VNBA hợp tác với LexisNexis nhằm nâng cao nhận thức và thực hành về phòng chống rửa tiền

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng đã thay mặt VNBA chào đón và cảm ơn sự quan tâm của LexisNesis dành cho VNBA và các tổ chức hội viên. Tổng Thư ký VNBA cho rằng, buổi gặp và làm việc này là cơ hội để bàn bạc việc triển khai tổ chức các buổi tập huấn cho cán bộ, các tổ chức tín dụng (TCTD) về phòng chống rửa tiền (PCRT), để các TCTD có thể tiếp cận những kinh nghiệm của các nước trên thế giới cũng như những khả năng hợp tác dài hạn trong tương lai. 

Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng phát biểu

Đại diện LexisNexis, ông Davis Haynes nhấn mạnh tầm quan trọng của buổi gặp mặt, làm việc với VNBA. "Chúng tôi rất quan tâm đến việc hợp tác lâu dài với VNBA để có thể hỗ trợ thúc đẩy thị trường Việt Nam nhiều hơn trong các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, đặc biệt là về mảng PCRT, đồng thời chúng tôi cũng muốn tìm hiểu những cơ hội để có thể mở rộng thị trường tại Việt Nam thông qua hợp tác với VNBA."

"VNBA sẽ có nhiều thông tin bổ ích cho chúng tôi về các ngân hàng, các TCTD là thành viên. Còn chúng tôi có thể hỗ trợ VNBA tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm và cung cấp nhiều thông tin về kinh nghiệm thực tiễn của ngân hàng Việt Nam và các tổ chức tài chính trên thế giới." Ông Haynes chia sẻ.

Theo đó, ông Davis Haynes và LexisNexis đã đề xuất một số hình thức hợp tác với VNBA trong thời gian tới, bao gồm: tổ chức các buổi nói chuyện nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về phòng chống rửa tiền, quản trị rủi ro theo định kỳ (quý); cung cấp các giải pháp phòng chống rửa tiền, quản trị rủi ro cho VNBA và các tổ chức hội viên có dự án/ nhu cầu tìm hiểu về mặt kỹ thuật, giải pháp... ; cung cấp báo cáo và nghiên cứu, phân tích thị trường chuyên sâu; hỗ trợ VNBA và các tổ chức hội viên trong các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và thực hành về Luật PCRT.

Đồng tình với những đề xuất của LexisNexis, Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng cho rằng, việc tổ chức các cuộc họp định kỳ (trực tiếp hoặc trực tuyến), phối hợp trong nghiên cứu thị trường về lĩnh vực tài chính ngân hàng ở Việt Nam là rất cần thiết và hữu ích cho các TCTD đồng thời cho biết đây cũng là hoạt động VNBA rất quan tâm và dự định sẽ tiến hành triển khai thời gian tới. Tổng Thư ký VNBA cũng đánh giá cao đề xuất của LexisNexis trong việc hỗ trợ PCRT và QTRR đối với các giao dịch điện tử bởi đây là tiền đề triển khai áp dụng Luật giao dịch điện tử cũng như Luật PCRT thời gian tới. 

Tổng Thư ký nhấn mạnh, với vai trò là một tổ chức đại diện cho các hội viên, VNBA sẽ tích cực triển khai công tác đào tạo, truyền tải các nội dung về PCRT và quản trị rủi ro đối với các giao dịch điện tử đến TCTD, hội viên của mình nhằm nâng cao hiểu biết và thống nhất quan điểm.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên đã thống nhất sẽ chuẩn bị các bước tiếp theo để tiến tới ký kết MOU trong thời gian tới. 

Được biết, ngày mai (9/9), VNBA và LexisNexis sẽ phối hợp tổ chức chương trình đào tạo, tập huấn về Phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố tại khách sạn Pan-Pacific, Hà Nội dưới hình thức kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến. Tiếp đó, vào ngày 14/10 sẽ là chương trình đào tạo về QTRR đối với các giao dịch điện tử.