Chủ Nhật, 24/11/2024
Đặt mua tạp chí
Sự kiện
Hoạt động ngân hàng
Thị trường
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Pháp luật - Nghiệp vụ
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Văn hóa
Sự kiện
Tin tức
Sự kiện nổi bật
Đại hội XIII của Đảng
Hoạt động ngân hàng
Tin Hiệp hội Ngân hàng
Tin hội viên
Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững
Sản phẩm, dịch vụ
Thị trường
Chứng khoán
Bất động sản
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Nghiên cứu - Trao đổi
Vấn đề - Nhận định
Pháp luật - Nghiệp vụ
Chính sách mới
Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng
Hỏi - Đáp
Nhìn ra thế giới
Công nghệ
Kết nối
Các Hiệp hội ngành, nghề
Doanh nghiệp
Doanh nhân
Văn hóa
Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sống đẹp
Thư giãn
Góc sinh viên
vận chuyển trái phép
Khởi tố, tạm giam 3 đối tượng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 530.150 USD qua biên giới, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang mới đây vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và lệnh tạm giam 3 bị can cùng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng quản trị Vàng Phú Cường
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, ngày 23/6/2023 đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Vàng Phú Cường về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
5 hành khách mang ngoại tệ trái phép ước khoảng 14 tỷ đồng
Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, sáng 15/6, Cục Điều tra chống buôn lậu và Cục Hải quan Hà Nội phát hiện 5 hành khách đi trên chuyến bay EK394 và QR976 có hành trình từ Ba Lan quá cảnh qua Dubai và Doha đến Sân bay quốc tế Nội Bài, vận chuyển trái phép 352.000 USD và 245.900 EUR, quy đổi ra tiền Việt Nam vào khoảng 14 tỷ đồng.
Ngăn chặn, xử lý nghiêm việc buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công điện yêu cầu ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.
Ngân hàng Nhà nước ban hành Kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 226 /QĐ-NHNN về việc ban hành Kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế trong ngành Ngân hàng.
Từ ngày 1/12, tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Giám sát chặt chẽ hoạt động công vụ, ngăn chặn hiệu quả, triệt phá các đường dây buôn lậu, tăng cường kiểm tra các hoạt động vận chuyển hành khách, hành lý…
Xử phúc thẩm vụ án vận chuyển trái phép hơn 4.076 tỷ đồng qua biên giới
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm vụ án Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ qua biên giới
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 28/9/2022, Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP. Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ qua biên giới Việt Nam - Campuchia.
Chuẩn bị xét xử vụ vận chuyển trái phép hơn 30.498 tỷ đồng ra nước ngoài
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội truy tố 13 bị can trong vụ án vận chuyển trái phép hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài do Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985) và các đồng phạm thực hiện. Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển tới Tòa án nhân dân TP. Hà Nội để xét xử theo thẩm quyền.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
.jpg "Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng quản trị Vàng Phú Cường")
