Thứ Năm, 4/6/2026
Đặt mua tạp chí
Sự kiện
Hoạt động ngân hàng
Thị trường
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Pháp luật - Nghiệp vụ
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Văn hóa
tội phạm tài chính
Niềm tin, bảo mật và trải nghiệm khách hàng trong kỷ nguyên AI
Trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là một khái niệm xa vời trong ngành ngân hàng. AI đã và đang định hình cách chúng ta phục vụ khách hàng, quản trị rủi ro và gây dựng niềm tin. Với các tổ chức tài chính, sự tin cậy của khách hàng chính là yếu tố quan trọng nhất. Niềm tin là tài sản quý giá của ngân hàng và AI đang thay đổi cách niềm tin được xây dựng, kiểm chứng và duy trì.
Từ tháng 4/2027, các ngân hàng Nhật Bản sẽ chia sẻ dữ liệu về các tài khoản gian lận
Ngành ngân hàng Nhật Bản sẽ bắt đầu chia sẻ dữ liệu về các tài khoản gian lận từ tháng 4/2027 để hạn chế thiệt hại do các vụ lừa đảo gây ra, ông Masahiko Kato, Chủ tịch mới của Hiệp hội Ngân hàng Nhật Bản cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây.
Ngân hàng Trung ương Thái Lan siết chặt giám sát các giao dịch tiền mặt giá trị lớn
Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) sẽ siết chặt giám sát các giao dịch tiền mặt bằng cách đưa ra các yêu cầu thẩm định nghiêm ngặt hơn và xác minh rõ hơn mục đích sử dụng tiền nhằm hạn chế các giao dịch đáng ngờ.
Agribank đồng hành bảo vệ an ninh tài chính quốc gia trong kỷ nguyên số
Sáng 23/12/2025, tại khách sạn Melia (Hà Nội), Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội thảo “Bảo vệ an ninh tài chính quốc gia trong kỷ nguyên số”, do Công ty Cổ phần Tổ hợp Truyền thông Việt Nam Đầu Tư thực hiện, với sự đồng hành xuyên suốt của Agribank.
Bảo vệ an ninh tài chính quốc gia trong kỷ nguyên số
Ngày 23/12/2025 tới đây, tại Hà Nội, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tổ hợp Truyền thông Việt Nam Đầu Tư tổ chức hội thảo chuyên đề: “Bảo vệ an ninh tài chính quốc gia trong kỷ nguyên số”.
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác phòng chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
Bài viết tập trung vào việc nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực trạng phòng chống tội phạm TCNH tại Việt Nam trong thời gian vừa qua. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm TCNH tại Việt Nam trong thời gian tới.
Kinh doanh thời đại ngân hàng số: Công nghệ là công cụ, đạo đức con người là "lá chắn"
Trong bối cảnh 95% giao dịch ngân hàng đã diễn ra trên kênh số, công nghệ đang thay đổi diện mạo ngành tài chính với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên, khi công nghệ càng phát triển, "hàng rào" bảo vệ cuối cùng và quan trọng nhất vẫn chính là đạo đức con người.
Nhận diện các loại hình gian lận, lừa đảo mới trong hoạt động thanh toán thẻ
Ngày 1/12, Tiểu ban Quản lý rủi ro, Chi Hội thẻ, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội thảo "Cập nhật các loại hình gian lận, lừa đảo mới trong hoạt động thanh toán thẻ và các biện pháp phòng tránh rủi ro trong những tháng cuối năm 2025". Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam làm việc với Ngân hàng Quốc gia Úc và Công ty SymphonyAI, trao đổi kinh nghiệm về chấm điểm tín dụng và quản trị rủi ro
Tiếp nối chương trình làm việc tại bang Victoria (Úc), chiều ngày 16/9/2025, đoàn công tác của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) do TS Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký dẫn đầu đã có các buổi làm việc với Công ty SymphonyAI và Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB).
Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tiếp và làm việc với Thị trưởng Khu Tài chính London
Ngày 15/9, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng đã có buổi làm việc với ông Alastair King, Thị trưởng Khu Tài chính London tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).
Thực trạng cơ chế pháp lý phát triển tiền điện tử và những khuyến nghị đối với Việt Nam
Bài viết tập trung làm rõ, phân tích thực trạng về cơ chế pháp lý đối với việc phát triển tiền điện tử tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề xuất một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện cơ phế pháp lý để thúc đẩy phát triển tiền điện tử tại Việt Nam trong thời gian tới.
5 xu hướng thanh toán tại châu Á năm 2025
Xu hướng thanh toán ở châu Á đang thay đổi cách các doanh nghiệp và người dân giao dịch - từ nền kinh tế số hàng đầu như Trung Quốc và Singapore, đến các thị trường đang thay đổi nhanh chóng như Indonesia và Việt Nam.
Xác định được đối tượng tấn công Kyber Elastic lấy đi 47 triệu USD
Ngày 3/2, đối tượng tấn công Kyber Elastic lấy đi 47 triệu USD đã được Tòa án Liên bang ở Brooklyn, Hoa Kỳ công bố. Giám đốc điều hành Kyber Elastic đã gửi lời cảm ơn sự phối hợp điều tra truy vết của các tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là Hiệp hội Blockchain Việt Nam.
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong phòng chống tội phạm tài chính
Ngày 11/6, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Công ty LUCID Groupe Pte.Ltd (LUCID), cùng sự hỗ trợ của công ty Symphony AI, tổ chức Hội thảo với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong phòng chống tội phạm tài chính”.
TS. Nguyễn Quốc Hùng: Phòng chống rửa tiền, phòng chống tội phạm tài chính luôn được các tổ chức tín dụng đặt lên hàng đầu
Đây là chia sẻ của TS. Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tại Hội thảo về chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong phòng, chống tội phạm tài chính”, tổ chức ngày 11/6, tại Hà Nội.
Tính cấp thiết của công tác phòng chống rửa tiền và phòng, chống tội phạm tài chính luôn cần được đặt lên hàng đầu
Sáng ngày 30/5, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Ngân hàng Wells Fargo tổ chức Chương trình đào tạo với chủ đề “Tội phạm tài chính, phòng chống rửa tiền, cấm vận và thanh toán quốc tế trong hoạt động ngân hàng”.
Phòng, chống rửa tiền trong thời đại số
Rửa tiền là một loại tội phạm tài chính thực hiện chuyển đổi tiền đến từ hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy hoặc tài trợ khủng bố trở thành tiền hợp pháp và đưa vào nền kinh tế. Sự phát triển của toàn cầu hóa và những tiến bộ công nghệ ảnh hưởng đến sự phát triển của hoạt động rửa tiền, vốn trước đây được thực hiện theo cách truyền thống thì nay được thực hiện trên nền tảng ảo, khiến cho việc phát hiện, điều tra các giao dịch rửa tiền ngày càng trở nên phức tạp. Bài viết chỉ ra các cách thức rửa tiền trong thời đại số, kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền bằng công nghệ tại Anh, từ đó đề xuất những khuyến nghị cho Việt Nam trong công tác phòng, chống rửa tiền.
Anh cảnh báo lỗ hổng trong kiểm soát tội phạm tài chính của các neobank
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cơ quan Quản lý Tài chính của Vương quốc Anh (FCA) đã kêu gọi các ngân hàng thế hệ mới (challenger/neo bank) tăng cường hệ thống phòng, chống tội phạm tài chính phù hợp với mô hình kinh doanh thay đổi và số lượng khách hàng gia tăng.
Nhiều ngân hàng Việt Nam sẽ đầu tư vào việc phòng chống tội phạm tài chính trong năm tới
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bất chấp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, có đến 96% ngân hàng Việt Nam (tham gia trả lời một khảo sát) cho biết sẽ đầu tư vào việc phòng chống tội phạm tài chính trong năm tới.
Tội phạm tài chính gia tăng tại khu vực châu Á Thái Bình Dương
(thitruongtaichinhtiente.vn) Theo báo cáo từ Refintiv, công ty quốc tế chuyên cung cấp dữ liệu, thông tin về rủi ro trên thị trường tài chính, hơn 72% doanh nghiệp khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) đang tăng cường đầu tư và công nghệ để xây dựng hàng rào an ninh vững chắc trước tội phạm tài chính, đặc biệt là tội phạm Fintech.-
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
.png "5 xu hướng thanh toán tại châu Á năm 2025")
