Thứ Sáu, 22/11/2024
Đặt mua tạp chí
Sự kiện
Hoạt động ngân hàng
Thị trường
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Pháp luật - Nghiệp vụ
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Văn hóa
Sự kiện
Tin tức
Sự kiện nổi bật
Đại hội XIII của Đảng
Hoạt động ngân hàng
Tin Hiệp hội Ngân hàng
Tin hội viên
Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững
Sản phẩm, dịch vụ
Thị trường
Chứng khoán
Bất động sản
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Nghiên cứu - Trao đổi
Vấn đề - Nhận định
Pháp luật - Nghiệp vụ
Chính sách mới
Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng
Hỏi - Đáp
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Các Hiệp hội ngành, nghề
Doanh nghiệp
Doanh nhân
Văn hóa
Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sống đẹp
Thư giãn
Góc sinh viên
tội phạm tài chính
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong phòng chống tội phạm tài chính
Ngày 11/6, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Công ty LUCID Groupe Pte.Ltd (LUCID), cùng sự hỗ trợ của công ty Symphony AI, tổ chức Hội thảo với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong phòng chống tội phạm tài chính”.
TS. Nguyễn Quốc Hùng: Phòng chống rửa tiền, phòng chống tội phạm tài chính luôn được các tổ chức tín dụng đặt lên hàng đầu
Đây là chia sẻ của TS. Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tại Hội thảo về chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong phòng, chống tội phạm tài chính”, tổ chức ngày 11/6, tại Hà Nội.
Tính cấp thiết của công tác phòng chống rửa tiền và phòng, chống tội phạm tài chính luôn cần được đặt lên hàng đầu
Sáng ngày 30/5, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Ngân hàng Wells Fargo tổ chức Chương trình đào tạo với chủ đề “Tội phạm tài chính, phòng chống rửa tiền, cấm vận và thanh toán quốc tế trong hoạt động ngân hàng”.
Phòng, chống rửa tiền trong thời đại số
Rửa tiền là một loại tội phạm tài chính thực hiện chuyển đổi tiền đến từ hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy hoặc tài trợ khủng bố trở thành tiền hợp pháp và đưa vào nền kinh tế. Sự phát triển của toàn cầu hóa và những tiến bộ công nghệ ảnh hưởng đến sự phát triển của hoạt động rửa tiền, vốn trước đây được thực hiện theo cách truyền thống thì nay được thực hiện trên nền tảng ảo, khiến cho việc phát hiện, điều tra các giao dịch rửa tiền ngày càng trở nên phức tạp. Bài viết chỉ ra các cách thức rửa tiền trong thời đại số, kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền bằng công nghệ tại Anh, từ đó đề xuất những khuyến nghị cho Việt Nam trong công tác phòng, chống rửa tiền.
Anh cảnh báo lỗ hổng trong kiểm soát tội phạm tài chính của các neobank
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cơ quan Quản lý Tài chính của Vương quốc Anh (FCA) đã kêu gọi các ngân hàng thế hệ mới (challenger/neo bank) tăng cường hệ thống phòng, chống tội phạm tài chính phù hợp với mô hình kinh doanh thay đổi và số lượng khách hàng gia tăng.
Nhiều ngân hàng Việt Nam sẽ đầu tư vào việc phòng chống tội phạm tài chính trong năm tới
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bất chấp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, có đến 96% ngân hàng Việt Nam (tham gia trả lời một khảo sát) cho biết sẽ đầu tư vào việc phòng chống tội phạm tài chính trong năm tới.
Tội phạm tài chính gia tăng tại khu vực châu Á Thái Bình Dương
(thitruongtaichinhtiente.vn) Theo báo cáo từ Refintiv, công ty quốc tế chuyên cung cấp dữ liệu, thông tin về rủi ro trên thị trường tài chính, hơn 72% doanh nghiệp khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) đang tăng cường đầu tư và công nghệ để xây dựng hàng rào an ninh vững chắc trước tội phạm tài chính, đặc biệt là tội phạm Fintech.-
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
