Thứ 3, 07/02/2023

xét xử

Mất tiền tỷ vì chạy việc

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn có vị trí công tác trong các cơ quan nhà nước, nhiều người không ngần ngại nghe theo lời các đối tượng mà bỏ tiền tỷ để “chạy việc”...

Mời góp vốn cung cấp thuốc cho bệnh viện để chiếm đoạt tiền

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trần Thị Thanh Hảo (sinh năm 1973, ở phường Quang Trung quận Hà Đông, Hà Nội, dược sỹ) đã mời bạn đại học góp vốn thành lập doanh nghiệp, giả vờ trúng thầu gói cung cấp thuộc cho bệnh viện để chiếm đoạt tiền của bạn.

Mời góp vốn cung cấp thuốc cho bệnh viện để chiếm đoạt tiền

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trần Thị Thanh Hảo (sinh năm 1973, ở phường Quang Trung quận Hà Đông, Hà Nội, dược sỹ) đã mời bạn đại học góp vốn thành lập doanh nghiệp, giả vờ trúng thầu gói cung cấp thuộc cho bệnh viện để chiếm đoạt tiền của bạn.

Vẽ dự án “ảo” để chiếm đoạt tiền tỷ

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 13:45 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tòa án nhân dân TP. Hà Nội vừa xử phạt cựu giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Lotus Việt Nam 8 năm tù giam vì đã vẽ ra dự án “ảo” tại Hòa Bình lừa bán biệt thự để chiếm đoạt tiền tỷ.

Cẩn trọng với thủ đoạn mời gọi kinh doanh tour du lịch

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 07:00 11/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 10/11, TAND TP Hà Nội xét xử vụ án lừa đảo bằng thủ đoạn mời gọi hợp tác kinh doanh tour du lịch với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Xử phúc thẩm vụ án vận chuyển trái phép hơn 4.076 tỷ đồng qua biên giới

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 09:26 05/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm vụ án Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Xét xử nhóm lừa đảo bán lan đột biến

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 09:08 30/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 29/9, TAND TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử nhóm bị cáo ở thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, Hòa Bình bán lan đột biến, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Xét xử đường dây lừa đảo hàng chục tỷ đồng thông qua các cuộc gọi mạo danh

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 09:13 29/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - TAND TP. Hà Nội vừa xét xử đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi và tuyên phạt bị cáo Phạm Hương Liên (SN 2000, ở TP. Việt Trì, Phú Thọ) lĩnh 7 năm tù, Dương Mai Nam (SN 2001, ở huyện Yên Lập, Phú Thọ) 7 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lập website bán hàng nhưng không giao hàng để chiếm đoạt tiền tỷ

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 13:52 26/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội vừa đưa ra xét xử nhóm bị cáo về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo đó, các bị cáo đã lập các website bán hàng nhưng không giao hàng để chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Xét xử đường dây cầm đồ, hoạt động tín dụng đen với lãi suất lên đến 730%/năm

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 15:30 23/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - TAND TP. Hà Nội vừa xử phạt nhóm 6 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng với lãi suất lên đến 730% hoạt động trên địa bàn quận Long Biên. Nhóm bị cáo này còn có hành vi đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Xét xử nhóm đối tượng làm giả hồ sơ chiếm đoạt tiền của ngân hàng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 08:03 15/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội vừa đưa ra xét xử vụ án tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Xét xử 2 đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 1.000 tỷ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 13:03 13/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - TAND TP. Hà Nội vừa xét xử vụ án mua bán hóa đơn với giá trị hơn 1.000 tỷ đồng bao gồm 2 nhóm tội phạm do Nguyễn Văn Hào (SN 1983, ở Cầu giấy) và Nguyễn Văn Cường (SN 1981, ở quận Cầu Giấy) cầm đầu. Trong vụ án này, một đường dây môi giới mua bán hóa đơn cũng bị bóc gỡ.

Xét xử vụ mua bán dữ liệu trái phép

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 16:40 23/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 23/8, TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Dư Anh Qúy (SN 1988, ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh) và Lại Thị Phương (SN 1992, vợ Qúy) về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn theo theo quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Sau 10 năm cho vay, công ty tài chính khởi kiện mới đòi được nợ

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 09:50 17/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty tài chính khởi kiện để đòi nợ, tài sản bảo đảm là quyền đòi nợ đối với khoản phải thu…

Chuẩn bị xét xử vụ vận chuyển trái phép hơn 30.498 tỷ đồng ra nước ngoài

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 16:13 10/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội truy tố 13 bị can trong vụ án vận chuyển trái phép hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài do Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985) và các đồng phạm thực hiện. Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển tới Tòa án nhân dân TP. Hà Nội để xét xử theo thẩm quyền.

Yêu cầu làm rõ phương thức chiếm đoạt tiền trong vụ án tại Công ty chứng khoán SMES

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 17:00 11/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau 2 ngày xét xử (9-10/5), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần chứng khoán SMES và Công ty cổ phần đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí (PVFI).

Xét xử vụ lừa đảo gần 300 tỷ đồng liên quan Công ty chứng khoán SMES

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 08:21 10/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Lợi dụng sơ hở trong kinh doanh chứng khoán, một số lãnh đạo của Công ty chứng khoán SMES và các đồng phạm đã chiếm đoạt gần 300 tỷ đồng.

Đánh tráo sổ đỏ, lừa bán đất chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 15:45 09/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ các quảng cáo bán nhà đất trên mạng, các bị cáo lấy thông tin cá nhân của nhiều người để làm giả sổ đỏ sau đó đánh tráo sổ đỏ thật… lừa bán đất chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng. Vụ án là tiếng chuông cảnh báo về mối nguy cơ tiềm tàng khi bị lộ, lọt thông tin cá nhân trên mạng internet.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO