Thứ Tư, 2/9/2026
Đặt mua tạp chí
Sự kiện
Hoạt động ngân hàng
Thị trường
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Pháp luật - Nghiệp vụ
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Văn hóa
Luật phòng chống rửa tiền
15 dấu hiệu đáng ngờ trong giao dịch tài sản mã hóa
Có hiệu lực từ ngày 1/12/2026, các nội dung sửa đổi trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng vừa được Quốc hội thông qua đã chính thức đưa "dịch vụ tài sản mã hóa" vào phạm vi quản lý. Đáng chú ý, luật bổ sung 15 dấu hiệu đáng ngờ riêng biệt nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn rủi ro rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới.
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng
Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều ngày 24/8, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng với đa số các đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.
UBTVQH cho ý kiến việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 3 dự án luật thuộc lĩnh vực ngân hàng
Sáng ngày 17/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng. Đây là dự án luật có vai trò quan trọng nhằm tháo gỡ các vướng mắc pháp lý phát sinh trong thực tiễn, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, an toàn cho hệ thống tín dụng và
Tiếp thu thấu đáo ý kiến đại biểu, hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi 3 luật liên quan ngành Ngân hàng
Kết luận nội dung thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dung sáng ngày 9/8, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo phối hợp chặt chẽ, tiếp thu thấu đáo toàn bộ ý kiến đại biểu, đảm bảo dự thảo Luật sau khi chỉnh lý chặt chẽ, thống nhất, khả thi và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Sửa đổi 3 luật liên quan đến ngành Ngân hàng là yêu cầu cần thiết, cấp bách
Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất (Quốc hội khóa XVI), chiều ngày 6/8, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc (đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh) đã cho ý kiến tại phiên thảo luận tổ 9 (TP. Cần Thơ, tỉnh Lai Châu, tỉnh Hà Tĩnh) về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
Sửa 3 Luật liên quan đến ngành Ngân hàng: Hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường quản trị rủi ro
Sáng ngày 5/8, Quốc hội họp Phiên toàn thể tại Hội trường Diên Hồng, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
Cơ chế, chính sách đặc thù xử lý khó khăn, vướng mắc về phòng, chống rửa tiền
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.23/2026/NQ-CP ngày 24/7/2026 về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xử lý khó khăn, vướng mắc trong pháp luật về phòng, chống rửa tiền nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thực hiện cam kết quốc tế về trao đổi thông tin theo yêu cầu về thuế.
Thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật NHNN Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng
Sáng ngày 6/7, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đã họp Phiên mở rộng, thẩm tra sơ bộ một số dự án Luật để chuẩn bị nội dung báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho ý kiến tại Phiên họp thứ tư (tháng 7/2026).
Nghiên cứu kỹ các quy định liên quan để thúc đẩy phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp
Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng khi chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6/2026 để cho ý kiến về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng. Cũng tại phiên họp Thủ tướng cho ý kiến với nhiều dự án luật/nghị quyết quan trọng trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp không thường lệ sắp tới của Quốc hội khóa XVI.
Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm việc với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
Ngày 25/6, đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã có buổi làm việc với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhằm nắm bắt tình hình hoạt động ngân hàng hiện nay, cũng như lắng nghe ý kiến góp ý dự thảo một số luật quan trọng đối với hoạt động ngân hàng.
Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng: Hạ tầng và dữ liệu số là “đột phá” của ngành Ngân hàng năm 2026
Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng đã có những chia sẻ tâm huyết về hành trình chuyển đổi số trong thời gian qua của ngành với nhiều gam màu tươi sáng. Bước sang năm 2026, với phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”, “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm”, toàn ngành tiếp tục tập trung nâng cấp hạ tầng, phát triển dữ liệu số và ứng dụng công nghệ để cá thể hóa trải nghiệm, gia tăng tiện ích tối đa cho khách hàng, qua đó có những đóng góp tích cực vào sự phát triển bứt phá của đất nước trong giai đoạn mới.
Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
Ngày 15/9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Đề xuất Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/7
Tiếp tục phiên họp thứ 46, ngày 9/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp (Dự thảo).
Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền là cần thiết để đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quốc tế
Ngày 15/5/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội thảo trực tiếp và trực tuyến lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 của Thống đốc NHNN Hướng dẫn một số điều của Luật phòng chống rửa tiền.
Ngân hàng Nhà nước sửa Thông tư 09/2023/TT-NHNN nhằm sớm đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền (PCRT). Việc sửa đổi nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc chính của đối tượng báo cáo trong quá trình triển khai; cũng như hỗ trợ công tác giám sát, nâng cao hiệu quả đánh từ phía NHNN và các cơ quan quản lý chuyên ngành.
Hai người Việt Nam đầu tiên nhận chứng chỉ phòng, chống rửa tiền từ ACAMS
Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam và ông Nguyễn Trần Minh Quân, Giám đốc Pháp chế Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã trở thành hai người đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành khóa học và nhận chứng chỉ phòng, chống rửa tiền từ ACAMS.
Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
Việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ký ban hành Thông tư số 40/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đã tạo sự đồng bộ, xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý đầy đủ, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, hạn chế việc lợi dụng và sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán vào các hoạt động bất hợp pháp.
Kinh nghiệm về thực hành phòng chống rửa tiền tại một số quốc gia - bài học cho Việt Nam
Bài viết tập trung tìm hiểu kinh nghiệm thực hành phòng chống rửa tiền (PCRT) tại Mỹ, Anh, Úc, Nhật Bản, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCRT cho Việt Nam.
Singapore đề xuất tăng cường Luật phòng, chống rửa tiền
Để xử lý tốt hơn tội phạm rửa tiền, đạo luật mới đề xuất trao quyền cho các cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy tố tội phạm rửa tiền, đồng thời đề xuất cho phép các cơ quan chính phủ chia sẻ dữ liệu với nhau như tờ khai thuế và thông tin kinh doanh. Điều này sẽ cho phép cơ quan chức năng điều tra những vụ việc như vậy nhanh hơn nhiều.
Rủi ro tội phạm rửa tiền mà các ngân hàng phải đối mặt
Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành Thông tư tạo hành lang pháp lý toàn diện để các tổ chức tín dụng thực thi Luật này. Để góp phần vào việc ban hành thông tư phù hợp, sáng ngày 28/6, Hiệp hội Ngân hàng đã tổ chức toạ đàm “Rủi ro tội phạm tài chính, rửa tiền mà các tổ chức tín dụng đối mặt: Chia sẻ giải pháp, kinh nghiệm triển khai”.
Giảm thiểu rủi ro rửa tiền từ buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật
Trong khuôn khổ dự án Bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp do USAID tài trợ, ngày 18/5, tại Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), Hiệp hội Ngân hàng (VNBA) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF) tổ chức Hội thảo tập huấn “Tăng cường năng lực, giảm thiểu rủi ro rửa tiền từ buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật”.
Giao dịch từ mức 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo ngân hàng
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký ban hành Quyết định 11/2023/QĐ-TTg quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo. Quyết định mới này được ban hành để thay thế Quyết định 20/2013.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
