Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Lực lượng Cảnh sát Singapore ký biên bản ghi nhớ về hợp tác trao đổi thông tin liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố

Quá trình đàm phán MOU giữa NHNN và STRO đã được khởi động lại từ tháng 9/2020. Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN và Văn phòng báo cáo giao dịch đáng ngờ thuộc Vụ Quan hệ thương mại, Lực lượng cảnh sát Singapore là hai đơn vị đầu mối thực hiện trao đổi, đàm phán Bản ghi nhớ.

Bản ghi nhớ gồm 12 Điều: (i) Trao đổi thông tin; (ii) Sử dụng và tiết lộ thông tin được cung cấp; (iii) Sử dụng và cung cấp thông tin có trong yêu cầu; (iv) Bắt buộc cung cấp thông tin; (v) Bảo mật; (vi) Hạn chế; (vii) Mẫu trao đổi thông tin; (viii) Sửa đổi, bổ sung; (ix) Giải quyết các tranh chấp; (x) Thời gian thực hiện trao đổi thông tin, trao đổi định kỳ; (xi) Điều khoản và chấm dứt hiệu lực; (xii) Không có quan hệ pháp lý.

Tại Bản ghi nhớ, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN và Văn phòng báo cáo giao dịch đáng ngờ thuộc Vụ Quan hệ thương mại, Lực lượng cảnh sát Singapore là các cơ quan đầu mối thực hiện việc trao đổi thông tin.

Đại diện ký kết Bản ghi nhớ, phía NHNN được lãnh đạo NHNN ủy quyền là ông Nguyễn Tuấn Anh - Quyền Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN; phía Lực lượng cảnh sát Singapore là ông David Chew - Trưởng Văn phòng báo cáo giao dịch đáng ngờ, Vụ Quan hệ thương mại, Lực lượng cảnh sát Singapore. Bản ghi nhớ có hiệu lực từ thời điểm hai Bên thực hiện ký kết là ngày 8/7/2024.

Việc ký kết Bản ghi nhớ giữa NHNN và Lực lượng Cảnh sát Singapore về việc hợp tác trao đổi thông tin liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố sẽ tạo thêm kênh trao đổi thông tin và thiết thực góp phần tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và các hoạt động tội phạm liên quan, đặc biệt là tội phạm nghiêm trọng, tội phạm có tổ chức giữa hai quốc gia.