Thứ Sáu, 4/4/2025
Hà Nội
23°C
/ 16 - 29°C
Đang hiển thị
Hà Nội
23°C
Tỉnh thành khác
An Giang
30°C
Bà Rịa Vũng Tàu
27°C
Bắc Giang
23°C
Bắc Kạn
21°C
Bạc Liêu
27°C
Bắc Ninh
23°C
Bến Tre
30°C
Bình Định
22°C
Bình Dương
30°C
Bình Phước
30°C
Bình Thuận
25°C
Cà Mau
27°C
Cần Thơ
27°C
Cao Bẳng
20°C
Đà Nẵng
21°C
Đắk Lắk
23°C
Đắk Nông
21°C
Điện Biên
28°C
Đồng Nai
30°C
Đồng Tháp
27°C
Gia Lai
22°C
Hà Giang
22°C
Hà Nam
23°C
Hà Nội
23°C
Hà Tĩnh
20°C
Hải Dương
23°C
Hải Phòng
23°C
Hậu Giang
27°C
Hồ Chí Minh
30°C
Hòa Bình
23°C
Hưng Yên
23°C
Khánh Hòa
23°C
Kiên Giang
28°C
Kon Tum
19°C
Lai Châu
18°C
Lâm Đồng
17°C
Lạng Sơn
22°C
Lào Cai
23°C
Long An
30°C
Nam Định
20°C
Nghệ An
20°C
Ninh Bình
23°C
Ninh Thuận
23°C
Phú Thọ
23°C
Phú Yên
22°C
Quảng Bình
20°C
Quảng Nam
21°C
Quảng Ngãi
21°C
Quảng Ninh
19°C
Quảng Trị
20°C
Sóc Trăng
27°C
Sơn La
24°C
Tây Ninh
30°C
Thái Bình
19°C
Thái Nguyên
23°C
Thanh Hóa
20°C
Thừa Thiên Huế
20°C
Tiền Giang
26°C
Trà Vinh
26°C
Tuyên Quang
23°C
Vĩnh Long
26°C
Vĩnh Phúc
23°C
Yên Bái
24°C
Không tìm thấy kết quả
Đặt mua tạp chí
Sự kiện
Hoạt động ngân hàng
Thị trường
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Pháp luật - Nghiệp vụ
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Văn hóa
Sự kiện
Tin tức
Sự kiện nổi bật
Đại hội XIII của Đảng
Hoạt động ngân hàng
Tin Hiệp hội Ngân hàng
Tin hội viên
Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững
Sản phẩm, dịch vụ
Thị trường
Chứng khoán
Bất động sản
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Nghiên cứu - Trao đổi
Vấn đề - Nhận định
Pháp luật - Nghiệp vụ
Chính sách mới
Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng
Hỏi - Đáp
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Các Hiệp hội ngành, nghề
Doanh nghiệp
Doanh nhân
Văn hóa
Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sống đẹp
Thư giãn
Góc sinh viên
rửa tiền
Thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hoá tập trung: Phải thực thi nhiều yêu cầu chặt chẽ về phòng chống rửa tiền
Việc triển khai thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa đồng thời thúc đẩy Luật Công nghiệp Công nghệ số cho thấy sự quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng khung pháp lý trong lĩnh vực tài sản số. Tuy nhiên, việc xây dựng khung pháp lý quản lý các sàn giao dịch đặt ra yêu cầu phức tạp về việc quản trị rủi ro.
Luật định rõ ràng, thị trường tài sản số sẽ được tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ
Việc triển khai thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, đồng thời thúc đẩy Luật Công nghiệp Công nghệ số cho thấy sự quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng khung pháp lý trong lĩnh vực tài sản số.
Phá đường dây rửa tiền lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng, buôn bán hàng cấm lên tới 2.000 tỷ đồng
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá đường dây hoạt động rửa tiền quy mô lớn trên địa bàn TP. Đà Lạt, bắt giữ 23 đối tượng với tổng số tiền giao dịch khoảng 2.000 tỷ đồng.
Xây dựng khung pháp lý cho tiền kỹ thuật số
Việc xem tiền kỹ thuật số là một loại tài sản sẽ mở ra những cơ chế, cơ sở pháp lý cho việc bảo vệ quyền sở hữu của các chủ thể sở hữu tiền kỹ thuật số, đồng thời dưới góc độ Nhà nước sẽ có cơ sở cho việc quản lý, thu thuế liên quan đến các giao dịch về tiền kỹ thuật số.
Hạn chế tình trạng chuyển tiền bất hợp pháp, góp phần giữ ổn định thị trường ngoại hối, ổn định tỷ giá
Việc ban hành Bộ quy tắc về giao dịch chuyển tiền một chiều ra nước ngoài sẽ giúp các ngân hàng thực hiện thống nhất với khách hàng trên phạm vi toàn quốc, qua đó giảm thiểu các rủi ro liên quan. Đồng thời, giúp cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chức năng thuận lợi trong việc kiểm soát hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài hiệu quả hơn nữa, hạn chế tình trạng chuyển tiền bất hợp pháp, góp phần giữ ổn định thị trường ngoại hối, ổn định tỷ giá giúp thu hút nhà đầu tư.
Triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá thành công, bắt giữ nhóm đối tượng mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền cho các đối tượng người nước ngoài, số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ ngày 1/3
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 26/2025/NĐ-CP ngày 24/2/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2025.
Công cụ giám sát trên cơ sở rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố
Triển khai dự án Hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) xây dựng và triển khai Bộ công cụ thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố (Bộ công cụ), trong khuôn khổ đợt làm việc tại chỗ lần 4 với chuyên gia IMF, NHNN vừa tổ chức 2 buổi hội thảo giới thiệu về Bộ công cụ.
Các trường hợp được chuyển tiền một chiều ra nước ngoài
Bộ quy tắc và thực hành thống nhất về danh mục, nguyên tắc cung cấp chứng từ đối với giao dịch chuyển tiền một chiều ra nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam (sau đây gọi là: Bộ quy tắc) vừa được Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ban hành, quy định 6 mục đích được chuyển tiền một chiều ra nước ngoài.
Bộ quy tắc về giao dịch chuyển tiền một chiều ra nước ngoài: Thêm bộ khung để kiểm soát rủi ro, phòng chống rửa tiền
Với việc Bộ quy tắc và thực hành thống nhất về danh mục, nguyên tắc cung cấp chứng từ đối với giao dịch chuyển tiền một chiều ra nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam được ban hành, các TCTD đã có thêm bộ khung những chứng từ cần thiết, cụ thể đối với các giao dịch chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài, tạo cơ sở cho việc kiểm soát rủi ro, phòng chống rửa tiền trong hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài. Đây là nhận định được ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Q
Các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2025
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2025.
Xác định được đối tượng tấn công Kyber Elastic lấy đi 47 triệu USD
Ngày 3/2, đối tượng tấn công Kyber Elastic lấy đi 47 triệu USD đã được Tòa án Liên bang ở Brooklyn, Hoa Kỳ công bố. Giám đốc điều hành Kyber Elastic đã gửi lời cảm ơn sự phối hợp điều tra truy vết của các tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là Hiệp hội Blockchain Việt Nam.
Triệt phá tổ chức lừa đảo, rửa tiền quốc tế với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 1.800 tỷ đồng
Một đường dây tội phạm lừa đảo, rửa tiền quy mô quốc tế vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Đà Nẵng triệt phá. Chỉ trong khoảng thời gian 5 tháng, đường dây này đã lừa đảo của 800 nạn nhân, với tổng số tiền khoảng 1.800 tỷ đồng…
Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam
Ngày 23/1, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng đã có buổi tiếp và làm việc với ngài Jaya Ratnam - Đại sứ Cộng hòa Singapore tại Việt Nam.
Kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong ngành Ngân hàng giai đoạn 2025-2026
Ngày 9/1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-NHNN về công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong ngành Ngân hàng giai đoạn 2025-2026.
Điều động, bổ nhiệm Ban Lãnh đạo Cục Phòng, chống rửa tiền
Ngày 6/1, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về tổ chức và nhân sự Cục Phòng, chống rửa tiền (PRCT).
Hợp tác giữa ngân hàng-Fintech là điều bắt buộc để tăng tốc thanh toán xuyên biên giới
Thanh toán xuyên biên giới ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang được chuyển đổi, được thúc đẩy bởi cả hành động của ngành và các sáng kiến pháp lý nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.
Cảnh báo việc mua, bán tài khoản ngân hàng: Lợi ít, hại nhiều
Trong thời gian vừa qua, mặc dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, tuy nhiên tình trạng này vẫn còn tiếp diễn. Một số người dân không ý thức được việc làm này là hành vi nguy hiểm, gián tiếp tiếp tay cho các hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật.
Cục Phòng, chống rửa tiền nhận Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Sáng ngày 25/12, Cục Phòng, chống rửa tiền - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp cùng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an tổ chức Lễ trao tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục An ninh kinh tế cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Cảnh báo lừa đảo trên mạng bằng hình thức lấy lại tiền chuyển khoản nhầm
Vũ sử dụng ví điện tử Viettel Money chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng của bị hại kèm theo nội dung chuyển khoản “chuyển khoản nhầm liên hệ theo các số điện thoại 0934779734, 0774729001, 0773645046”...
Phổ biến kết quả Đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018-2022
Từ ngày 20-22/11, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức 3 Hội nghị phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018-2022.
Tăng cường quản lý rủi ro về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng
Ngày 6/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Chỉ thị 05/CT-NHNN về tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng giai đoạn 2024-2028.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO