rửa tiền và tài trợ khủng bố

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 9/9/2022, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng (VNBA) phối hợp với Tập đoàn LexisNexis, Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) tổ chức chương trình đào tạo về Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố dành cho các tổ chức hội viên của VNBA. Chương trình được tổ chức dưới hình thưc trực tiếp kết hợp với trực tuyến, thu hút hơn 700 người tham dự.

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 12/7/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC Việt Nam) tổ chức Hội thảo về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố liên quan đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, thỏa thuận pháp lý và chủ sở hữu hưởng lợi. Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng đã đến dự và phát biểu tại Hội thảo.