Thứ Năm, 21/11/2024

PCRT

Phòng, chống rửa tiền là mối quan tâm hàng đầu của các tổ chức tín dụng

Sau thành công của hội nghị tổ chức tại Hà Nội, ngày 22/9, tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Hiệp hội Blockchain Việt Nam tiếp tục phối hợp tổ chức Hội nghị “Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa”.

Ngân hàng Nhà nước thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ ngăn ngừa tội phạm rửa tiền

Trước diễn biến ngày càng phức tạp và tinh vi của tội phạm rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thường xuyên theo dõi, giám sát, đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ ngăn ngừa hành vi rửa tiền và các tội phạm có liên quan, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động ngân hàng.
Giảm thiểu rủi ro rửa tiền từ buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật

Trong khuôn khổ dự án Bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp do USAID tài trợ, ngày 18/5, tại Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), Hiệp hội Ngân hàng (VNBA) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF) tổ chức Hội thảo tập huấn “Tăng cường năng lực, giảm thiểu rủi ro rửa tiền từ buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật”.

Xem thêm

Tổng biên tập: THS.Trần Thị Thanh Bích

Tòa soạn: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38218685; 39742309; email: taichinhtiente@yahoo.com; thitruongtaichinhtiente@gmail.com

ISSN 1859-2805

Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23/01/2019

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

PCRT

Phòng, chống rửa tiền là mối quan tâm hàng đầu của các tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ ngăn ngừa tội phạm rửa tiền

Giảm thiểu rủi ro rửa tiền từ buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật

VNBA làm việc với Nhóm Công tác Ngân hàng nước ngoài

Tăng cường phòng, chống tội phạm rửa tiền từ buôn bán trái phép động vật hoang dã

VNBA hợp tác với LexisNexis nhằm nâng cao nhận thức và thực hành về phòng chống rửa tiền

Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền thông qua tài sản ảo