giá từ 1,2 đến 2,5 triệu đồng với hồ sơ chứng minh thu nhập gồm các giấy tờ: xác nhận một bảng lương và một bảng sao kê 30 đến 50 triệu đồng cho một hộ khẩu và chứng minh nhân dân giả...

Diệu hứa sẽ giúp khách hàng vay được từ 600-700 triệu đồng và thỏa thuận tỷ lệ ăn chia với họ. Theo đó, tùy thuộc vào số tiền vay được của các ngân hàng, Diệu sẽ hưởng từ 8 đến 10% trên tổng số tiền vay được của khách.

Số giấy tờ giả để các đối tượng vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt

Với thủ đoạn tinh vi làm giả tên và địa chỉ, các ngân hàng rất khó khăn trong việc xác định người vay tiền trong trường hợp phát sinh nợ xấu xảy ra. Các khoản vay trong trường hợp này cũng sẽ rất khó được thu hồi do không xác định được địa chỉ và tên tuổi cụ thể của khách hàng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đã giúp các khách hàng vay tín chấp và mở thẻ rút được số tiền khoảng 926.000.000 đồng để chiếm đoạt, chia nhau tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Công an TPHCM


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”, chống dịch bệnh hiệu quả, tận dụng tốt cơ hội, phục hồi và phát triển KTXH trong trạng thái bình thường mới

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng nay (20/10/2020), tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2020 và 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2021-2025.

ADB: Đề xuất giải pháp thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Một cơ quan xếp hạng đáng tin cậy và có uy tín là một trong những mảnh ghép còn thiếu trong thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam. Việc thu hút một cơ quan xếp hạng toàn cầu đầu tư vào một trong những cơ quan xếp hạng địa phương hiện tại hoặc trong tương lai là rất quan trọng cho sự tín nhiệm đó.

Khai mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 20/10/2020, Quốc hội đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV. Đây là Kỳ họp quan trọng gần cuối nhiệm kỳ của Quốc hội trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Quốc hội sẽ xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng còn lại trong chương trình công tác của cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Tích cực triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 363/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình mưa lũ và xử lý khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung (ngày 19/10/2020).

Thống đốc Lê Minh Hưng nhận Quyết định của Bộ Chính trị điều động và phân công nhiệm vụ mới

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Triển khai thực hiện công tác cán bộ của Bộ Chính trị, sáng ngày 20/10/2020 tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị điều động và phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Mở rộng đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng của COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Vietcombank ủng hộ 11 tỷ đồng, chung tay cùng cán bộ, chiến sỹ và đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn trước thiên tai, lũ lụt

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước thực tế tình hình bão lũ gây ảnh hưởng nặng nề đến các tỉnh miền Trung, trong 2 ngày 17-18/10/2020, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã có những hành động thiết thực chung tay cùng cán bộ, chiến sỹ và đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn trước thiên tai, lũ lụt.

VPBank kỳ vọng nhiều mục tiêu chính 2020 sẽ vượt mức dự đoán đặt ra từ đầu năm

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, đến thời điểm này về cơ bản dịch Covid-19 đã được khống chế, kinh tế Việt Nam đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại, cùng với đó là diễn biến tích cực trong hoạt động của ngành ngân hàng nói chung và VPBank nói riêng. Kết quả khả quan của 9 tháng 2020 là minh chứng cụ thể nhất cho chiến lược điều hành đúng đắn của ban lãnh đạo VPBank trong điều kiện dịch đã hai lần bùng phát ở Việt Nam trong năm 2020.

SeABank ra mắt ứng dụng ngân hàng số dành riêng cho Phái đẹp – SeALady

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2020, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) chính thức ra mắt ứng dụng ngân hàng số SeAMobile phiên bản dành riêng cho Phái đẹp – SeALady, với giao diện đặc biệt và gần 6.000 quà tặng e-voucher. Đây là món quà ý nghĩa ra mắt đúng ngày Phụ nữ Việt Nam như một lời chúc, lời tri ân của SeABank dành tặng riêng cho khách hàng nữ.

9 tháng: MSB đạt lợi nhuận trên 1.660 tỷ đồng, vượt mục tiêu kế hoạch năm

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 vừa công bố, kết quả kinh doanh hợp nhất của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) tăng trưởng bứt phá khi lợi nhuận trước thuế cán mốc trên 1.666 tỷ đồng - đạt gần 116% kế hoạch năm, xử lý hết các khoản nợ xấu đã bán cho VAMC. MSB cũng đang trong quá trình thực hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE.

MB  nhận 3 giải thưởng từ tổ chức thẻ quốc tế JCB

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tại Hội nghị thường niên của Tổ chức thẻ quốc tế JCB vừa được tổ chức tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) vinh dự là ngân hàng đứng đầu khi nhận 3 giải thưởng danh giá dành cho các ngân hàng thành viên tại Việt Nam năm 2020.

Bầu Hiển tiếp tục hỗ trợ 30 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo"

(thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Tối 17/10/2020, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã chung tay ủng hộ 30 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” tại chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức và phát động.

LienVietPostBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 9.769.483.190.000 đồng lên 10.746.431.500.000 đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.

Hàng loạt thành tích ấn tượng tại VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ 0h ngày 18/10/2020, hơn 5.000 vận động viên (VĐV) tham dự giải VPBank Hanoi Marathon ASEAN (VPHM) 2020 đã bước vào tranh tài với các nội dung 42km, 21km, 10km và 5km.

Nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”, chống dịch bệnh hiệu quả, tận dụng tốt cơ hội, phục hồi và phát triển KTXH trong trạng thái bình thường mới

Sự kiện - P.V - 17:55 20/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng nay (20/10/2020), tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2020 và 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2021-2025.

Công đoàn Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam và ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt

Tin Hiệp hội Ngân hàng - P.V - 17:11 20/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 20/10/2020, Công đoàn Cơ quan thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức Chương trình kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam – 20/10 và phát động Phong trào ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.

Niêm yết và chính thức giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng DIC Holdings

Doanh nghiệp - Mai Hiên - 16:48 20/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 20/10/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết và đưa 30.000.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings (Mã chứng khoán: DC4) vào giao dịch.

Vietcombank ủng hộ 11 tỷ đồng, chung tay cùng cán bộ, chiến sỹ và đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn trước thiên tai, lũ lụt

Sống đẹp - Đ.B - 16:17 20/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước thực tế tình hình bão lũ gây ảnh hưởng nặng nề đến các tỉnh miền Trung, trong 2 ngày 17-18/10/2020, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã có những hành động thiết thực chung tay cùng cán bộ, chiến sỹ và đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn trước thiên tai, lũ lụt.

VPBank kỳ vọng nhiều mục tiêu chính 2020 sẽ vượt mức dự đoán đặt ra từ đầu năm

Tin hội viên - S.M - 15:40 20/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, đến thời điểm này về cơ bản dịch Covid-19 đã được khống chế, kinh tế Việt Nam đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại, cùng với đó là diễn biến tích cực trong hoạt động của ngành ngân hàng nói chung và VPBank nói riêng. Kết quả khả quan của 9 tháng 2020 là minh chứng cụ thể nhất cho chiến lược điều hành đúng đắn của ban lãnh đạo VPBank trong điều kiện dịch đã hai lần bùng phát ở Việt Nam trong năm 2020.

Khai mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV

Sự kiện - Thanh Hải - 15:11 20/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 20/10/2020, Quốc hội đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV. Đây là Kỳ họp quan trọng gần cuối nhiệm kỳ của Quốc hội trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Quốc hội sẽ xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng còn lại trong chương trình công tác của cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

ADB: Đề xuất giải pháp thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam

Vấn đề - Nhận định - Thanh Hải - 15:10 20/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Một cơ quan xếp hạng đáng tin cậy và có uy tín là một trong những mảnh ghép còn thiếu trong thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam. Việc thu hút một cơ quan xếp hạng toàn cầu đầu tư vào một trong những cơ quan xếp hạng địa phương hiện tại hoặc trong tương lai là rất quan trọng cho sự tín nhiệm đó.

Tích cực triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân

Tin tức - T.C - 15:08 20/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 363/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình mưa lũ và xử lý khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung (ngày 19/10/2020).

Thống đốc Lê Minh Hưng nhận Quyết định của Bộ Chính trị điều động và phân công nhiệm vụ mới

Tin tức - P.V - 15:01 20/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Triển khai thực hiện công tác cán bộ của Bộ Chính trị, sáng ngày 20/10/2020 tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị điều động và phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

SeABank ra mắt ứng dụng ngân hàng số dành riêng cho Phái đẹp – SeALady

Sản phẩm, dịch vụ - P.V - 12:04 20/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2020, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) chính thức ra mắt ứng dụng ngân hàng số SeAMobile phiên bản dành riêng cho Phái đẹp – SeALady, với giao diện đặc biệt và gần 6.000 quà tặng e-voucher. Đây là món quà ý nghĩa ra mắt đúng ngày Phụ nữ Việt Nam như một lời chúc, lời tri ân của SeABank dành tặng riêng cho khách hàng nữ.

9 tháng: MSB đạt lợi nhuận trên 1.660 tỷ đồng, vượt mục tiêu kế hoạch năm

Tin hội viên - Phan Huyền - 12:04 20/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 vừa công bố, kết quả kinh doanh hợp nhất của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) tăng trưởng bứt phá khi lợi nhuận trước thuế cán mốc trên 1.666 tỷ đồng - đạt gần 116% kế hoạch năm, xử lý hết các khoản nợ xấu đã bán cho VAMC. MSB cũng đang trong quá trình thực hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE.

Sửa quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19

Chính sách mới - T.C - 12:03 20/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Quyết định 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/10/2020 vừa ban hành đã sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

MB  nhận 3 giải thưởng từ tổ chức thẻ quốc tế JCB

Tin hội viên - K.O - 09:16 20/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tại Hội nghị thường niên của Tổ chức thẻ quốc tế JCB vừa được tổ chức tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) vinh dự là ngân hàng đứng đầu khi nhận 3 giải thưởng danh giá dành cho các ngân hàng thành viên tại Việt Nam năm 2020.

Mở rộng đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng của COVID-19

Chính sách mới - P.V - 08:52 20/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Hành động sau đánh giá đa phương đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam

Vấn đề - Nhận định - ThS. Nguyễn Văn Ngọc - 08:46 20/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết giới thiệu đến độc giả cơ chế đánh giá đa phương của APG, tác động của đánh giá đa phương đối với các quốc gia chịu sự đánh giá, một số nhận định, đánh giá sơ bộ ban đầu tại dự thảo Báo cáo đánh giá đa phương đối với Việt Nam, những công việc cần triển khai sau đánh giá đa phương.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 20/10/2020

Tin tức - P.V - 16:33 19/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ chính thức khai mạc vào ngày 20/10/2020.

Ngành Ngân hàng triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới

Hoạt động ngân hàng - P.V - 16:14 19/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành văn bản số 7569/NHNN-TCCB về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Sống đẹp - B.Đăng - 15:11 19/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) -  Ngày 19/10, Công đoàn Cơ quan Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Thúc đẩy hình thành thị trường mua bán nợ tập trung

Tin Hiệp hội Ngân hàng - P.V - 13:59 19/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 19/10/2020, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (HHNH) tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ xử lý nợ (Câu lạc bộ AMC). Câu lạc bộ hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ban hành.

Bầu Hiển tiếp tục hỗ trợ 30 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo"

Sống đẹp - P.V - 11:00 19/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Tối 17/10/2020, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã chung tay ủng hộ 30 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” tại chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức và phát động.

LienVietPostBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Tin hội viên - L.C - 09:36 19/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 9.769.483.190.000 đồng lên 10.746.431.500.000 đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.

Hàng loạt thành tích ấn tượng tại VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020

Văn hóa - Thành An - 09:00 19/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ 0h ngày 18/10/2020, hơn 5.000 vận động viên (VĐV) tham dự giải VPBank Hanoi Marathon ASEAN (VPHM) 2020 đã bước vào tranh tài với các nội dung 42km, 21km, 10km và 5km.

Xuất cấp gạo hỗ trợ cứu đói nhân dân 4 tỉnh miền Trung

Tin tức - TTTCTT - 08:51 19/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Xuất cấp không thu tiền 4.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Bình (1.000 tấn), (Quảng Trị) 1.000 tấn, Thừa Thiên Huế (1.000 tấn), Quảng Nam (1.000 tấn)

Thủ tướng chỉ đạo tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại Thừa Thiên Huế và Quảng Trị

Tin tức - P.V - 08:37 19/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 1411/CĐ-TTg ngày 18/10/2020 về việc tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 tỉnh Thừa Thiên Huế và tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

5 luật/quy định về phòng chống rửa tiền quan trọng nhất trên thế giới

Pháp luật - Nghiệp vụ - Hải Yến (tổng hợp) - 07:30 19/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Có rất nhiều luật và quy định liên quan đến thực hành phòng, chống rửa tiền (AML) trên toàn cầu. Dưới đây là 5 luật/quy định tuân thủ về AML của các tổ chức được cho là có tầm ảnh hưởng lớn nhất.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO