Thứ Bảy, 12/7/2025
Hà Nội
26°C
/ 26 - 31°C
Đang hiển thị
Hà Nội
26°C
Tỉnh thành khác
An Giang
26°C
Bà Rịa Vũng Tàu
26°C
Bắc Giang
26°C
Bắc Kạn
21°C
Bạc Liêu
26°C
Bắc Ninh
26°C
Bến Tre
25°C
Bình Định
28°C
Bình Dương
27°C
Bình Phước
24°C
Bình Thuận
25°C
Cà Mau
26°C
Cần Thơ
26°C
Cao Bẳng
23°C
Đà Nẵng
28°C
Đắk Lắk
22°C
Đắk Nông
20°C
Điện Biên
21°C
Đồng Nai
27°C
Đồng Tháp
26°C
Gia Lai
21°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
26°C
Hà Nội
26°C
Hà Tĩnh
25°C
Hải Dương
26°C
Hải Phòng
26°C
Hậu Giang
26°C
Hồ Chí Minh
27°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
26°C
Khánh Hòa
26°C
Kiên Giang
27°C
Kon Tum
21°C
Lai Châu
20°C
Lâm Đồng
18°C
Lạng Sơn
24°C
Lào Cai
23°C
Long An
27°C
Nam Định
26°C
Nghệ An
26°C
Ninh Bình
26°C
Ninh Thuận
26°C
Phú Thọ
26°C
Phú Yên
28°C
Quảng Bình
27°C
Quảng Nam
28°C
Quảng Ngãi
25°C
Quảng Ninh
26°C
Quảng Trị
26°C
Sóc Trăng
26°C
Sơn La
22°C
Tây Ninh
25°C
Thái Bình
26°C
Thái Nguyên
24°C
Thanh Hóa
26°C
Thừa Thiên Huế
28°C
Tiền Giang
25°C
Trà Vinh
25°C
Tuyên Quang
25°C
Vĩnh Long
25°C
Vĩnh Phúc
26°C
Yên Bái
25°C
Không tìm thấy kết quả
Đặt mua tạp chí
Sự kiện
Hoạt động ngân hàng
Thị trường
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Pháp luật - Nghiệp vụ
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Văn hóa
Sự kiện
Tin tức
Sự kiện nổi bật
Đại hội XIII của Đảng
Hoạt động ngân hàng
Tin Hiệp hội Ngân hàng
Tin hội viên
Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững
Sản phẩm, dịch vụ
Thị trường
Chứng khoán
Bất động sản
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Nghiên cứu - Trao đổi
Vấn đề - Nhận định
Pháp luật - Nghiệp vụ
Chính sách mới
Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng
Hỏi - Đáp
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Các Hiệp hội ngành, nghề
Doanh nghiệp
Doanh nhân
Văn hóa
Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sống đẹp
Thư giãn
Góc sinh viên
AML
Gian lận thông qua môi trường mạng là rủi ro rửa tiền lớn nhất tại Singapore
Singapore vừa công bố báo cáo Đánh giá rủi ro quốc gia (NRA) cập nhật về phòng, chống rửa tiền - một phần trong nỗ lực không ngừng của quốc gia này nhằm duy trì tính hiệu quả của cơ chế phòng, chống rửa tiền (AML) trong bối cảnh rủi ro ngày càng gia tăng.
Cơ quan Tiền tệ Singapore phạt một công ty tài chính 1,8 triệu USD vì vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền
Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã áp dụng hình phạt tổng hợp 2,5 triệu SGD (1,8 triệu USD) đối với Công ty Dịch vụ Tài chính Thụy Sĩ-châu Á (SAFS) vì vi phạm quy định của MAS về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT).
Để ra khỏi Danh sách Xám của FATF, cần sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ, ngành
Trong năm 2023, Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) đã đưa Việt Nam vào Danh sách giám sát tăng cường (Danh sách Xám), đồng thời đưa ra 17 khuyến nghị hành động đối với Việt Nam để giải quyết các thiếu hụt trong cơ chế phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Để sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách này trong kỳ kiểm tra tới, ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam cho rằng, cần sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, cũng như sớm hoàn thiện các chính sách, khuôn khổ pháp lý mới trong đó có quy định về tài sản ảo (VA) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).
MAS và các định chế tài chính Singapore sẽ sử dụng nền tảng kỹ thuật số mới để chống rửa tiền
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) – ngân hàng trung ương Singapore mới đây thông báo sẽ giới thiệu một nền tảng kỹ thuật số và cho phép cho các tổ chức tài chính chia sẻ với nhau thông tin liên quan về khách hàng và giao dịch để ngăn chặn rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hạt nhân.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO