Thứ Sáu, 19/4/2024
Đặt mua tạp chí
Sự kiện
Hoạt động ngân hàng
Thị trường
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Pháp luật - Nghiệp vụ
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Văn hóa
Sự kiện
Tin tức
Sự kiện nổi bật
Đại hội XIII của Đảng
Hoạt động ngân hàng
Tin Hiệp hội Ngân hàng
Tin hội viên
Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững
Sản phẩm, dịch vụ
Thị trường
Chứng khoán
Bất động sản
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Nghiên cứu - Trao đổi
Vấn đề - Nhận định
Pháp luật - Nghiệp vụ
Chính sách mới
Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng
Hỏi - Đáp
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Các Hiệp hội ngành, nghề
Doanh nghiệp
Doanh nhân
Văn hóa
Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sống đẹp
Thư giãn
Góc sinh viên
tiền điền tử
Phòng, chống rửa tiền trong thời đại số
Rửa tiền là một loại tội phạm tài chính thực hiện chuyển đổi tiền đến từ hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy hoặc tài trợ khủng bố trở thành tiền hợp pháp và đưa vào nền kinh tế. Sự phát triển của toàn cầu hóa và những tiến bộ công nghệ ảnh hưởng đến sự phát triển của hoạt động rửa tiền, vốn trước đây được thực hiện theo cách truyền thống thì nay được thực hiện trên nền tảng ảo, khiến cho việc phát hiện, điều tra các giao dịch rửa tiền ngày càng trở nên phức tạp. Bài viết chỉ ra các cách thức rửa tiền trong thời đại số, kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền bằng công nghệ tại Anh, từ đó đề xuất những khuyến nghị cho Việt Nam trong công tác phòng, chống rửa tiền.
Cho vay bằng phương tiện điện tử được áp dụng đối với đối tượng nào?
Phạm vi áp dụng cho vay bằng phương tiện điện tử bao gồm cả nhân và pháp nhân hay chỉ áp dụng với cá nhân?
Thế giới đã sẵn sàng đón nhận tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương?
Các loại tiền kỹ thuật số, đặc biệt là tiền mã hóa, nhanh chóng được ưa chuộng và chiếm được cảm tình của công chúng nhờ công nghệ Blockchain mang tính cách mạng dù giá trị thay đổi thất thường. Trong quá trình nổi lên của tiền số, một quá trình chuyển đổi im ắng hơn nhưng quan trọng đang diễn ra với sự dẫn dắt các ngân hàng trung ương trên thế giới: Tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDC).
Đa dạng kênh tiếp cận tín dụng, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành Ngân hàng
Thông tư 06/2023/TT - NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT - NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) đối với khách hàng chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9 đã không chỉ giúp đa dạng kênh tiếp cận tín dụng mà còn giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của chính ngân hàng.
Tài sản mã hóa – Hơn cả tiền ảo
Không có gì đáng ngạc nhiên khi loại tài sản mã hóa được biết đến nhiều nhất là tiền ảo. Tuy nhiên, tài sản mã hóa cần được hiểu là một khái niệm rộng hơn. Đó là tất cả những tài sản được tạo ra và trao đổi trên các nền tảng chuỗi khối (blockchain).
Chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo giao dịch trong phòng chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.
Ngân hàng nào đã cho vay bằng phương tiện điện tử?
Ngân hàng Nhà nước vừa có đánh giá sơ bộ thực tiễn triển khai cho vay bằng phương tiện điện tử tại một số ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
IMF: Kinh nghiệm từ tiền điện tử để các ngân hàng trung ương có thể thành công với CBDC
Khi các công nghệ mới nổi hội tụ, thế giới hướng tới các hình thức thanh toán và tiền kỹ thuật số mới. Hơn 100 quốc gia đang khám phá tiềm năng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), một số ngân hàng trung ương (NHTW) đã bắt đầu triển khai các dự án thí điểm hoặc thậm chí là đã phát hành đồng CBDC của riêng mình.
Sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa qua đã ban hành Thông tư 06/2023/TT-NHNN nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.
Việc giao dịch chuyển tiền điện tử được quy định như thế nào?
Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc giao dịch chuyển tiền điện tử được quy định như thế nào?
ĐBQH Nguyễn Việt Hà: Tạo hành lang pháp lý để cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng qua phương tiện điện tử
Góp ý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 5, đại biểu Nguyễn Việt Hà – Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang cho rằng, dự thảo Luật đã tạo hành lang pháp lý cho việc cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng qua phương tiện điện tử, giúp tối ưu hóa quy trình, nghiệp vụ, tiết kiệm chi phí, thời gian cho khách hàng và ngân hàng.
Cần luật định cơ quan chuyên trách phòng, chống rửa tiền
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 31/8, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo góp ý cho dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TP Hà Phước Thắng chủ trì hội thảo.
Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 29/7/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp cùng World Bank (WB) và một số đơn vị tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) - Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Tăng cường phát triển và lành mạnh khu vực Ngân hàng Việt Nam.
Ngân hàng Nhà nước sửa đổi Thông tư 39/2016/TT-NHNN về hoạt động cho vay của TCTD
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam (NHNN) vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) đối với khách hàng. So với Thông tư cũ, dự thảo Thông tư mới có nhiều điểm mới, trong đó đáng chú ý là NHNN đã bổ sung thêm “Hoạt động cho vay qua việc sử dụng các phương tiện điện tử”.
Úc đưa thu nhập từ kinh doanh tiền mã hóa vào diện tính thuế
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cơ quan Thuế vụ Úc (ATO) đưa thu nhập từ kinh doanh tiền mã hóa vào diện tính thuế thu nhập cho thời điểm tính thuế năm 2022. “Hành động kiên quyết” này nhằm đối phó với những người nộp thuế cố tình làm sai lệch hồ sơ. ATO cũng sẽ tập trung vào việc lưu trữ hồ sơ, chi phí liên quan đến công việc và thu nhập/khấu trừ tài sản cho thuê.
Hiệp hội Blockchain Việt Nam ra mắt
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hiệp hội Công nghệ chuỗi khối Việt Nam (Hiệp hội Blockchain Việt Nam) vừa chính thức ra mắt và tiến hành đại hội thành lập sau thời gian dài chuẩn bị nhân lực.
Số lượng cài đặt ứng dụng tiền điện tử ở châu Âu gây bất ngờ
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Lượng cài đặt ứng dụng tiền điện tử ở châu Âu đã giảm gần 20% trong quý 1/2022 sau khi tăng 500% từ năm 2020 đến năm 2021.
Mời gọi đầu tư "phân quyền" lợi nhuận cao để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất điều tra vụ án hình sự "Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác.
Phát hiện các đối tượng thiết lập trạm BTS giả để phát tán tin nhắn rác tại TP. Hồ Chí Minh
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ba đối tượng khai nhận được người nước ngoài giao cho các trạm BTS và thuê phát tán tin nhắn rác tại khu vực có nhiều người qua lại…
Tiền điện tử đang có xu hướng bị lợi dụng để rửa tiền
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong báo cáo ngày 10/3, Ủy ban kiểm soát ma túy quốc tế (INCB) cảnh báo các băng nhóm tội phạm ma túy ở Mexico và Colombia đang có xu hướng sử dụng tiền điện tử như bitcoin làm công cụ rửa tiền.
Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh giám sát tiền kỹ thuật số
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 9/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp về việc giám sát của chính phủ đối với tiền kỹ thuật số, đồng thời thúc giục Ngân hàng Dự trữ Liên bang tìm hiểu xem liệu ngân hàng trung ương có nên tham gia và tạo ra đồng tiền kỹ thuật số của riêng mình hay không.
Một nhà đầu tư Bitcoin bị lừa hơn 5 tỷ đồng
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thấy có người bán Bitcoin với giá ưu đãi chiết khấu 7%, nhà đầu tư đã đặt mua 40 Bitcoin. Nhưng thực chất, đây chỉ là chiêu lừa...
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO