Thứ Năm, 21/11/2024
Đặt mua tạp chí
Sự kiện
Hoạt động ngân hàng
Thị trường
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Pháp luật - Nghiệp vụ
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Văn hóa
Sự kiện
Tin tức
Sự kiện nổi bật
Đại hội XIII của Đảng
Hoạt động ngân hàng
Tin Hiệp hội Ngân hàng
Tin hội viên
Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững
Sản phẩm, dịch vụ
Thị trường
Chứng khoán
Bất động sản
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Nghiên cứu - Trao đổi
Vấn đề - Nhận định
Pháp luật - Nghiệp vụ
Chính sách mới
Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng
Hỏi - Đáp
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Các Hiệp hội ngành, nghề
Doanh nghiệp
Doanh nhân
Văn hóa
Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sống đẹp
Thư giãn
Góc sinh viên
AML
Gian lận thông qua môi trường mạng là rủi ro rửa tiền lớn nhất tại Singapore
Singapore vừa công bố báo cáo Đánh giá rủi ro quốc gia (NRA) cập nhật về phòng, chống rửa tiền - một phần trong nỗ lực không ngừng của quốc gia này nhằm duy trì tính hiệu quả của cơ chế phòng, chống rửa tiền (AML) trong bối cảnh rủi ro ngày càng gia tăng.
Cơ quan Tiền tệ Singapore phạt một công ty tài chính 1,8 triệu USD vì vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền
Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã áp dụng hình phạt tổng hợp 2,5 triệu SGD (1,8 triệu USD) đối với Công ty Dịch vụ Tài chính Thụy Sĩ-châu Á (SAFS) vì vi phạm quy định của MAS về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT).
Để ra khỏi Danh sách Xám của FATF, cần sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ, ngành
Trong năm 2023, Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) đã đưa Việt Nam vào Danh sách giám sát tăng cường (Danh sách Xám), đồng thời đưa ra 17 khuyến nghị hành động đối với Việt Nam để giải quyết các thiếu hụt trong cơ chế phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Để sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách này trong kỳ kiểm tra tới, ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam cho rằng, cần sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, cũng như sớm hoàn thiện các chính sách, khuôn khổ pháp lý mới trong đó có quy định về tài sản ảo (VA) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).
MAS và các định chế tài chính Singapore sẽ sử dụng nền tảng kỹ thuật số mới để chống rửa tiền
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) – ngân hàng trung ương Singapore mới đây thông báo sẽ giới thiệu một nền tảng kỹ thuật số và cho phép cho các tổ chức tài chính chia sẻ với nhau thông tin liên quan về khách hàng và giao dịch để ngăn chặn rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hạt nhân.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
