Thứ 3, 27/09/2022

xét xử

Lập website bán hàng nhưng không giao hàng để chiếm đoạt tiền tỷ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội vừa đưa ra xét xử nhóm bị cáo về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo đó, các bị cáo đã lập các website bán hàng nhưng không giao hàng để chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Xét xử đường dây cầm đồ, hoạt động tín dụng đen với lãi suất lên đến 730%/năm

(thitruongtaichinhtiente.vn) - TAND TP. Hà Nội vừa xử phạt nhóm 6 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng với lãi suất lên đến 730% hoạt động trên địa bàn quận Long Biên. Nhóm bị cáo này còn có hành vi đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Xét xử đường dây cầm đồ, hoạt động tín dụng đen với lãi suất lên đến 730%/năm

(thitruongtaichinhtiente.vn) - TAND TP. Hà Nội vừa xử phạt nhóm 6 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng với lãi suất lên đến 730% hoạt động trên địa bàn quận Long Biên. Nhóm bị cáo này còn có hành vi đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Xét xử vụ lừa đảo gần 300 tỷ đồng liên quan Công ty chứng khoán SMES

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 08:21 10/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Lợi dụng sơ hở trong kinh doanh chứng khoán, một số lãnh đạo của Công ty chứng khoán SMES và các đồng phạm đã chiếm đoạt gần 300 tỷ đồng.

Đánh tráo sổ đỏ, lừa bán đất chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 15:45 09/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ các quảng cáo bán nhà đất trên mạng, các bị cáo lấy thông tin cá nhân của nhiều người để làm giả sổ đỏ sau đó đánh tráo sổ đỏ thật… lừa bán đất chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng. Vụ án là tiếng chuông cảnh báo về mối nguy cơ tiềm tàng khi bị lộ, lọt thông tin cá nhân trên mạng internet.

Trả hồ sơ vụ lừa đảo, cho vay lãi nặng 433 tỷ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 20:35 05/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn xét xử do lời khai của các bị cáo tại toà có nhiều mâu thuẫn, chưa làm rõ được quan hệ vay nợ và các tình tiết khác.

Xét xử vụ án lừa đảo, cho vay nặng lãi chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 16:04 04/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 4/5, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, ở quận Hai Bà Trưng) và đồng phạm với hành vi chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của các ngân hàng.

Lừa bán 6,4 tỷ đồng khẩu trang

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 10:35 30/04/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hai đối tượng hứa hẹn sẽ cho ô tô biển xanh và 3 đồng chí công an đi hỗ trợ chở hàng (khẩu trang) lên Lào Cai cho vợ chồng anh Nguyễn Hải Phong. Tin tưởng thông tin Tân nói là thật, vợ chồng anh Phong đã ký hợp đồng mua bán khẩu trang trị giá 6,4 tỷ đồng.

Hứa hẹn hợp tác kinh doanh bỉm sữa lợi nhuận cao để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 11:30 13/04/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Lưu Thị Ngọc mời gọi bạn học tham gia hợp tác kinh doanh bỉm sữa với mức lợi nhuận 20 – 30% để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng…

Cẩn trọng với chiêu lừa bán xe thanh lý giá rẻ

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 09:28 11/04/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nguyễn Thị Nhung (SN 1970, trú tại thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) tự nhận có nguồn xe thanh lý giá rẻ của cơ quan Nhà nước và rao bán. Nhưng sau khi nhận tiền, Nhung không giao xe mà sử dụng tiền chi tiêu cá nhân...

Nhóm đối tượng làm giả nhiều tài liệu ngân hàng sa lưới pháp luật

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 17:11 06/04/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã xét xử vụ án Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Vụ án cho thấy nhóm bị cáo đã làm giả 47 tài liệu ngân hàng là các xác nhận số dư, sao kê tài khoản….

Bỏ doanh thu ngoài sổ sách, Giám đốc Trung tâm LPSD bị xét xử vì trốn thuế

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 09:00 25/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 24/1, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội xử phạt cựu giám đốc Trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững – viết tắt là LPSD) mức án 5 năm tù giam về tội Trốn thuế.

Nâng khống giá thiết bị y tế hơn 5 lần, cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai hầu tòa

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 16:20 20/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 20/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử đối với bị cáo Nguyễn Quốc Anh - cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và đồng phạm trong vụ nâng khống giá thiết bị y tế.

Nhóm đối tượng sản xuất tiền giả lĩnh án

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 08:32 18/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Một nhóm đối tượng tự sản xuất tiền giả sau đó thuê người chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng nhưng bị phát hiện…

Năm 2021, các Tòa án xét xử 2.263 vụ án kinh tế, tham nhũng với 4.125 bị cáo

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 16:29 10/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo báo cáo của Tòa án nhân dân Tối cao, trong năm 2021, các Tòa án đã kịp thời xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng với 2.263 vụ án và 4.125 bị cáo.

Góc nhìn của thẩm phán về "tín dụng đen"

Vấn đề - Nhận định - 19:30 02/12/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phát biểu tại Hội thảo "Nhận diện tín dụng đen dưới góc nhìn pháp luật và các giải pháp phát triển tín dụng khu vực nông thôn" tổ chức sáng ngày 2/12, ông Nguyễn Đình Tiến, Phó Chánh Tòa hình sự, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội cho biết, những hậu quả xấu mà “tín dụng đen” đem lại là rất lớn trong đời sống nhân dân, gây hoảng loạn, hoang mang lo ngại và ảnh hưởng nhiều đến niềm tin của người dân đối với sự nghiêm minh của pháp luật.

Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền

Vấn đề - Nhận định - Ths. Phạm Tiên Phong (*) - 07:27 23/11/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đang đệ trình Chính phủ xem xét, thông qua dự án Luật PCRT (sửa đổi) để trình Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng Luật của Quốc hội trong thời gian tới. Tại dự án Luật PCRT (sửa đổi) này, NHNN Việt Nam đã đề xuất một số nội dung cần sửa đổi nhằm giải quyết được các vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi các biện pháp PCRT hiện nay.

Xem xét xử lý các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương

Các Hiệp hội ngành, nghề - L.A - 12:30 07/11/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương (Ban Chỉ đạo) đã họp thống nhất một số nội dung liên quan đến xử lý các dự án.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO