Thứ Bảy, 12/4/2025
Hà Nội
28°C
/ 18 - 35°C
Đang hiển thị
Hà Nội
28°C
Tỉnh thành khác
An Giang
34°C
Bà Rịa Vũng Tàu
28°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
17°C
Bạc Liêu
29°C
Bắc Ninh
21°C
Bến Tre
29°C
Bình Định
25°C
Bình Dương
31°C
Bình Phước
33°C
Bình Thuận
26°C
Cà Mau
29°C
Cần Thơ
31°C
Cao Bẳng
14°C
Đà Nẵng
28°C
Đắk Lắk
29°C
Đắk Nông
22°C
Điện Biên
20°C
Đồng Nai
31°C
Đồng Tháp
31°C
Gia Lai
28°C
Hà Giang
18°C
Hà Nam
28°C
Hà Nội
28°C
Hà Tĩnh
25°C
Hải Dương
28°C
Hải Phòng
28°C
Hậu Giang
30°C
Hồ Chí Minh
31°C
Hòa Bình
28°C
Hưng Yên
28°C
Khánh Hòa
26°C
Kiên Giang
28°C
Kon Tum
21°C
Lai Châu
18°C
Lâm Đồng
19°C
Lạng Sơn
19°C
Lào Cai
18°C
Long An
31°C
Nam Định
21°C
Nghệ An
25°C
Ninh Bình
21°C
Ninh Thuận
26°C
Phú Thọ
28°C
Phú Yên
26°C
Quảng Bình
25°C
Quảng Nam
28°C
Quảng Ngãi
25°C
Quảng Ninh
21°C
Quảng Trị
26°C
Sóc Trăng
29°C
Sơn La
21°C
Tây Ninh
31°C
Thái Bình
22°C
Thái Nguyên
21°C
Thanh Hóa
21°C
Thừa Thiên Huế
30°C
Tiền Giang
29°C
Trà Vinh
28°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Long
30°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
20°C
Không tìm thấy kết quả
Đặt mua tạp chí
Sự kiện
Hoạt động ngân hàng
Thị trường
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Pháp luật - Nghiệp vụ
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Văn hóa
Sự kiện
Tin tức
Sự kiện nổi bật
Đại hội XIII của Đảng
Hoạt động ngân hàng
Tin Hiệp hội Ngân hàng
Tin hội viên
Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững
Sản phẩm, dịch vụ
Thị trường
Chứng khoán
Bất động sản
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Nghiên cứu - Trao đổi
Vấn đề - Nhận định
Pháp luật - Nghiệp vụ
Chính sách mới
Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng
Hỏi - Đáp
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Các Hiệp hội ngành, nghề
Doanh nghiệp
Doanh nhân
Văn hóa
Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sống đẹp
Thư giãn
Góc sinh viên
rủi ro rửa tiền
Phổ biến kết quả Đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018-2022
Từ ngày 20-22/11, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức 3 Hội nghị phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018-2022.
Gian lận thông qua môi trường mạng là rủi ro rửa tiền lớn nhất tại Singapore
Singapore vừa công bố báo cáo Đánh giá rủi ro quốc gia (NRA) cập nhật về phòng, chống rửa tiền - một phần trong nỗ lực không ngừng của quốc gia này nhằm duy trì tính hiệu quả của cơ chế phòng, chống rửa tiền (AML) trong bối cảnh rủi ro ngày càng gia tăng.
Đánh giá rủi ro rửa tiền cần cụ thể hóa để đảm bảo việc thực hiện có căn cứ, nguyên tắc rõ ràng
Phát biểu tại Hội nghị “Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa” do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Hiệp hội Blockchain Việt Nam tổ chức chiều ngày 20/9, bà Nguyễn Thị Minh Thơ - Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, NHNN nhận định, đánh giá rủi ro rửa tiền là một trong những điểm trọng yếu của Thông tư 09/2023/TT-NHNN (Thông tư 09).
Giảm thiểu rủi ro rửa tiền từ buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật
Trong khuôn khổ dự án Bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp do USAID tài trợ, ngày 18/5, tại Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), Hiệp hội Ngân hàng (VNBA) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF) tổ chức Hội thảo tập huấn “Tăng cường năng lực, giảm thiểu rủi ro rửa tiền từ buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật”.
Ngăn chặn rửa tiền qua buôn bán động vật hoang dã
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 8/12, Học viện Ngân hàng phối hợp với Tổ chức Wildlife Conservation Society – Chương trình Việt Nam (WCS) tổ chức tọa đàm “Báo cáo khảo sát nhận thức, năng lực phòng chống các rủi ro tài chính liên quan đến hoạt động buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã”.
Phòng ngừa rủi ro tài chính liên quan đến tội phạm về động vật hoang dã tại Việt Nam
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều 23/9, Học viện Ngân hàng phối hợp với Tổ chức WCS Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Rủi ro tài chính liên quan đến tội phạm về động vật hoang dã tại Việt Nam”.
Mức độ tổn thương về rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mạng lưới rộng lớn và là kênh trung gian tài chính cung cấp đa dạng các sản phẩm, dịch vụ tài chính như: cho vay, nhận tiền gửi, cho thuê tài chính, kinh doanh ngoại tệ, các công cụ thị trường tiền tệ... mức độ tổn thương về rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng được đánh giá ở mức “Trung bình cao”.
Lo ngại rủi ro rửa tiền qua Fintech
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước cảnh báo các rủi ro bảo mật, rò rỉ dữ liệu, rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố, rủi ro hoạt động đòi nợ phi pháp… xảy ra ở Fintech do hiện nay chưa có căn cứ pháp lý để điều chỉnh trong khi hoạt động của các công ty này chủ yếu gắn với hoạt động tài chính – ngân hàng.
Sửa quy định về phòng, chống rửa tiền
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 87/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.
Công bố kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và Kế hoạch hành động, giải quyết rủi ro
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố (RT & TTKB) giai đoạn 2012 -2017 đã xác định rủi ro rửa tiền quốc gia là TRUNG BÌNH CAO, rủi ro về tài trợ khủng bố quốc gia là THẤP. Báo cáo cũng xác định rủi ro rửa tiền cụ thể cho từng lĩnh vực kinh tế.
Ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 -2020.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO