Chủ Nhật, 19/7/2026
Đặt mua tạp chí
Sự kiện
Hoạt động ngân hàng
Thị trường
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Pháp luật - Nghiệp vụ
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Văn hóa
rủi ro rửa tiền
Đánh giá mức độ dễ bị tổn thương quốc gia về rửa tiền - Cấu phần quan trọng trong đánh giá rủi ro rửa tiền
Ngày 27/11/2025, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Quyết định số 3706/QĐ-NHNN về việc thành lập Ban điều phối và Quyết định thành lập các Nhóm làm việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2023-2027 của Việt Nam (NRA lần 3) đánh dấu bước khởi động đầu tiên trong hoạt động Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2023-2027 do NHNN chủ trì thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 với việc sử dụng Bộ công cụ đánh giá rủi ro của Ngân hàng Thế giới (WB).
Quản lý và giám sát giao dịch với các bên liên quan: Bài học quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam
Ngày 6/6, Ngân hàng Thế giới (WB) phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Tọa đàm về “Quản lý và giám sát giao dịch với các bên liên quan: Bài học quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam”. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao hiệu quả giám sát nhằm bảo đảm sự an toàn, minh bạch và phát triển bền vững của hệ thống tài chính - ngân hàng Việt Nam.
Phổ biến kết quả Đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018-2022
Từ ngày 20-22/11, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức 3 Hội nghị phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018-2022.
Gian lận thông qua môi trường mạng là rủi ro rửa tiền lớn nhất tại Singapore
Singapore vừa công bố báo cáo Đánh giá rủi ro quốc gia (NRA) cập nhật về phòng, chống rửa tiền - một phần trong nỗ lực không ngừng của quốc gia này nhằm duy trì tính hiệu quả của cơ chế phòng, chống rửa tiền (AML) trong bối cảnh rủi ro ngày càng gia tăng.
Đánh giá rủi ro rửa tiền cần cụ thể hóa để đảm bảo việc thực hiện có căn cứ, nguyên tắc rõ ràng
Phát biểu tại Hội nghị “Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa” do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Hiệp hội Blockchain Việt Nam tổ chức chiều ngày 20/9, bà Nguyễn Thị Minh Thơ - Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, NHNN nhận định, đánh giá rủi ro rửa tiền là một trong những điểm trọng yếu của Thông tư 09/2023/TT-NHNN (Thông tư 09).
Giảm thiểu rủi ro rửa tiền từ buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật
Trong khuôn khổ dự án Bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp do USAID tài trợ, ngày 18/5, tại Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), Hiệp hội Ngân hàng (VNBA) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF) tổ chức Hội thảo tập huấn “Tăng cường năng lực, giảm thiểu rủi ro rửa tiền từ buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật”.
Ngăn chặn rửa tiền qua buôn bán động vật hoang dã
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 8/12, Học viện Ngân hàng phối hợp với Tổ chức Wildlife Conservation Society – Chương trình Việt Nam (WCS) tổ chức tọa đàm “Báo cáo khảo sát nhận thức, năng lực phòng chống các rủi ro tài chính liên quan đến hoạt động buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã”.
Phòng ngừa rủi ro tài chính liên quan đến tội phạm về động vật hoang dã tại Việt Nam
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều 23/9, Học viện Ngân hàng phối hợp với Tổ chức WCS Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Rủi ro tài chính liên quan đến tội phạm về động vật hoang dã tại Việt Nam”.
Mức độ tổn thương về rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mạng lưới rộng lớn và là kênh trung gian tài chính cung cấp đa dạng các sản phẩm, dịch vụ tài chính như: cho vay, nhận tiền gửi, cho thuê tài chính, kinh doanh ngoại tệ, các công cụ thị trường tiền tệ... mức độ tổn thương về rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng được đánh giá ở mức “Trung bình cao”.
Lo ngại rủi ro rửa tiền qua Fintech
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước cảnh báo các rủi ro bảo mật, rò rỉ dữ liệu, rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố, rủi ro hoạt động đòi nợ phi pháp… xảy ra ở Fintech do hiện nay chưa có căn cứ pháp lý để điều chỉnh trong khi hoạt động của các công ty này chủ yếu gắn với hoạt động tài chính – ngân hàng.
Sửa quy định về phòng, chống rửa tiền
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 87/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.
Công bố kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và Kế hoạch hành động, giải quyết rủi ro
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố (RT & TTKB) giai đoạn 2012 -2017 đã xác định rủi ro rửa tiền quốc gia là TRUNG BÌNH CAO, rủi ro về tài trợ khủng bố quốc gia là THẤP. Báo cáo cũng xác định rủi ro rửa tiền cụ thể cho từng lĩnh vực kinh tế.
Ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 -2020.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
