(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để đảm bảo an toàn tối đa khi giao dịch trên internet banking, phòng tránh những rủi ro về giả mạo, lừa đảo, TPBank vừa đưa ra một số lưu ý cho khách hàng.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Rửa tiền là gì? Rửa tiền (money laundering) là thuật ngữ chung sử dụng để mô tả quá trình tội phạm che dấu quyền sở hữu ban đầu và kiểm soát số tiền thu được từ hành vi phạm pháp bằng cách làm cho số tiền đó dường như bắt nguồn từ một nguồn hợp pháp.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo số liệu thống kê của Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục & Đào tạo đầu năm 2020, hiện có khoảng 190.000 lưu học sinh Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại khắp nơi trên thế giới. Điều này khiến nhu cầu chuyển tiền sinh hoạt phí là không nhỏ. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ các quy định của pháp luật và phương pháp chuyển tiền sao cho an toàn và hiệu quả.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, các hình thức lừa đảo qua mạng internet và mạng xã hội cũng có xu hướng gia tăng, nhiều đối tượng lợi dụng uy tín, thương hiệu của các ngân hàng để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kèm theo sự phát triển của dịch vụ internet banking, ngày càng có nhiều đối tượng xấu lợi dụng sự cả tin của người dùng để lừa đảo và chiếm đoạt tiền bạc. Mặc dù các ngân hàng thường xuyên khuyến cáo khách hàng về vấn đề bảo mật tài khoản internet banking, theo thống kê của Bộ Công an thì hầu như tháng nào cũng có những khách hàng bị “dính bẫy”. Vậy đâu là hình thức được tội phạm sử dụng nhiều nhất và cách phòng tránh chúng như nào?
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Ngân hàng Nhà nước nhằm thay thế Thông tư 28/2015/TT-NHNN (Thông tư 28).
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động mà các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Thông tư 36), với những điều chỉnh về: Vốn tự có; hạn chế, giới hạn cấp tín dụng; tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn… Đối tượng áp dụng của Thông tư gồm: công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tại Thông tư 23/2019/TT-NHNN ngày 22/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-NHNN về dịch vụ trung gian thanh toán, sau ngày 7/7/2020, những tài khoản ví điện tử chưa xác thực sẽ bị tạm khóa dịch vụ.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP.Hà Nội và Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành các quyết định sửa đổi, bổ sung mức vốn của Ngân hàng First Commercial Bank, Ltd.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thay vì phân loại hệ thống thông với 3 cấp độ như hiện nay, tới đây việc phân loại thông tin tại các tổ chức tín dụng (TCTD), các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có thể chia thành 5 cấp độ.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 01/2020/TT-NHNN. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất tại dự thảo là NHNN cho phép tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài (NHNg) được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ đủ tiêu chuẩn đối với nợ được giải ngân từ ngày 23/1/2020 đến trước ngày 25/4/2020.
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Việc phải kê khai, rà soát các khoản thu từ thư tín dụng (L/C) từ năm 2011 đến nay khiến nhiều ngân hàng "lúng túng" khi triển khai. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có Công văn kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế hướng dẫn các Cục Thuế địa phương không áp dụng thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với nghiệp vụ phát hành thư tín dụng (L/C). Bản tin Tài chính VTV1 đề cập tới nội dung này.
