Thứ Sáu, 29/3/2024
Đặt mua tạp chí
Sự kiện
Hoạt động ngân hàng
Thị trường
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Pháp luật - Nghiệp vụ
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Văn hóa
Sự kiện
Tin tức
Sự kiện nổi bật
Đại hội XIII của Đảng
Hoạt động ngân hàng
Tin Hiệp hội Ngân hàng
Tin hội viên
Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững
Sản phẩm, dịch vụ
Thị trường
Chứng khoán
Bất động sản
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Nghiên cứu - Trao đổi
Vấn đề - Nhận định
Pháp luật - Nghiệp vụ
Chính sách mới
Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng
Hỏi - Đáp
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Các Hiệp hội ngành, nghề
Doanh nghiệp
Doanh nhân
Văn hóa
Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sống đẹp
Thư giãn
Góc sinh viên
tội phạm
Vietcombank thông tin về trường hợp khách hàng tại Bắc Ninh bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản
Theo Vietcombank, trường hợp bà T.T.C do bị đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý, đe dọa, ép buộc nên đã tự cài phần mềm giả mạo vào máy điện thoại, không thực hiện đúng theo các hướng dẫn về giao dịch an toàn của ngân hàng nên đã bằng hành vi của mình tự cung cấp toàn bộ các thông tin bảo mật được ngân hàng cung cấp dành riêng cho khách hàng.
Bắt 4 đối tượng giả làm nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn sử dụng công nghệ cao
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vừa qua đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Minh Phúc (sinh năm 1995, ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Cảnh báo 24 thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tội phạm công nghệ cao
Công an TP. Hà Nội cảnh báo hiện tượng tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây
Phòng, chống rửa tiền trong thời đại số
Rửa tiền là một loại tội phạm tài chính thực hiện chuyển đổi tiền đến từ hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy hoặc tài trợ khủng bố trở thành tiền hợp pháp và đưa vào nền kinh tế. Sự phát triển của toàn cầu hóa và những tiến bộ công nghệ ảnh hưởng đến sự phát triển của hoạt động rửa tiền, vốn trước đây được thực hiện theo cách truyền thống thì nay được thực hiện trên nền tảng ảo, khiến cho việc phát hiện, điều tra các giao dịch rửa tiền ngày càng trở nên phức tạp. Bài viết chỉ ra các cách thức rửa tiền trong thời đại số, kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền bằng công nghệ tại Anh, từ đó đề xuất những khuyến nghị cho Việt Nam trong công tác phòng, chống rửa tiền.
Lắp đặt hệ thống chuông báo tội phạm tại cơ sở kinh doanh vàng, bạc
Nhằm đối phó với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động của các loại tội phạm, Công an quận Hà Đông, TP. Hà Nội đã triển khai lắp đặt hệ thống “Chuông báo tội phạm” tại nhiều cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý, phòng giao dịch của ngân hàng trên địa bàn.
Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Để tiếp tục giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các sự kiện lớn của đất nước, tạo nền tảng thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2024 ngay từ đầu năm, Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên phạm vi toàn quốc.
Đại biểu Quốc hội đề nghị cần có giải pháp mạnh mẽ để phòng, chống tội phạm trên không gian mạng
Để đảm bảo an toàn bảo mật thông tin cá nhân, đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành cần có các giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn để phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm trên không gian mạng, chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, loại bỏ hoàn toàn sim rác. Đồng thời đề nghị Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường triệt phá các loại tội phạm lừa đảo qua App, điển hình là những cuộc gọi mạo danh.
Quyết liệt đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen”
Công an tỉnh Đắk Nông đã chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.
Bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng để phòng, chống tội phạm lừa đảo
Bất cẩn làm lộ lọt thông tin cá nhân trên không gian mạng đã tạo kẽ hở cho các đối tượng mua, bán thông tin lợi dụng chiếm đoạt, đây là nguyên nhân phát sinh tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm “tín dụng đen”
Theo số liệu thống kê, từ đầu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đấu tranh và khởi tố 121 vụ, 166 bị can cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với tổng số tiền cho vay lãi nặng hơn 1.000 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 100 tỷ đồng.
Giải trình và xử lý hóa đơn không hợp pháp: Cần tránh gánh nặng quá lớn cho doanh nghiệp
Việc xử lý hóa đơn không hợp pháp là mục tiêu đề ra trong phương án của Tổng cục Thuế thời gian gần đây, tuy nhiên, không ít các doanh nghiệp đã gặp khó khăn ở khâu giải trình hóa đơn. Câu hỏi đặt ra là pháp luật Việt Nam đã có các quy định về tội trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, tại sao Tổng cục Thuế lại yêu cầu các doanh nghiệp phải tự giải trình?.
TS. Nguyễn Quốc Hùng: Thủ đoạn của tội phạm rửa tiền ngày càng tinh vi, phức tạp, nhất là đối với lĩnh vực tiền mã hoá
Đó là nhận định của TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tại Hội nghị “Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa” do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Blockchain Việt Nam tổ chức sáng nay (ngày 20/9).
Triệt phá đường dây sản xuất, lưu hành tiền giả, giấy tờ giả, căn cước công dân giả...
Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện nguồn tin liên quan đến 2 nam thanh niên lưu hành tiền giả tại một số địa điểm trên địa bàn TP. Hạ Long, khi bị người dân phát hiện đã bỏ trốn.
Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thẻ trong kỷ nguyên số
Trước tình hình rủi ro gian lận thẻ có xu hướng gia tăng, dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, ngày 8/9, Chi hội Thẻ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức hội thảo “Quản trị rủi ro thẻ trong kỷ nguyên số”. Tại hội thảo, đại diện cơ quan quản lý và các diễn giả đã nêu bật những khó khăn thách thức các tổ chức tín dụng đã, đang và sẽ phải đối mặt; đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao an ninh, an toàn thanh toán thẻ trong kỷ nguyên số.
Ủy ban Tư pháp Quốc hội bàn giải pháp đồng bộ ngăn chặn tội phạm gia tăng
Để kịp thời ngăn chặn tình trạng tội phạm gia tăng, đại biểu Quốc hội đề nghị các cơ quan, bộ ngành, cần siết chặt lại các biện pháp phòng chống tội phạm. Song song, với đó là tăng cường thực hiện các giải pháp để giải quyết việc làm, giảm thiểu số người thất nghiệp hoặc gián đoạn công việc.
Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô hơn 100 tỷ đồng
Theo cổng thông tin Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc chuyên nghiệp liên tỉnh, xuyên quốc gia có quy mô hơn 100 tỷ đồng, khởi tố 19 bị can về các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.
Thủ đoạn mới của tội phạm: Phát tờ rơi có hình ảnh nhạy cảm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bộ Công an cho biết, các đối tượng cài tờ rơi có hình ảnh nhạy cảm vào xe ô tô của khách, phát cho người đi đường, trên đó có hướng dẫn truy cập đường link website, quét mã QR Code để sử dụng dịch vụ. Các đường link này có gắn mã độc, nhằm chiếm đoạt thông tin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khởi tố nhóm đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô hơn 300 tỷ đồng
Theo Bộ Công an, chiều ngày 17/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.
Nhận dạng kỹ thuật số là "chìa khóa" để khắc phục các cuộc tấn công gian lận
Vào năm 2022, gian lận kỹ thuật số đã gia tăng đáng kể so với năm 2021, với tỷ lệ tấn công toàn cầu tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự leo thang này tiếp tục phản ánh những dấu hiệu ban đầu được quan sát thấy vào năm 2021 khi nhiều nền kinh tế nối lại hoạt động bình thường sau đại dịch COVID-19. Báo cáo tội phạm mạng về các giải pháp rủi ro mới nhất của LexisNexis cho biết, tội phạm mạng đang lợi dụng cơ hội này để mở rộng phạm vi hoạt động.
Hiệp hội Ngân hàng kêu gọi hội viên tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đánh bạc và hoạt động tổ chức đánh bạc
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa có công văn gửi tới các tổ chức hội viên (TCHV) kêu gọi triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTG ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm đánh bạc và hoạt động tổ chức đánh bạc.
Ngân hàng cảnh báo các chiêu trò tội phạm hay dùng để lừa đảo khách hàng
Vừa qua, các ngân hàng đã liên tục đưa ra những cảnh báo về các hình thức, thủ đoạn lừa đảo phổ biến với khách hàng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng để khách hàng biết và tránh bị “mắc bẫy”.
Khởi tố hacker 9x đột nhập hệ thống ngân hàng chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng
Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát Kinh tế) vừa khởi tố bị can Dương Minh Tâm (SN 1996, ngụ P.4, Q. Tân Bình) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO