(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 16/11/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1945/QĐ-NHNN về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025 (ban hành theo Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ).
Tin tức - Thanh Hải - 15:58 15/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với 483/488 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) trong phiên họp chiều ngày 15/11.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phát biểu tại phiên thảo luận ở hội trường Quốc hội về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), sáng ngày 1/11, cơ bản ý kiến đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đều đồng tình với sự cần thiết sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền để phù hợp với yêu cầu hội nhập, thực hiện các điều ước, cam kết quốc tế, khắc phục hạn chế, bất cập của luật hiện hành, góp phần vào công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, phòng chống tham nhũng và đảm bảo an ninh tài chính tiền tệ.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, NHNN có văn bản số 7509 NHNN-TTGSNH cảnh báo và yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (TCTD) phòng ngừa, phát hiện các hành vi, thủ đoạn và phương thức có dấu hiệu rủi ro cao về rửa tiền.
Tin tức - Thanh Hải - 16:04 20/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, chiều ngày 20/10, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, việc xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) nhằm thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước đối với công tác Phòng, chống rửa tiền, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức Hội nghị Phổ biến, quán triệt quy định về thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà tham dự và chủ trì hội nghị.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều 23/9, Học viện Ngân hàng phối hợp với Tổ chức WCS Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Rủi ro tài chính liên quan đến tội phạm về động vật hoang dã tại Việt Nam”.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 13/9, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) tổ chức hội thảo tập huấn với chủ đề “Phòng, chống tội phạm rửa tiền từ buôn bán trái phép động vật hoang dã” trong khuôn khổ dự án Bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp do USAID tài trợ.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 9/9/2022, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng (VNBA) phối hợp với Tập đoàn LexisNexis, Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) tổ chức chương trình đào tạo về Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố dành cho các tổ chức hội viên của VNBA. Chương trình được tổ chức dưới hình thưc trực tiếp kết hợp với trực tuyến, thu hút hơn 700 người tham dự.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 8/9, tại Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn LexisNexis do ông Davis Haynes, Tổng Giám đốc khối kinh doanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương dẫn đầu. nhằm trao đổi các khả năng hợp tác liên quan đến công tác phòng chống rửa tiền và quản trị rủi ro.
Tin tức - Ngô Hải - 06:56 08/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phát biểu làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trong phiên họp chiều ngày 7/9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật theo hướng quy định rõ định nghĩa về tài sản bảo đảm phù hợp, thống nhất với Bộ luật Dân sự và các luật liên quan.
Tin tức - Thanh Hải - 07:02 03/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 31/8, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo góp ý cho dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TP Hà Phước Thắng chủ trì hội thảo.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tán thành sự cần thiết phải sớm sửa đổi dự Luật nhiều ý kiến chuyên gia nhấn mạnh, việc sửa đổi lần này phải luật hóa đầy đủ các khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính về chống rửa tiền (FATF), khắc phục những hạn chế nội tại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới, đồng thời đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu và chuẩn mực quốc tế.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 941/QĐ-TTg ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 4/8, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Kinh tế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức hội thảo “Tham vấn ý kiến về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)” sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).
