Thứ Sáu, 19/4/2024
Đặt mua tạp chí
Sự kiện
Hoạt động ngân hàng
Thị trường
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Pháp luật - Nghiệp vụ
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Văn hóa
Sự kiện
Tin tức
Sự kiện nổi bật
Đại hội XIII của Đảng
Hoạt động ngân hàng
Tin Hiệp hội Ngân hàng
Tin hội viên
Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững
Sản phẩm, dịch vụ
Thị trường
Chứng khoán
Bất động sản
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Nghiên cứu - Trao đổi
Vấn đề - Nhận định
Pháp luật - Nghiệp vụ
Chính sách mới
Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng
Hỏi - Đáp
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Các Hiệp hội ngành, nghề
Doanh nghiệp
Doanh nhân
Văn hóa
Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sống đẹp
Thư giãn
Góc sinh viên
rửa tiền
Hệ thống chuyển tiền UPI của Ấn Độ bị lợi dụng để rửa tiền gian lận
Tội phạm mạng đang sử dụng một mạng lưới những kẻ lừa tiền được thuê ở Ấn Độ bằng cách sử dụng một ứng dụng dựa trên Android để điều phối hệ thống rửa tiền quy mô lớn.
17 hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/2/2024 ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Để ra khỏi Danh sách Xám của FATF, cần sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ, ngành
Trong năm 2023, Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) đã đưa Việt Nam vào Danh sách giám sát tăng cường (Danh sách Xám), đồng thời đưa ra 17 khuyến nghị hành động đối với Việt Nam để giải quyết các thiếu hụt trong cơ chế phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Để sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách này trong kỳ kiểm tra tới, ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam cho rằng, cần sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, cũng như sớm hoàn thiện các chính sách, khuôn khổ pháp lý mới trong đó có quy định về tài sản ảo (VA) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).
Tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác phòng, chống rửa tiền
Ngày 28/12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành văn bản số 10064/NHNN- TTGSNH về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Phòng, chống rửa tiền trong thời đại số
Rửa tiền là một loại tội phạm tài chính thực hiện chuyển đổi tiền đến từ hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy hoặc tài trợ khủng bố trở thành tiền hợp pháp và đưa vào nền kinh tế. Sự phát triển của toàn cầu hóa và những tiến bộ công nghệ ảnh hưởng đến sự phát triển của hoạt động rửa tiền, vốn trước đây được thực hiện theo cách truyền thống thì nay được thực hiện trên nền tảng ảo, khiến cho việc phát hiện, điều tra các giao dịch rửa tiền ngày càng trở nên phức tạp. Bài viết chỉ ra các cách thức rửa tiền trong thời đại số, kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền bằng công nghệ tại Anh, từ đó đề xuất những khuyến nghị cho Việt Nam trong công tác phòng, chống rửa tiền.
Ngân hàng Singapore siết chặt giám sát khách hàng sau bê bối rửa tiền lên tới 2,4 tỷ đô la
Các ngân hàng ở Singapore đang tăng cường giám sát khách hàng từ nhiều quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc và tăng cường nỗ lực xác định nguồn gốc của tài sản khi quốc đảo này đang lao đao vì vụ bê bối rửa tiền trị giá 2,4 tỷ đô la Singapore (1,8 tỷ đô la Mỹ).
Phòng, chống rửa tiền là mối quan tâm hàng đầu của các tổ chức tín dụng
Sau thành công của hội nghị tổ chức tại Hà Nội, ngày 22/9, tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Hiệp hội Blockchain Việt Nam tiếp tục phối hợp tổ chức Hội nghị “Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa”.
Đánh giá rủi ro rửa tiền cần cụ thể hóa để đảm bảo việc thực hiện có căn cứ, nguyên tắc rõ ràng
Phát biểu tại Hội nghị “Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa” do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Hiệp hội Blockchain Việt Nam tổ chức chiều ngày 20/9, bà Nguyễn Thị Minh Thơ - Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, NHNN nhận định, đánh giá rủi ro rửa tiền là một trong những điểm trọng yếu của Thông tư 09/2023/TT-NHNN (Thông tư 09).
Tăng cường hiệu quả phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa
Công nghệ blockchain phát triển nhanh chóng mang lại những cơ hội tăng trưởng đột phá cho ngành tài chính nhưng cũng đặt ra thách thức mới cho nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thông qua các giao dịch tiền mã hóa.
Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain: Công tác phòng chống rửa tiền là ưu tiên của tất cả các quốc gia trên thế giới, bao gồm Việt Nam
Phát biểu tại hội nghị “Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa”, ông Nguyễn Đoan Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam đánh giá, công tác phòng chống rửa tiền là ưu tiên của tất cả các quốc gia trên thế giới, bao gồm Việt Nam.
TS. Nguyễn Quốc Hùng: Thủ đoạn của tội phạm rửa tiền ngày càng tinh vi, phức tạp, nhất là đối với lĩnh vực tiền mã hoá
Đó là nhận định của TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tại Hội nghị “Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa” do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Blockchain Việt Nam tổ chức sáng nay (ngày 20/9).
Giải thích về từ ngữ liên quan phòng, chống rửa tiền
Bộ Công an giải thích một số từ ngữ chuyên ngành trong phòng, chống rửa tiền.
Tổ chức lừa đảo sử dụng Telegram để thuê chủ tài khoản ngân hàng và Singpass cho mục đích rửa tiền
Số liệu do cảnh sát công bố đầu năm 2023 cho thấy, các nạn nhân lừa đảo ở Singapore đã mất tổng cộng 660,7 triệu đô la trong năm 2022, tăng từ 632 triệu đô la vào năm 2021.
Chống rửa tiền thông qua giao dịch tiền mã hóa
Quá trình số hóa trong các lĩnh vực đã gia tăng đáng kể và tác động rõ rệt tới cuộc sống hàng ngày. Nhiều công ty và tổ chức đã đón nhận kỷ nguyên mới này, tăng cường hoạt động thanh toán điện tử và thậm chí là xuyên biên giới.
Chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo giao dịch trong phòng chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.
Quy định về nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba trong phòng, chống rửa tiền
Việc nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào?
Ngân hàng Nhà nước thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ ngăn ngừa tội phạm rửa tiền
Trước diễn biến ngày càng phức tạp và tinh vi của tội phạm rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thường xuyên theo dõi, giám sát, đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ ngăn ngừa hành vi rửa tiền và các tội phạm có liên quan, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động ngân hàng.
Rủi ro tội phạm rửa tiền mà các ngân hàng phải đối mặt
Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành Thông tư tạo hành lang pháp lý toàn diện để các tổ chức tín dụng thực thi Luật này. Để góp phần vào việc ban hành thông tư phù hợp, sáng ngày 28/6, Hiệp hội Ngân hàng đã tổ chức toạ đàm “Rủi ro tội phạm tài chính, rửa tiền mà các tổ chức tín dụng đối mặt: Chia sẻ giải pháp, kinh nghiệm triển khai”.
Tội phạm rửa tiền ngày càng tinh vi và phức tạp hơn
Nhằm tăng cường năng lực phòng, chống rửa tiền cho các tổ chức tín dụng (TCTD), ngày 28/6, Hiệp hội Ngân hàng tổ chức Tọa đàm “Rủi ro tội phạm tài chính/rửa tiền mà các TCTD đối mặt và chia sẻ giải pháp, kinh nghiệm triển khai”.
Việc giao dịch chuyển tiền điện tử được quy định như thế nào?
Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc giao dịch chuyển tiền điện tử được quy định như thế nào?
Thông tư liên tịch quy định phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố chính thức có hiệu lực thi hành
Ngày 31/3/2023, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố. Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành từ ngày 25/5/2023.
Ngân hàng Nhà nước và AUSTRAC hợp tác trao đổi thông tin tình báo tài chính liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia, ngày 4/6, tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng đã trao cho Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzivowski Bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Trung tâm Phân tích và Báo cáo giao dịch Australia (AUSTRAC) trực thuộc Chính phủ Australia về Hợp tác trao đổi thông tin tình báo tài chính liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố được lãnh đạo hai cơ quan ký kết.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO