Thứ 7, 11/07/2020
  • VN-Index: 871.21-5.25-0.6%
  • HN-Index: 115.66-0.5-0.43%

Cần hiểu về hoạt động rửa tiền để phòng tránh

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Rửa tiền là gì? Rửa tiền (money laundering) là thuật ngữ chung sử dụng để mô tả quá trình tội phạm che dấu quyền sở hữu ban đầu và kiểm soát số tiền thu được từ hành vi phạm pháp bằng cách làm cho số tiền đó dường như bắt nguồn từ một nguồn hợp pháp.

3 cách chuyển tiền quốc tế cho du học sinh phổ biến nhất hiện nay

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo số liệu thống kê của Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục & Đào tạo đầu năm 2020, hiện có khoảng 190.000 lưu học sinh Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại khắp nơi trên thế giới. Điều này khiến nhu cầu chuyển tiền sinh hoạt phí là không nhỏ. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ các quy định của pháp luật và phương pháp chuyển tiền sao cho an toàn và hiệu quả.

Những lưu ý an toàn bảo mật khi giao dịch qua TPBank eBank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để đảm bảo an toàn tối đa khi giao dịch trên internet banking, phòng tránh những rủi ro về giả mạo, lừa đảo, TPBank vừa đưa ra một số lưu ý cho khách hàng.

Sửa đổi nội dung mức vốn cho Ngân hàng First Commercial Bank, Ltd

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - P.V - 15:59 04/06/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP.Hà Nội và Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành các quyết định sửa đổi, bổ sung mức vốn của Ngân hàng First Commercial Bank, Ltd.

Phân loại hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng theo 5 cấp độ

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - Ngô Hải - 10:38 04/06/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thay vì phân loại hệ thống thông với 3 cấp độ như hiện nay, tới đây việc phân loại thông tin tại các tổ chức tín dụng (TCTD), các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có thể chia thành 5 cấp độ.

Ngân hàng Nhà nước công bố dự thảo sửa đổi Thông tư 01/2020/TT-NHNN

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - P.V - 14:37 29/05/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 01/2020/TT-NHNN. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất tại dự thảo là NHNN cho phép tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài (NHNg) được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ đủ tiêu chuẩn đối với nợ được giải ngân từ ngày 23/1/2020 đến trước ngày 25/4/2020.

Ngân hàng "lúng túng" trước yêu cầu kê khai thuế GTGT với nghiệp vụ phát hành L/C từ năm 2011

(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Việc phải kê khai, rà soát các khoản thu từ thư tín dụng (L/C) từ năm 2011 đến nay khiến nhiều ngân hàng "lúng túng" khi triển khai. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có Công văn kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế hướng dẫn các Cục Thuế địa phương không áp dụng thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với nghiệp vụ phát hành thư tín dụng (L/C). Bản tin Tài chính VTV1 đề cập tới nội dung này.

Sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập của Công ty tài chính TNHH MTV Cộng Đồng

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - T.H - 10:52 26/05/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 979/QĐ-NHNN về việc Sửa đổi nội dung địa chỉ trụ sở chính tại Giấy phép thành lập của Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Cộng Đồng.

Sửa đổi vốn được cấp của Ngân hàng Kookmin - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - T.H - 10:53 25/05/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 330/QĐ-HCM về việc sửa đổi nội dung mức vốn được cấp ghi trong Giấy phép của Ngân hàng Kookmin – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

Giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển cho Ngân hàng Chính sách xã hội

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - H.Q - 13:58 16/05/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2020.

Tiền gửi ngân hàng được đảm bảo an toàn ở mức độ cao

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - TS. Nguyễn Thị Kim Oanh - Ths. Nguyễn Trần Dương - 14:06 17/04/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tiền gửi ngân hàng được cơ chế giám sát ngân hàng và công cụ bảo hiểm tiền gửi (BHTG) bảo vệ ở mức cao.

NHNN tổ chức khóa học “Hoạt động giám sát và cấp phép” theo hình thức lớp học ảo

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - P.V - 09:08 16/04/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong 2 ngày 14 và 15/4, Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng (BDCBNH), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức khóa học “Hoạt động giám sát và cấp phép” theo hình thức lớp học ảo nhằm thực hiện nghiêm túc chủ trương của Chính phủ và NHNN trong việc vừa đảm bảo yêu cầu cách ly, giãn cách xã hội, phòng, chống dịch Covid-19, vừa thực hiện đúng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) năm 2020 được Thống đốc giao.

NHNN yêu cầu đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiền mặt, tăng cường công tác tuyển chọn tiền

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - P.V - 20:42 14/04/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có công văn gửi Sở Giao dịch, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc đáp ứng cơ cấu loại tiền chi ra lưu thông, tăng cường công tác tuyển chọn tiền.

Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - N.H - 10:53 07/04/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Xuất phát tự sự thay đổi mô hình cơ cấu, tổ chức của Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (TTGSNH), NHNN chi nhánh Tp.Hà Nội, NHNN chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và những đòi hỏi từ thực tiễn đối với hoạt động giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố nội dung Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 08/2017/TT-NHNN ngày 01/8/2017 của Thống đốc NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng, nhằm lấy ý kiến rộng rãi từ dư luận.

Khẩn trương áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán liên ngân hàng

Chính sách mới - Ngô Hải - 15:11 01/04/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 31/3/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Công văn số 2342/NHNN-TT về Áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO