Bắt nhóm đối tượng lừa đảo visa du lịch Hàn Quốc chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng

Các đối tượng gồm Đoàn Văn Trưởng (SN 1997, trú tại xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), Đỗ Uyển Nhi (SN 2005, trú tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), Đặng Phước Quân (SN 1988), Huỳnh Thị Minh Thư (SN 2000), Đặng Hồ Hải (SN 1998) cùng trú tại phường Phú Mỹ, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 14/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân nhận được đơn trình báo của chị L.T.H, trú tại thôn Nam Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Cụ thể, do có nhu cầu đi du lịch Hàn Quốc nên vào ngày 1/8/2022, chị Hải đã liên hệ với một người sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên “Nguyễn Minh” để thỏa thuận, thuê người này làm visa du lịch Hàn Quốc. Quá trình sau đó, đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Minh” đã lừa chị Hải chuyển khoản 3 lần vào tài khoản mang tên NGUYEN DUC MINH là chủ tài khoản với tổng số tiền là 65 triệu đồng rồi chiếm đoạt số tiền đó.

Sau khi nhận được đơn trình báo của chị H, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân đã tổ chức lực lượng tiến hành các hoạt động điều tra xác minh, đến 20h15 ngày 15/10/2022 đã bắt Đoàn Văn Trưởng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã làm rõ Đoàn Văn Trưởng, là đối tượng chủ mưu cầm đầu nhóm lừa đảo bằng hình thức lừa nhận làm visa du lịch Hàn Quốc cùng với 4 đối tượng gồm: Đỗ Uyển Nhi, Đặng Phước Quân, Huỳnh Thị Minh Thư, Đặng Hồ Hải.

Qua đấu tranh, Tưởng khai nhận đã giao cho Nhi, Hải, Thư và Quân sử dụng các tài khoản Facebook “ảo”, các thuê bao điện thoại sim “rác” (do Trưởng mua của đối tượng khác) để đăng các bài viết có đính kèm các số điện thoại sim “rác” trên các nhóm Facebook (thường là các nhóm có liên quan đến vấn đề làm thủ tục đi du lịch Hàn Quốc). Khi có khách liên hệ qua các tài khoản Facebook “ảo”, các sim “rác” hoặc các tài khoản Zalo về nhu cầu làm visa đi du lịch Hàn Quốc thì các đối tượng tư vấn cho khách. Thực chất, nội dung bài viết cũng như các nội dung các đối tượng tư vấn cho khách đều là các thông tin giả với mục đích để khách tin tưởng, chuyển tiền thuê các đối tượng làm visa thì các đối tượng sẽ chiếm đoạt số tiền đó. Sau khi được tư vấn, các đối tượng sẽ yêu cầu đặt cọc 5 triệu đồng/1 visa vào các tài khoản ngân hàng “rác” do Trưởng quản lý, sử dụng. Đặt cọc xong, các đối tượng yêu cầu khách gửi các ảnh chụp chứng minh nhân dân, căn cước công dân, sổ hộ khẩu, ảnh chân dung 4x6 và hẹn khách là 15 - 20 ngày sẽ làm xong visa và gửi cho họ.

Sau đó, từ ảnh chụp thông tin cá nhân mà khách cung cấp, Trưởng sử dụng máy tính cá nhân để dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh  để tạo ra ảnh visa giả với thông tin cá nhân của họ rồi gửi cho các đối tượng trong nhóm để gửi cho khách. Đến hẹn trả visa, các đối tượng gửi ảnh visa giả cho khách và yêu cầu họ chuyển thêm 50 triệu/1 visa rồi mới gửi visa đến địa chỉ khách cung cấp.

Có trường hợp, khách hàng kiểm tra trên hệ thống và phát hiện visa giả. Khi khách hàng liên lạc để đòi lại tiền đặt cọc, các đối tượng sẽ cắt liên lạc và chiếm đoạt số tiền đặt cọc.

Nhiều trường hợp, khách tin là visa thật và chuyển tiếp số tiền 50 triệu đồng/1 visa theo yêu cầu của các đối tượng. Trưởng sẽ tiếp tục dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh tạo ảnh các vé máy bay, lịch bay giả rồi gửi cho các đối tượng trong nhóm để tiếp tục gửi cho khách và yêu cầu họ chuyển thêm tiền vé máy bay là 10 triệu đồng/1 vé máy bay. Khi khách tin tưởng và chuyển tiếp số tiền trên thì các đối tượng cắt liên lạc.

Tất cả số tiền mà các đối tượng lừa được sẽ chuyển vào các tài khoản ngân hàng “ảo” do Trưởng quản lý, sử dụng trực tiếp. Hàng tháng, Trưởng sẽ trả cho các đối tượng từ 10 – 15 triệu đồng.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân xác định, bằng thủ đoạn trên, từ khoảng tháng 4/2022 đến lúc bị bắt, các đối tượng thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả trước với số tiền trên 3 tỷ đồng.

Hiện, Công an huyện Nghi Xuân đang phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.