Thứ Sáu, 28/8/2026
Đặt mua tạp chí
Sự kiện
Hoạt động ngân hàng
Thị trường
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Pháp luật - Nghiệp vụ
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Văn hóa
rửa tiền
Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước phối hợp phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
Ngày 26/8/2026, tại Hà Nội, Cục An ninh nội địa, Bộ Công an và Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp trao đổi thông tin trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
15 dấu hiệu đáng ngờ trong giao dịch tài sản mã hóa
Có hiệu lực từ ngày 1/12/2026, các nội dung sửa đổi trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng vừa được Quốc hội thông qua đã chính thức đưa "dịch vụ tài sản mã hóa" vào phạm vi quản lý. Đáng chú ý, luật bổ sung 15 dấu hiệu đáng ngờ riêng biệt nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn rủi ro rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới.
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng
Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều ngày 24/8, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng với đa số các đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.
Khởi tố đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia hàng nghìn tỷ đồng
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Hải Phòng, phía sau các đường dây này không chỉ là hệ thống tổ chức tinh vi mà còn tồn tại một “chợ đen” mua bán USDT hoạt động với quy mô đặc biệt lớn, trở thành mắt xích quan trọng giúp tội phạm nhanh chóng hợp thức hóa, che giấu và vận chuyển dòng tiền phạm pháp ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.
UBTVQH cho ý kiến việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 3 dự án luật thuộc lĩnh vực ngân hàng
Sáng ngày 17/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng. Đây là dự án luật có vai trò quan trọng nhằm tháo gỡ các vướng mắc pháp lý phát sinh trong thực tiễn, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, an toàn cho hệ thống tín dụng và
Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền
Các quy định mới về phòng chống, rửa tiền không chỉ làm rõ tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng đối với cá nhân, tổ chức và thỏa thuận pháp lý, mà còn hoàn thiện quy trình nhận biết khách hàng (KYC) cũng như chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ theo chuẩn mực của APG.
Tiếp thu thấu đáo ý kiến đại biểu, hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi 3 luật liên quan ngành Ngân hàng
Kết luận nội dung thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dung sáng ngày 9/8, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo phối hợp chặt chẽ, tiếp thu thấu đáo toàn bộ ý kiến đại biểu, đảm bảo dự thảo Luật sau khi chỉnh lý chặt chẽ, thống nhất, khả thi và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.
AI và sự dịch chuyển trong tư duy quản trị rủi ro ngân hàng
Trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là công cụ hỗ trợ tác nghiệp, mà đang hiện diện trong nhiều lĩnh vực hoạt động ngân hàng, từ thẩm định tín dụng, quản trị rủi ro, phát hiện gian lận, phòng, chống rửa tiền... đến an toàn thông tin. Sự chuyển dịch này đang định hình một tư duy mới về quản trị rủi ro trong ngành Ngân hàng.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Sửa đổi 3 luật liên quan đến ngành Ngân hàng là yêu cầu cần thiết, cấp bách
Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất (Quốc hội khóa XVI), chiều ngày 6/8, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc (đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh) đã cho ý kiến tại phiên thảo luận tổ 9 (TP. Cần Thơ, tỉnh Lai Châu, tỉnh Hà Tĩnh) về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
Sửa 3 Luật liên quan đến ngành Ngân hàng: Hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường quản trị rủi ro
Sáng ngày 5/8, Quốc hội họp Phiên toàn thể tại Hội trường Diên Hồng, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tham gia Đoàn công tác của Chính phủ tại Thụy Sĩ và Hà Lan
Từ ngày 24/7 đến ngày 1/8/2026, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Tiến Dũng dẫn đầu Đoàn công tác của NHNN tham gia Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng đoàn tại Thụy Sĩ và Hà Lan. Chuyến công tác nhằm tham khảo kinh nghiệm về phát triển trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT), thúc đẩy hợp tác và tăng cường kết nối với các tổ chức quốc tế, cơ quan quản lý, định chế tài chính, nhà đầu tư và doanh nghiệp.
Sửa 3 luật ngành Ngân hàng để phát huy vai trò điều hành trong thời kỳ mới
Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và hội nhập sâu với các chuẩn mực tài chính quốc tế, việc sửa đổi đồng thời 3 đạo luật nền tảng của ngành Ngân hàng không đơn thuần là hoàn thiện kỹ thuật lập pháp. Đây là bước cải cách thể chế có ý nghĩa chiến lược nhằm trao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công cụ điều hành hiện đại hơn, tăng sức chống chịu của hệ thống tài chính và tạo nền tảng pháp lý cho một mô hình ngân hàng trun
Cơ chế, chính sách đặc thù xử lý khó khăn, vướng mắc về phòng, chống rửa tiền
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.23/2026/NQ-CP ngày 24/7/2026 về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xử lý khó khăn, vướng mắc trong pháp luật về phòng, chống rửa tiền nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thực hiện cam kết quốc tế về trao đổi thông tin theo yêu cầu về thuế.
Đánh cắp danh tính: Chiêu lừa khiến người dân vô tình tiếp tay cho tội phạm
Gần 20 triệu dữ liệu cá nhân bị mua bán trái phép, chỉ một lần cung cấp căn cước công dân hoặc quét khuôn mặt theo yêu cầu của các đối tượng giả danh hỗ trợ vay vốn, người dân có thể vô tình để lộ danh tính, tạo điều kiện cho tội phạm mở tài khoản ngân hàng trái phép phục vụ hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Các ngân hàng Singapore thắt chặt cảnh giác và quy trình sau vụ rửa tiền 3 tỷ đô la
Các ngân hàng địa phương đã tăng cường giám sát rủi ro rửa tiền, trong đó một ngân hàng đã điều chuyển một nhân viên liên quan đến một vụ án nổi tiếng gần đây sang một vị trí không tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Việc giám sát chặt chẽ hơn này là ứng phó của các ngân hàng trước vụ rửa tiền lớn nhất từng xảy ra tại đây.
Khơi thông dòng vốn từ tài sản mã hóa: Cần hành lang pháp lý và hạ tầng dữ liệu tin cậy
Tại Hội nghị RWA Việt Nam 2026, đại diện cơ quan quản lý, giới chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng, mã hóa tài sản thực (RWA) là giải pháp đột phá mở ra kênh huy động vốn tỷ đô cho nền kinh tế. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số theo Nghị quyết 57-NQ/TW, điều kiện tiên quyết là phải xây dựng một hạ tầng thị trường minh bạch, an toàn, cân bằng giữa đổi mới sáng tạo và quản trị rủi ro.
Mã hóa tài sản thực (RWA): Cơ hội thúc đẩy kinh tế số và bài toán bảo mật dữ liệu
Đánh giá cao tiềm năng của Blockchain và xu hướng mã hóa tài sản thực (RWA) đối với nền kinh tế tại Vietnam RWA Summit 2026, song Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng A05 cũng lưu ý những thách thức lớn trong quản lý nhà nước. Để xây dựng một thị trường bền vững, an ninh dữ liệu và an ninh kinh tế phải được đặt lên hàng đầu thông qua cơ chế phối hợp liên ngành và xuyên biên giới.
Phạt tới 200 triệu đồng với vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa
Chính phủ ban hành Nghị định số 284/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa.
TPBank tăng tốc chuyển tiền quốc tế với mạng lưới hơn 150 quốc gia
Khách hàng TPBank có thêm lựa chọn chuyển tiền quốc tế gần như theo thời gian thực tới hơn 150 quốc gia sau khi ngân hàng chính thức hợp tác với TerraPay - nền tảng thanh toán toàn cầu kết nối hàng tỷ tài khoản ngân hàng và ví điện tử.
Trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi các luật về ngân hàng vào tháng 8 tới
Trong khuôn khổ Phiên họp thứ 4 (thường kỳ tháng 7), sáng ngày 14/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
Đảm bảo an toàn trong mở và sử dụng tài khoản ngân hàng
Mọi tài khoản ngân hàng đều gắn với trách nhiệm pháp lý của chủ sở hữu; việc tiếp tay cho các đối tượng bằng cách bán hoặc cho thuê tài khoản có thể khiến chủ tài khoản vô tình trở thành công cụ phục vụ các hành vi lừa đảo, rửa tiền hoặc các loại tội phạm khác trên không gian mạng. Do đó, người dân cần lưu ý tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mua bán hoặc chuyển giao thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử dưới bất kỳ hình thức nào.
Tăng cường trách nhiệm của tổ chức tín dụng ủy quyền để nâng cao hiệu quả hoạt động các đại lý đổi ngoại tệ
Việc NHNN tiếp tục sửa đổi, bổ sung một số điều tại các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ngoại hối liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối của các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng theo Thông tư 23/2026/TT-NHNN – là sự cần thiết và phù hợp với xu hướng phát triển, đồng thời tăng cường trách nhiệm của tổ chức tín dụng ủy quyền và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại lý đổi ngoại tệ.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
