Thứ Hai, 13/7/2026
Đặt mua tạp chí
Sự kiện
Hoạt động ngân hàng
Thị trường
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Pháp luật - Nghiệp vụ
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Văn hóa
rửa tiền
Đảm bảo an toàn trong mở và sử dụng tài khoản ngân hàng
Mọi tài khoản ngân hàng đều gắn với trách nhiệm pháp lý của chủ sở hữu; việc tiếp tay cho các đối tượng bằng cách bán hoặc cho thuê tài khoản có thể khiến chủ tài khoản vô tình trở thành công cụ phục vụ các hành vi lừa đảo, rửa tiền hoặc các loại tội phạm khác trên không gian mạng. Do đó, người dân cần lưu ý tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mua bán hoặc chuyển giao thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử dưới bất kỳ hình thức nào.
Tăng cường trách nhiệm của tổ chức tín dụng ủy quyền để nâng cao hiệu quả hoạt động các đại lý đổi ngoại tệ
Việc NHNN tiếp tục sửa đổi, bổ sung một số điều tại các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ngoại hối liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối của các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng theo Thông tư 23/2026/TT-NHNN – là sự cần thiết và phù hợp với xu hướng phát triển, đồng thời tăng cường trách nhiệm của tổ chức tín dụng ủy quyền và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại lý đổi ngoại tệ.
Thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật NHNN Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng
Sáng ngày 6/7, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đã họp Phiên mở rộng, thẩm tra sơ bộ một số dự án Luật để chuẩn bị nội dung báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho ý kiến tại Phiên họp thứ tư (tháng 7/2026).
Nghiên cứu kỹ các quy định liên quan để thúc đẩy phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp
Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng khi chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6/2026 để cho ý kiến về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng. Cũng tại phiên họp Thủ tướng cho ý kiến với nhiều dự án luật/nghị quyết quan trọng trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp không thường lệ sắp tới của Quốc hội khóa XVI.
Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm việc với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
Ngày 25/6, đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã có buổi làm việc với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhằm nắm bắt tình hình hoạt động ngân hàng hiện nay, cũng như lắng nghe ý kiến góp ý dự thảo một số luật quan trọng đối với hoạt động ngân hàng.
Khởi tố 3 đối tượng về tội “rửa tiền” cho đường dây lừa đảo trên không gian mạng
Ngày 22/6/2026, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: Vương Văn Minh (sinh năm 1975, trú xã Bát Xát); Lý Trung Nguyên (sinh năm 2005, trú xã Trịnh Tường) và Bàn Thị Lứu (sinh năm 2005, trú xã Gia Hội, cùng tỉnh Lào Cai) để điều tra về tội "Rửa tiền" theo khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Siết quản lý ngoại hối vùng biên: Tăng trách nhiệm, chuẩn hóa đại lý đổi tiền
Thông tư số 23/2026/TT-NHNN vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam ban hành đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định quan trọng liên quan đến hoạt động đại lý đổi tiền của các nước có chung biên giới với Việt Nam. Điểm đáng chú ý là việc tăng cường trách nhiệm của các đại lý đổi tiền, siết chặt quản lý hoạt động đổi ngoại tệ tại khu vực biên giới, đồng thời đơn giản hóa một số thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại biên mậu.
Thống đốc Phạm Đức Ấn tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam
Ngày 12/6/2026, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Thống đốc Phạm Đức Ấn đã có buổi tiếp xã giao đoàn Đại sứ quán Nhật Bản do ông Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam làm Trưởng đoàn.
Triệt phá đường dây “rửa tiền” hàng chục tỷ đồng xuyên quốc gia qua mạng
Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội danh “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Thống đốc Phạm Đức Ấn tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam
Ngày 21/5/2026 tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Thống đốc Phạm Đức Ấn đã có buổi tiếp và làm việc với ông Rajpal Singh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam.
Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tiếp Tổng Giám đốc điều hành của Visa
Ngày 13/5, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Tiến Dũng đã có buổi tiếp xã giao đoàn công tác của Visa do ông Ryan McInerney, Tổng Giám đốc điều hành làm Trưởng đoàn.
Những vấn đề đặt ra trong quản lý tài sản số ở Việt Nam hiện nay
Bài viết tập trung làm rõ cơ sở lý luận về tài sản số và quản lý tài sản số, phân tích thực trạng quản lý tài sản số ở Việt Nam thông qua các số liệu minh họa cụ thể, từ đó chỉ ra những vấn đề đặt ra trong bối cảnh khuôn khổ pháp lý và cơ chế quản lý chưa theo kịp sự phát triển nhanh và phức tạp của thị trường. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện quản lý tài sản số theo hướng đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần bảo đảm an ninh tài chính – tiền tệ và th
Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2026-2030
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 22/4/2026 về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2026-2030, chuẩn bị cho đánh giá đa phương lần 3 của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam (Kế hoạch).
Từ tháng 4/2027, các ngân hàng Nhật Bản sẽ chia sẻ dữ liệu về các tài khoản gian lận
Ngành ngân hàng Nhật Bản sẽ bắt đầu chia sẻ dữ liệu về các tài khoản gian lận từ tháng 4/2027 để hạn chế thiệt hại do các vụ lừa đảo gây ra, ông Masahiko Kato, Chủ tịch mới của Hiệp hội Ngân hàng Nhật Bản cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây.
Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền
Tính đến tháng 1/2026, Việt Nam đã hoàn thành 3/17 hành động trong danh sách của FATF. Trước bối cảnh 14/17 hành động vẫn đang trong quá trình thực hiện, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiến nghị các bộ, ngành phải quyết liệt hơn trong thực hiện chương trình hành động, tránh để có những bất lợi cho quốc gia.
Kinh nghiệm từ chuyên gia trong phòng, chống rửa tiền cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số
Nhằm cập nhật, nâng cao nhận thức cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số về rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hành vi vi phạm pháp luật phát sinh trong quá trình cung ứng dịch vụ, ngày 12/3/2026, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Tập đoàn Binance tổ chức Chương trình đào tạo “Phòng chống rửa tiền cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số”.
Ủy ban Chính sách Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam năm 2026: Nhanh hơn, hiệu quả hơn
Ngày 4/3, Ủy ban Chính sách trực thuộc Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức họp bàn về định hướng, chương trình hoạt động trong năm 2026. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng dự và chỉ đạo cuộc họp.
Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng: Hạ tầng và dữ liệu số là “đột phá” của ngành Ngân hàng năm 2026
Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng đã có những chia sẻ tâm huyết về hành trình chuyển đổi số trong thời gian qua của ngành với nhiều gam màu tươi sáng. Bước sang năm 2026, với phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”, “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm”, toàn ngành tiếp tục tập trung nâng cấp hạ tầng, phát triển dữ liệu số và ứng dụng công nghệ để cá thể hóa trải nghiệm, gia tăng tiện ích tối đa cho khách hàng, qua đó có những đóng góp tích cực vào sự phát triển bứt phá của đất nước trong giai đoạn mới.
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Tập đoàn FPT trao đổi tìm cơ chế phối hợp hiệu quả
Ngày 21/1/2026, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tiếp tục có buổi làm việc với Công ty TNHH FPT IS, Tập đoàn FPT nhằm trao đổi tìm cơ chế phối hợp hiệu quả, đưa các giải pháp công nghệ tiên tiến đến gần hơn với các tổ chức hội viên và nhiều nội dung quan trọng mà hai bên cùng quan tâm.
Hiệp hội Ngân hàng họp bàn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai sàng lọc giao dịch chuyển tiền nội địa
Ngày 20/1, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã tổ chức cuộc họp với Nhóm Công tác Ngân hàng (BWG) và đại diện một số ngân hàng hội viên, nhằm thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai hoạt động sàng lọc giao dịch chuyển tiền trong nước giữa các ngân hàng. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng chủ trì cuộc họp.
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam làm việc với TerraPay
Ngày 19/1, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) Nguyễn Quốc Hùng đã có buổi làm việc với đại diện Công ty TerraPay - nhà cung cấp dịch vụ thanh toán toàn cầu, nhằm trao đổi về các giải pháp và cơ hội hợp tác trong lĩnh vực chuyển tiền xuyên biên giới.
Đoàn Ngân hàng Nhà nước tham gia đối thoại chính sách cấp cao thường niên Việt Nam – EU
Sáng ngày 13/1, tại Bộ Công Thương, Đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tham dự Đối thoại chính sách cấp cao thường niên Việt Nam – EU trong khuôn khổ Chương trình chuyển dịch Năng lượng Bền vững Việt Nam – EU (SETP) do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long và Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier đồng chủ trì (Đối thoại).
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
.jpg "Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam làm việc với TerraPay")
