Thứ Bảy, 18/7/2026

xác minh danh tính

Ngân hàng Trung ương Thái Lan siết chặt giám sát các giao dịch tiền mặt giá trị lớn

Ngân hàng Trung ương Thái Lan siết chặt giám sát các giao dịch tiền mặt giá trị lớn

Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) sẽ siết chặt giám sát các giao dịch tiền mặt bằng cách đưa ra các yêu cầu thẩm định nghiêm ngặt hơn và xác minh rõ hơn mục đích sử dụng tiền nhằm hạn chế các giao dịch đáng ngờ.

Các biện pháp phòng, chống lừa đảo trực tuyến mạnh mẽ của chính phủ Ấn Độ

Chính phủ Ấn Độ, thông qua Bộ Viễn thông (DoT), đã ban hành một loạt các quy tắc và chỉ thị nghiêm ngặt, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc chiến chống lại làn sóng gian lận và lừa đảo trực tuyến đang gia tăng. Các biện pháp này được thiết kế để tạo ra một hệ sinh thái kỹ thuật số an toàn và có khả năng truy nguyên cao hơn bằng cách tập trung vào việc xác minh danh tính và kiểm soát các ứng dụng sử dụng số điện thoại di động.
Yêu cầu xác minh danh tính và một số chính sách phòng, chống gian lận kỹ thuật số tại Thái Lan

Tội phạm mạng là một vấn đề cấp bách của Thái Lan khi quốc gia này đứng đầu Đông Nam Á về lừa đảo trực tuyến, với gần 80% tội phạm mạng là xuất phát từ các cuộc tấn công lừa đảo được báo cáo (1). Trước bối cảnh đó, Chính phủ Thái Lan và các bộ, ngành liên quan, trong đó có Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã triển khai nhiều chính sách nhằm nỗ lực bảo vệ người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp khỏi gian lận, lừa đảo và các tội phạm tài chính khác.

Tổng biên tập: THS.Trần Thị Thanh Bích

Phó Tổng biên tập: Nguyễn Thị Thanh Hương,
Phan Hoàng Mai

Tòa soạn: 193 Bà Triệu, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38218685; 39742309; email: [email protected]; [email protected]

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO