Vẽ dự án “ảo” để chiếm đoạt tiền tỷ

Khoảng tháng 4/2016, Vũ Thị Kim Liên (sinh năm 1969, trú tại: quận Đống Đa, TP Hà Nội) là Tổng giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Lotus Việt Nam thỏa thuận với ông Phạm Văn Bắc, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đông Nam cùng đóng góp vốn để đặt cọc mua 6 thửa đất với tổng diện tích 40.980 m2 tại xóm Đất Đỏ, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình của bà Hà Ngọc N. (trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) và bà Cù Thị Thùy T. (trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) với giá thỏa thuận ban đầu là hơn 6 tỷ đồng.

Bị cáo Liên và ông Phạm Văn Bắc đã đặt cọc số tiền 1,8 tỷ đồng và cam kết số tiền còn lại sẽ trả theo tiến độ được nêu trong hợp đồng. Hai bên ký cam kết, đến ngày 31/7/2019 nếu bên mua không thanh toán đầy đủ số tiền theo thỏa thuận thì sẽ mất toàn bộ số tiền 1,8 tỷ đồng và hai bên sẽ kết thúc việc mua bán. Sau đó, Liên và ông Bắc không chuyển tiền như đã cam kết. Năm 2020, bà N. và bà T. đã chuyển nhượng quyền sử dụng 6 lô đất trên cho người khác.

Sau khi nhận tiền đặt cọc, tháng 4/2017, bà N. và bà T. giao cho Liên và ông Bắc quyền quản lý 6 lô đất trên. Ban đầu, Liên và ông Bắc thống nhất góp vốn để mua mảnh đất này mục đích chờ tăng giá bán lại kiếm lời, nhưng sau đó Liên đề nghị với ông Bắc chuyển sang đầu tư làm thủ tục xin xây dựng dự án biệt thự, ông Bắc đồng ý nhưng không trực tiếp tham gia mà giao cho Liên toàn quyền quyết định thực hiện việc xin phép, đầu tư dự án.

Bị cáo Liên mới đặt cọc tiền mua đất, chưa hoàn thành việc mua bán, chưa có quyền sử dụng đất, chưa xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa làm thủ tục đăng ký lập dự án đầu tư để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, cấp giấy phép đầu tư, xây dựng dự án, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, chưa xây dựng hạ tầng dự án, chưa chia tách lô, chưa đủ điều kiện bán đất nền biệt thự ra thị trường.

Tuy nhiên, bị cáo đã thuê người vẽ bản đồ quy hoạch phân lô dự án, bản vẽ thiết kế dự án và đặt tên gọi là dự án Lotus Lake View, đưa ra thông tin gian dối về dự án, quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, sau đó đăng tải các thông tin, hình ảnh dự án trên mạng xã hội Facebook về “Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Lotus Lake View Hòa Bình tại xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình” với nhiều các ưu đãi, lợi nhuận cao để kêu gọi khách hàng đặt mua...

Có 3 khách hàng đã ký hợp đồng đặt cọc mua biệt thự thuộc dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Lotus Lake View Hòa Bình với bị cáo Liên và giao cho bị cáo tổng số tiền hơn 2,3 tỷ  đồng.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại các cơ quan chức năng, kết quả cho thấy việc bị cáo Liên tự đặt tên “Dự án Khu nghỉ dưỡng Lotus Lake View Village” của Công ty Lotus tại xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình rao bán trên mạng Internet là không đúng thực tế. Trên địa bàn xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình không có Dự án Lotus Lake View do Công ty Lotus là chủ đầu tư. Công ty Lotus đã bị Cục thuế ra thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Quá trình điều tra, bị cáo Liên đã khắc phục, hoàn trả cho 3 bị hại tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, phần còn lại bị cáo sử dụng chi tiêu cá nhân, không có khả năng thanh toán.