Thứ 3, 04/10/2022

rửa tiền

Phổ biến, quán triệt quy định về thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức Hội nghị Phổ biến, quán triệt quy định về thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà tham dự và chủ trì hội nghị.

Phòng ngừa rủi ro tài chính liên quan đến tội phạm về động vật hoang dã tại Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều 23/9, Học viện Ngân hàng phối hợp với Tổ chức WCS Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Rủi ro tài chính liên quan đến tội phạm về động vật hoang dã tại Việt Nam”.

Phòng ngừa rủi ro tài chính liên quan đến tội phạm về động vật hoang dã tại Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều 23/9, Học viện Ngân hàng phối hợp với Tổ chức WCS Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Rủi ro tài chính liên quan đến tội phạm về động vật hoang dã tại Việt Nam”.

Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 – 2025

Tin tức - H.Q - 20:53 08/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 941/QĐ-TTg ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025.

Ủy ban Kinh tế Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi)

Tin tức - P.V - 14:23 05/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 4/8, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Kinh tế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức hội thảo “Tham vấn ý kiến về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)” sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).

Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền

Hoạt động ngân hàng - Hương Giang - 16:08 29/07/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 29/7/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp cùng World Bank (WB) và một số đơn vị tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) - Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Tăng cường phát triển và lành mạnh khu vực Ngân hàng Việt Nam.

Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố

Hoạt động ngân hàng - P.V - 15:46 12/07/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 12/7/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC Việt Nam) tổ chức Hội thảo về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố liên quan đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, thỏa thuận pháp lý và chủ sở hữu hưởng lợi. Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng đã đến dự và phát biểu tại Hội thảo.

Việt Nam và Vương Quốc Anh hợp tác trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Hoạt động ngân hàng - P.V - 14:30 01/07/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương Quốc Anh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ngày 30/6/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng trao Biên bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Cơ quan Phòng chống tội phạm quốc gia Anh.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng tiếp Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam

Hoạt động ngân hàng - P.V - 11:30 21/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 20/6/2022, tại Hà Nội, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Tiến Dũng đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam - Ngài Ivo Sieber.

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi)

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - Bùi Trang - 15:13 14/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi). Đáng chú ý, Dự thảo Luật bổ sung thêm các đối tượng phải báo cáo.

Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền thông qua tài sản ảo

Hoạt động ngân hàng - Minh Hoàng - 09:34 17/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các giao dịch thanh toán với tài sản ảo khác với các giao dịch tài chính truyền thống, việc chuyển tiền được thực hiện giữa người với người qua các hệ thống thanh toán công nghệ mới, thay vì thông qua ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính truyền thống khác.

Bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền

Hoạt động ngân hàng - P.V - 08:14 18/04/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Thống đốc NHNN về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp thuộc Cục Phòng, chống rửa tiền, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (CQTTGSNH), giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, CQTTGSNH - NHNN.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng tiếp xã giao Ban thư ký Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF)

Hoạt động ngân hàng - T.H - 15:56 08/04/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 7/4, Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng đã tiếp xã giao Đoàn công tác của FATF do ông Kevin Vandergrift, chuyên gia phân tích chính sách cấp cao của FATF làm Trưởng đoàn.

Sắp có Nghị định về Cơ chế thử nghiệm công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - Thanh Hải - 16:47 04/04/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động Công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng.

VPBank nhận giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực quản trị rủi ro về phòng, chống rửa tiền 

Tin hội viên - Nguyễn Phương - 09:50 23/03/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được CELENT - Công ty Nghiên cứu và Tư vấn cho ngành Công nghiệp dịch vụ tài chính toàn cầu - trao giải “Model Risk Manager” nhờ áp dụng hệ thống công nghệ tiên tiến của Oracle trong quá trình quản trị rủi ro về phòng chống rửa tiền.

Tiền điện tử đang có xu hướng bị lợi dụng để rửa tiền

Công nghệ - M.H - 09:15 12/03/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong báo cáo ngày 10/3, Ủy ban kiểm soát ma túy quốc tế (INCB) cảnh báo các băng nhóm tội phạm ma túy ở Mexico và Colombia đang có xu hướng sử dụng tiền điện tử như bitcoin làm công cụ rửa tiền.

Áp dụng trí tuệ nhân tạo để phòng, chống rửa tiền

Diễn đàn tài chính tiền tệ - ThS. Nguyễn Đoàn Châu Trinh - 18:06 20/12/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết tập trung trình bày về việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phòng, chống rửa tiền.

Được phát hành thẻ bằng phương thức điện tử từ ngày 1/1/2022

Hoạt động ngân hàng - P.V - 09:52 05/12/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 17/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng; trong đó, bổ sung quy định: Tổ chức phát hành thẻ có thể thực hiện phát hành thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước định danh đối với chủ thẻ chính là cá nhân bằng phương thức điện tử. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO