Thứ Sáu, 22/11/2024
Đặt mua tạp chí
Sự kiện
Hoạt động ngân hàng
Thị trường
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Pháp luật - Nghiệp vụ
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Văn hóa
Sự kiện
Tin tức
Sự kiện nổi bật
Đại hội XIII của Đảng
Hoạt động ngân hàng
Tin Hiệp hội Ngân hàng
Tin hội viên
Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững
Sản phẩm, dịch vụ
Thị trường
Chứng khoán
Bất động sản
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Nghiên cứu - Trao đổi
Vấn đề - Nhận định
Pháp luật - Nghiệp vụ
Chính sách mới
Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng
Hỏi - Đáp
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Các Hiệp hội ngành, nghề
Doanh nghiệp
Doanh nhân
Văn hóa
Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sống đẹp
Thư giãn
Góc sinh viên
Cảnh sát điều tra
2 người nước ngoài giả danh nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt thẻ tín dụng của người dân
2 người này dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt thẻ tín dụng (Visa, MasterCard…) của người dân rồi sử dụng thẻ để mua những hàng hóa có giá trị cao rồi bán lại thu tiền mặt, sau đó chuyển thành tiền điện tử nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
Bắt tạm giam đối tượng cho vay lãi nặng 144%/năm
Cơ quan cảnh sát điều tra Công tỉnh Bình Thuận mới đây đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Quốc Đức (44 tuổi, tạm trú ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận); đồng thời ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Văn Phúc (55 tuổi, trú tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Khởi tố đối tượng cố tình chiếm giữ tiền ngân hàng gửi nhầm
Ngày 28/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Tâm Duy (SN 1983, ngụ Q.Tân Bình) về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”.
Nhận diện 6 phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội với quy mô lớn bằng hình thức kêu gọi “Đầu tư tài chính” chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của các nạn nhân trên địa bàn tỉnh. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã phân loại ra 6 phương thức, thủ đoạn lừa đảo, trong đó có phương thức giả danh nhân viên các nhà mạng, ngân hàng.
Triệt phá đường dây lô đề quy mô 6 tỷ đồng/tháng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa triệt phá và ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 5 đối tượng trong đường dây đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, đề quy mô lớn trên địa bàn hai huyện Châu Thành và Châu Phú.
Khởi tố bổ sung vụ án, bắt, khám xét bị can trong vụ án tại Công ty AIC, Trung tâm Công nghệ sinh học TP. Hồ Chí Minh
Theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu) đã khởi tố nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Bình Minh về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), Trung tâm Công nghệ Sinh học và các đơn vị liên quan.
Khởi tố vụ án, bắt, khám xét các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, sau thời gian đấu tranh chuyên án để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Đăng Thuyết, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội (Công ty Thành An), ngày 10/5/2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã tiến hành phá án, khám xét thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội.
Điều tra, làm rõ hành vi “Mua bán dữ liệu thông tin cá nhân” ở Ninh Bình
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhóm đối tượng đã bán dữ liệu thông tin cá nhân trong nước với giá 35 USD/người cho người nước ngoài…
Ủy ban Chứng khoán đề nghị nhà đầu tư trái phiếu liên quan Tân Hoàng Minh liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có thông báo liên quan đến việc hoàn trả tiền cho nhà đầu tư liên quan đến 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 của Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện Mùa Đông, Công ty Soleil.
Cơ quan thuế đang phối hợp cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ vụ tiệm vàng có dấu hiệu trốn thuế ở An Giang
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Liên quan vụ Tiệm vàng Phước Nguyên tại TP. Long Xuyên (An Giang) bị điều tra dấu hiệu trốn thuế vì không xuất hoá đơn, kê khai nộp thuế đối với số vàng giao dịch trị giá nhiều nghìn tỷ, Bộ Tài chính cho biết Cơ quan thuế đang phối hợp cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ.
Tìm chủ sở hữu xe máy
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Hoàng Mai đang điều tra vụ Cướp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có xảy ra ngày 6/7/2021, tại Tổ 10, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
Xử lý đối tượng có hành vi mua bán tài khoản ngân hàng
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ban hành Kết luận điều tra vụ án và đề nghị truy tố đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
