Thứ Ba, 29/7/2025
Hà Nội
37°C
/ 28 - 37°C
Đang hiển thị
Hà Nội
37°C
Tỉnh thành khác
An Giang
33°C
Bà Rịa Vũng Tàu
29°C
Bắc Giang
37°C
Bắc Kạn
33°C
Bạc Liêu
31°C
Bắc Ninh
37°C
Bến Tre
32°C
Bình Định
33°C
Bình Dương
32°C
Bình Phước
30°C
Bình Thuận
30°C
Cà Mau
32°C
Cần Thơ
32°C
Cao Bẳng
31°C
Đà Nẵng
32°C
Đắk Lắk
28°C
Đắk Nông
24°C
Điện Biên
30°C
Đồng Nai
32°C
Đồng Tháp
32°C
Gia Lai
24°C
Hà Giang
36°C
Hà Nam
37°C
Hà Nội
37°C
Hà Tĩnh
34°C
Hải Dương
37°C
Hải Phòng
34°C
Hậu Giang
32°C
Hồ Chí Minh
32°C
Hòa Bình
37°C
Hưng Yên
37°C
Khánh Hòa
34°C
Kiên Giang
29°C
Kon Tum
24°C
Lai Châu
25°C
Lâm Đồng
23°C
Lạng Sơn
32°C
Lào Cai
32°C
Long An
32°C
Nam Định
34°C
Nghệ An
33°C
Ninh Bình
35°C
Ninh Thuận
34°C
Phú Thọ
37°C
Phú Yên
34°C
Quảng Bình
29°C
Quảng Nam
32°C
Quảng Ngãi
33°C
Quảng Ninh
32°C
Quảng Trị
30°C
Sóc Trăng
31°C
Sơn La
30°C
Tây Ninh
34°C
Thái Bình
34°C
Thái Nguyên
36°C
Thanh Hóa
34°C
Thừa Thiên Huế
31°C
Tiền Giang
32°C
Trà Vinh
31°C
Tuyên Quang
36°C
Vĩnh Long
32°C
Vĩnh Phúc
37°C
Yên Bái
36°C
Không tìm thấy kết quả
Đặt mua tạp chí
Sự kiện
Hoạt động ngân hàng
Thị trường
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Pháp luật - Nghiệp vụ
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Văn hóa
Sự kiện
Tin tức
Sự kiện nổi bật
Đại hội XIII của Đảng
Hoạt động ngân hàng
Tin Hiệp hội Ngân hàng
Tin hội viên
Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững
Sản phẩm, dịch vụ
Thị trường
Chứng khoán
Bất động sản
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Nghiên cứu - Trao đổi
Vấn đề - Nhận định
Pháp luật - Nghiệp vụ
Chính sách mới
Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng
Hỏi - Đáp
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Các Hiệp hội ngành, nghề
Doanh nghiệp
Doanh nhân
Văn hóa
Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sống đẹp
Thư giãn
Góc sinh viên
AML
Gian lận thông qua môi trường mạng là rủi ro rửa tiền lớn nhất tại Singapore
Singapore vừa công bố báo cáo Đánh giá rủi ro quốc gia (NRA) cập nhật về phòng, chống rửa tiền - một phần trong nỗ lực không ngừng của quốc gia này nhằm duy trì tính hiệu quả của cơ chế phòng, chống rửa tiền (AML) trong bối cảnh rủi ro ngày càng gia tăng.
Cơ quan Tiền tệ Singapore phạt một công ty tài chính 1,8 triệu USD vì vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền
Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã áp dụng hình phạt tổng hợp 2,5 triệu SGD (1,8 triệu USD) đối với Công ty Dịch vụ Tài chính Thụy Sĩ-châu Á (SAFS) vì vi phạm quy định của MAS về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT).
Để ra khỏi Danh sách Xám của FATF, cần sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ, ngành
Trong năm 2023, Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) đã đưa Việt Nam vào Danh sách giám sát tăng cường (Danh sách Xám), đồng thời đưa ra 17 khuyến nghị hành động đối với Việt Nam để giải quyết các thiếu hụt trong cơ chế phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Để sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách này trong kỳ kiểm tra tới, ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam cho rằng, cần sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, cũng như sớm hoàn thiện các chính sách, khuôn khổ pháp lý mới trong đó có quy định về tài sản ảo (VA) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).
MAS và các định chế tài chính Singapore sẽ sử dụng nền tảng kỹ thuật số mới để chống rửa tiền
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) – ngân hàng trung ương Singapore mới đây thông báo sẽ giới thiệu một nền tảng kỹ thuật số và cho phép cho các tổ chức tài chính chia sẻ với nhau thông tin liên quan về khách hàng và giao dịch để ngăn chặn rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hạt nhân.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO