(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 941/QĐ-TTg ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 4/8, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Kinh tế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức hội thảo “Tham vấn ý kiến về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)” sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 29/7/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp cùng World Bank (WB) và một số đơn vị tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) - Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Tăng cường phát triển và lành mạnh khu vực Ngân hàng Việt Nam.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 12/7/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC Việt Nam) tổ chức Hội thảo về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố liên quan đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, thỏa thuận pháp lý và chủ sở hữu hưởng lợi. Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng đã đến dự và phát biểu tại Hội thảo.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương Quốc Anh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ngày 30/6/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng trao Biên bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Cơ quan Phòng chống tội phạm quốc gia Anh.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 20/6/2022, tại Hà Nội, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Tiến Dũng đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam - Ngài Ivo Sieber.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi). Đáng chú ý, Dự thảo Luật bổ sung thêm các đối tượng phải báo cáo.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các giao dịch thanh toán với tài sản ảo khác với các giao dịch tài chính truyền thống, việc chuyển tiền được thực hiện giữa người với người qua các hệ thống thanh toán công nghệ mới, thay vì thông qua ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính truyền thống khác.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Thống đốc NHNN về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp thuộc Cục Phòng, chống rửa tiền, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (CQTTGSNH), giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, CQTTGSNH - NHNN.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 7/4, Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng đã tiếp xã giao Đoàn công tác của FATF do ông Kevin Vandergrift, chuyên gia phân tích chính sách cấp cao của FATF làm Trưởng đoàn.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động Công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được CELENT - Công ty Nghiên cứu và Tư vấn cho ngành Công nghiệp dịch vụ tài chính toàn cầu - trao giải “Model Risk Manager” nhờ áp dụng hệ thống công nghệ tiên tiến của Oracle trong quá trình quản trị rủi ro về phòng chống rửa tiền.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong báo cáo ngày 10/3, Ủy ban kiểm soát ma túy quốc tế (INCB) cảnh báo các băng nhóm tội phạm ma túy ở Mexico và Colombia đang có xu hướng sử dụng tiền điện tử như bitcoin làm công cụ rửa tiền.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết tập trung trình bày về việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phòng, chống rửa tiền.
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 17/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng; trong đó, bổ sung quy định: Tổ chức phát hành thẻ có thể thực hiện phát hành thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước định danh đối với chủ thẻ chính là cá nhân bằng phương thức điện tử. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.
.jpg "Việt Nam và Vương Quốc Anh hợp tác trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố")
